Landen die crypto AML-regels negeren, riskeren plaatsing op de 'grijze lijst' van de FATF - Rapport

By Clark

Rapporten bevelen aan dat de Monetaire Action Task Force jaarlijkse controles kan uitvoeren om te bevestigen dat landen regels voor het witwassen van geld voor cryptoleveranciers implementeren.

Landen die zich niet houden aan anti-money wash (AML)-tips voor cryptocurrencies, kunnen zichzelf naast de ‘grijze lijst’ van de Monetaire Action Task Force (FATF) plaatsen.

Volgens een rapport van 7 november van Al Jazeera zeggen bronnen dat de mondiale monetaire waakhond aanwezig is om jaarlijkse controles uit te voeren om te bevestigen dat landen AML- en terrorismefinancieringsregels (CTF) toepassen op cryptoleveranciers.

De grijze lijst verwijst naar de lijst met staten die door de FATF worden beschouwd als ‘rechtsgebieden onder verscherpt toezicht’.

De FATF zegt dat landen op deze lijst zich ertoe hebben verbonden ‘strategische tekortkomingen’ binnen een verenigd tijdsbestek op te lossen en daarom onderhevig zijn aan opgeblazen observaties.

Het verschilt van de ‘zwarte lijst’ van de FATF, die verwijst naar landen met ‘aanzienlijke strategische tekortkomingen met betrekking tot het witwassen van geld’, een lijst met Perzië en dus de Democratische Volksrepubliek Choson.

Momenteel staan ​​er 23 landen op de grijze lijst, samen met Syrië, Zuid-Soedan, Haïti en Oeganda.

Crypto-hotspots staan ​​net als de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en dus de Filipijnen op de grijze lijst; In overeenstemming met de FATF heeft elk land echter een “politiek engagement op hoog niveau” gecreëerd om samen met de mondiale monetaire waakhond hun AML- en CFT-regime te versterken.

Pakistan stond voorheen ook al op de lijst, maar als het gaat om vierendertig acties om de problemen van de FATF op te lossen, zijn ze niet onderhevig aan overdreven observaties.

Een van de door Al Jazeera aangehaalde anonieme bronnen merkte op dat het niet profiteren van crypto-AML-tips een landgenoot niet automatisch op de grijze lijst van de FATF zal plaatsen, maar dat dit wel een effect kan hebben op de algemene beoordeling, waardoor sommigen een opgeblazen gevoel krijgen.

Cointelegraph heeft contact opgenomen met de Monetaire Action Task Force voor commentaar, maar heeft op het moment van publicatie nog geen reactie ontvangen.

In april 2022 meldde de AML-waakhond dat verschillende landen, samen met landen met virtuele plusdienstverleners (VASP's), niet lijken te voldoen aan de normen ter bestrijding van de financiering van dwang (CFT) en anti-geldwassing ( AML).

Volgens de tips van de FATF moesten VASP's die in bepaalde rechtsgebieden actief waren, geautoriseerd of geregistreerd worden.

In maart bleek dat veel landen “strategische tekortkomingen” vertoonden op het gebied van AML en CTF, samen met de Verenigde Arabische Emiraten, Malta, de Kaaimaneilanden en dus de Filipijnen.

In oktober merkte Svetlana Martynova, organisator van Counteringfunding of Coercion bij de Verenigde Naties (VN), op dat de geld- en banksector de “overheersende methoden” zijn voor de financiering van terrorisme.

Martynova benadrukte echter gezamenlijk dat technologieën zoals cryptocurrencies vaak ‘mogelijkheden voor misbruik creëren’.

“Als ze worden uitgesloten van het formele economische systeem en ze iets zonder naam moeten kopen of daarin moeten investeren, en ze daarvoor gevorderd zijn, zijn ze in staat cryptocurrencies te misbruiken,” zei ze tijdens een “Speciale bijeenkomst” van de who in oktober. 28.

Clark

Hoofd van de techniek.

Landen die crypto-AML-regels negeren riskeren plaatsing op de ‘grijze lijst’ van de FATF – Rapportbron https://blockchainconsultants.io/countries-ignoring-crypto-aml-rules-risk-placement-on-fatfs-grey-list-report/