Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft dinsdag aangekondigd dat districtsrechter Todd W. Robinson een verzoek heeft ingewilligd om voor ongeveer $ 56 miljoen aan cryptocurrencies die in beslag zijn genomen bij een fraudeoperatie te liquideren. Volgens het persbericht vond het harde optreden plaats in de context van het in beslag nemen van de opbrengsten van een BitConnect-fraudeplan.
Glen Arcaro pleitte schuldig tot deelname aan de enorme samenzwering om BitConnect-investeerders in de Verenigde Staten en daarbuiten te bedriegen. “Met het invoeren van het voorlopige verkoopbevel van de rechtbank zal de regering het proces beginnen om te proberen volledige slachtoffers te maken van het BitConnect-plan door de cryptocurrency te verkopen en de opbrengst in Amerikaanse dollars vast te houden. De regering zal de in beslag genomen opbrengsten in cryptocurrency-portefeuilles in bewaring houden en is van plan deze fondsen te gebruiken om restitutie aan de slachtoffers te verlenen op grond van een toekomstig restitutiebevel van de rechtbank bij de veroordeling”, aldus de DOJ.
Uit gerechtelijke documenten blijkt zelfs dat slachtoffers meer dan 2 miljard dollar in het plan hebben geïnvesteerd, dat bekend staat als de grootste cryptofraude die ooit door de Amerikaanse autoriteiten strafrechtelijk is aangeklaagd. Arcaro krijgt zijn straf op 7 januari 2022 en kan een maximale gevangenisstraf van twintig jaar krijgen. Zowel de FBI als de IRS-Criminal Investigation-teams nemen deel aan het onderzoek. De liquidatie heeft tot doel de slachtoffers te compenseren.
Voorgestelde artikelen
Alles is veranderd in 2021Ga naar artikel >>
Crypto-eenheidsteam
Onlangs Financiën Magnaten meldde dat de Amerikaanse DOJ een vacature geplaatst om een nieuwe directeur aan te nemen voor zijn gloednieuwe National Cryptocurrency Enforcement unit (NCET). Volgens de post in USAJobs zal de missie van NCET zijn het ondersteunen, onderzoeken en vervolgen van cryptocurrency-gerelateerde misdaad en het helpen verminderen van het gebruik van cryptocurrency als crimineel instrument, aldus de vacature.
Dat gezegd hebbende, zal de directeur van de NCET leiding geven aan ‘een team van ervaren aanklagers die gevallen van cryptocurrency onderzoeken en vervolgen, die een centraal onderdeel zullen vormen van een landelijke handhavingsinspanning om het gebruik van cryptocurrency als illegaal instrument te bestrijden.’
- "
- 7
- aangekondigd
- dit artikel
- auto
- Miljard
- Zwart
- gevallen
- opgeladen
- Samenzwering
- Rechtbank
- Misdrijf
- Crimineel
- crypto
- cryptofraude
- cryptocurrencies
- cryptogeld
- Hechtenis
- Departement van Justitie
- Director
- documenten
- DoJ
- dollar
- Gezicht
- fbi
- bedrog
- fondsen
- toekomst
- Overheid
- huren
- HTTPS
- onderzoeken
- onderzoek
- Investeerders
- Jobomschrijving:
- gerechtigheid
- leiden
- Vereffening
- logo
- miljoen
- Missie
- bestellen
- orders
- pers
- Persbericht
- gevangenis
- verminderen
- sale
- in beslag genomen
- Staten
- ondersteuning
- United
- Verenigde Staten
- us
- W
- Portemonnees
- waard
- jaar