Zwitserse federale aanklagers eisen ongeveer 42.4 miljoen Zwitserse frank ($ 45 miljoen) aan boetes van Credit Suisse wegens zijn betrokkenheid bij ernstige inbreuken op het witwassen van geld. Het proces tegen de investeringsbankgigant gaat op 7 februari van start, zo heeft het Zwitserse Federale Strafhof (FCC) maandag bevestigd.
De aantijgingen tegen de Zwitserse bank kwamen voor het eerst aan het licht in een aanklacht in december 2020 en hadden betrekking op een 14 jaar oud onderzoek naar de activiteiten van een Bulgaarse drugscriminaliteit. Onder leiding van een worstelaar van het hoogste niveau stortte de criminele organisatie ongeveer 55 miljoen frank bij Credit Suisse.
In het laatste 500 pagina's tellende document dat aan de Zwitserse federale strafrechtbank werd voorgelegd, wezen de openbare aanklagers op 'ernstige organisatorische tekortkomingen' van de bank bij de bestrijding van het witwassen van geld. Bovendien hebben de openbare aanklagers een van haar voormalige werknemers aangeklaagd voor haar betrokkenheid.
Het kantoor van de procureur-generaal eist van Credit Suisse AG een schadevergoeding van ongeveer 34.8 miljoen Zwitserse frank en een aanvullende schadevergoeding van ongeveer 7.6 miljoen frank van de bank voor de vervallen.
De bank zal zichzelf verdedigen
Credit Suisse verwierp echter alle beschuldigingen. "[De bank] verwerpt onvoorwaardelijk alle beschuldigingen in deze erfeniskwestie die tegen haar zijn geuit en is ervan overtuigd dat haar voormalige werknemer onschuldig is", zei het in een verklaring. “De bank zal zich krachtig verdedigen in de rechtszaal.”
Credit Suisse is de op een na grootste bank in Zwitserland, maar is besmet met controverses. Een onderdeel van de Zwitserse bank Credit Suisse was boete van $ 9 miljoen door FINRA eerder deze maand na nog eens $ 475 miljoen boetes door de SEC afgelopen oktober.
Ondertussen kondigde het Zwitserse bedrijf zijn plannen aan om 500 miljoen frank extra te betalen voor rechtszaken. De financiële positie van de bank is in het slop door de verliezen die zij heeft geleden bij de ineenstorting van Archegos Capital Management en Greensill Capital.
Zwitserse federale aanklagers eisen ongeveer 42.4 miljoen Zwitserse frank ($ 45 miljoen) aan boetes van Credit Suisse wegens zijn betrokkenheid bij ernstige inbreuken op het witwassen van geld. Het proces tegen de investeringsbankgigant gaat op 7 februari van start, zo heeft het Zwitserse Federale Strafhof (FCC) maandag bevestigd.
De aantijgingen tegen de Zwitserse bank kwamen voor het eerst aan het licht in een aanklacht in december 2020 en hadden betrekking op een 14 jaar oud onderzoek naar de activiteiten van een Bulgaarse drugscriminaliteit. Onder leiding van een worstelaar van het hoogste niveau stortte de criminele organisatie ongeveer 55 miljoen frank bij Credit Suisse.
In het laatste 500 pagina's tellende document dat aan de Zwitserse federale strafrechtbank werd voorgelegd, wezen de openbare aanklagers op 'ernstige organisatorische tekortkomingen' van de bank bij de bestrijding van het witwassen van geld. Bovendien hebben de openbare aanklagers een van haar voormalige werknemers aangeklaagd voor haar betrokkenheid.
Het kantoor van de procureur-generaal eist van Credit Suisse AG een schadevergoeding van ongeveer 34.8 miljoen Zwitserse frank en een aanvullende schadevergoeding van ongeveer 7.6 miljoen frank van de bank voor de vervallen.
De bank zal zichzelf verdedigen
Credit Suisse verwierp echter alle beschuldigingen. "[De bank] verwerpt onvoorwaardelijk alle beschuldigingen in deze erfeniskwestie die tegen haar zijn geuit en is ervan overtuigd dat haar voormalige werknemer onschuldig is", zei het in een verklaring. “De bank zal zich krachtig verdedigen in de rechtszaal.”
Credit Suisse is de op een na grootste bank in Zwitserland, maar is besmet met controverses. Een onderdeel van de Zwitserse bank Credit Suisse was boete van $ 9 miljoen door FINRA eerder deze maand na nog eens $ 475 miljoen boetes door de SEC afgelopen oktober.
Ondertussen kondigde het Zwitserse bedrijf zijn plannen aan om 500 miljoen frank extra te betalen voor rechtszaken. De financiële positie van de bank is in het slop door de verliezen die zij heeft geleden bij de ineenstorting van Archegos Capital Management en Greensill Capital.
- 2020
- 7
- activiteiten
- Extra
- Alles
- aangekondigd
- anti-witwassen van geld
- rond
- Bank
- Bankieren
- inbreuken
- hoofdstad
- opgeladen
- afstand
- Vergoeding
- Rechtbank
- Credits
- credit Suisse
- Misdrijf
- Crimineel
- medewerkers
- FCC
- Federaal
- financieel
- Voornaam*
- Algemeen
- HTTPS
- onderzoek
- investering
- IT
- laatste
- LED
- licht
- Procesvoering
- management
- Materie
- miljoen
- maandag
- bestellen
- organisatie
- Ring
- Zei
- SEC
- begin
- Statement
- ingediend
- Zwitsers
- Zwitserland
- hoogste niveau
- proces