Volgens nieuw gelekte documenten beheerde Credit Suisse accounts voor criminelen, maar sloeg bitcoin nog steeds omdat het anoniem was, zoals we eerder meldden in onze Bitcoin nieuws.
De onlangs uitgelekte documenten beweren dat de gigantische privébank Credit Suisse bankrekeningen beheerde voor criminelen en klanten die betrokken zijn bij drugshandel, marteling, corruptie, witwassen van geld en meer. Dit komt een jaar nadat de bank de crypto-industrie in elkaar heeft geslagen en beweerde dat de cryptocurrency uitdagingen voor het witwassen van geld met zich meebrengt. De klokkenluider deelde gecompromitteerde gegevens op meer dan 18,000 bankrekeningen met meer dan $ 100 miljard aan een Duitse krant, die vervolgens werd verspreid onder tal van andere media, waaronder de New York Times.
Enkele van de namen die in de documenten opdoken, waren koning Abdullah II van Jordanië, voormalig vice-minister van energie in Venezuela Nervis Villalobos, en twee zonen van de voormalige president van Egypte, Hosni Mubarak. Koning Abdullah werd beschuldigd van het gebruik van lege vennootschappen die in het Caribisch gebied waren geregistreerd om tientallen eigendommen te kopen met een waarde van meer dan $ 100 miljoen en sommige waren zelfs in Malibu, Californië en Engeland.
Villalobos pleitte schuldig aan het witwassen van geld in verband met omkopingsplannen, terwijl de zonen van Hosni Mubarak werden gearresteerd voor manipulatie van de aandelenmarkt en het verduisteren van 500 miljoen Egyptische ponden. Het New York Post-artikel:
“Andere rekeninghouders waren onder meer de zonen van een Pakistaanse inlichtingenchef die in de jaren tachtig hielp miljarden dollars van de Verenigde Staten en andere landen naar de moedjahedien in Afghanistan te sluizen, en Venezolaanse functionarissen die verstrikt raakten in een langlopend corruptieschandaal.”
Dit is een voortzetting van de eerdere lekken die de afgelopen jaren zijn verschenen, zoals de Panama Papers in 2016 en de Pandora Papers van een jaar geleden, waaruit blijkt dat miljarden dollars aan illegaal geld worden verwerkt door de grootste bankinstellingen. De bank heeft een omzet van meer dan $ 20 miljard en heeft een verklaring uitgegeven waarin wordt weerlegd dat zij betrokken is geweest bij illegale activiteiten. Candice Sun zei als woordvoerder van de bank dat de meeste gelekte rekeningen actief waren in een tijd waarin wetten en praktijken anders waren dan nu.
Weken voorafgaand aan de datalekken werd de in Zwitserland gevestigde bank door een lokale rechtbank beschuldigd van het toestaan van de Bulgaarse cocaïnesmokkelbende om miljoenen euro's wit te wassen. De Zwitserse aanklagers beweerden dat de bank maatregelen moest nemen om het verbergen en witwassen van het illegaal verkregen geld te voorkomen. Ook Bank in 2017, toen BTC aan kracht won, had de CEO van Credit Suisse Tidjane Thiam niets aardigs te zeggen over het actief.
- Coinsmart. Europa's beste Bitcoin- en crypto-uitwisseling.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. GRATIS TOEGANG.
- CryptoHawk. Altcoin-radar. Gratis proefversie.
- Bron: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/credit-suisse-operated-criminal-accounts-but-still-dislikes-bitcoin/
- "
- 000
- 2016
- Over
- Account
- actieve
- activiteiten
- Het toestaan
- gearresteerd
- dit artikel
- aanwinst
- Bank
- Bankieren
- wezen
- Grootste
- Miljard
- miljarden
- Bitcoin
- BTC
- Californië
- Contant geld
- ceo
- uitdagingen
- lasten
- chef
- cocaïne
- Bedrijven
- versterken
- Corruptie
- landen
- Rechtbank
- Credits
- credit Suisse
- Crimineel
- criminelen
- crypto
- Crypto Industry
- cryptogeld
- gegevens
- anders
- verdeeld
- documenten
- Dollar
- dollar
- dozijn
- drug
- Egypte
- energie-niveau
- Engeland
- Euro
- geconfronteerd
- Bende
- houden
- houders
- HTTPS
- Onwettig
- wederrechtelijk
- inclusief
- Inclusief
- -industrie
- instellingen
- Intelligentie
- betrokken zijn
- IT
- koning
- Wetten
- Lekken
- lokaal
- Markt
- Media
- miljoen
- miljoenen
- geld
- Het witwassen van geld
- meest
- namen
- New York
- New York Times
- nieuws
- Overige
- Panama
- Overvloed
- president
- privaat
- inkomsten
- geregistreerd
- inkomsten
- Zei
- gedeeld
- Shell
- woordvoerder
- Staten
- voorraad
- beurs
- Zwitsers
- The New York Times
- niet de tijd of
- United
- Verenigde Staten
- Venezuela
- Wat
- WIE
- waard
- jaar
- jaar