Criminele organisaties, maffiagroepen wenden zich steeds meer tot crypto

Maffiagroepen en criminele organisaties gebruiken in toenemende mate cryptocurrencies, volgens de Italiaanse Anti-Mafia Directorate (DIA), een Italiaanse anti-maffiapolitiemacht die sprak met de Duitse outlet Zeit Online. 

"Alle criminele organisaties, ook die van het maffia-type, hebben er belang bij deze instrumenten voor hun bedrijf te gebruiken", zei een DIA-woordvoerder. Zeit Online. Voor zijn persoonlijke veiligheid werd de woordvoerder naar verluidt niet geïdentificeerd. 

De DIA ook onlangs een rapport gepubliceerd die betrekking heeft op de georganiseerde misdaad in Italië tijdens de eerste zes maanden van 2020 - de laatste periode waaruit de gegevens zijn ontleend. 

"Ndrangheta, het sterkste en machtigste criminele syndicaat van het land, raakt steeds meer afgestemd op moderne tools zoals cryptocurrency en het deep web", aldus de DIA in het rapport. 

Het rapport voegde eraan toe dat cryptocurrencies worden gebruikt om anoniem te betalen voor synthetische drugs zoals ecstasy of LSD, een handel die is gegroeid te midden van de COVID-19-pandemie. 

Dit is niet de eerste keer dat cryptocurrencies en het dark web worden gebruikt om misdaad te vergemakkelijken. In 2020 verdienden dark web-verkopers zelfs meer geld dan ooit tevoren. 

Cryptovaluta en het dark web

Uit een Chainalysis-rapport bleek dat terwijl darkweb-markten in aantal afnamen, ze tijdens de aanhoudende COVID-19-pandemie in omzet toenamen. 

"Hoewel de totale omzet van de darknet-markt de totalen van 2019 al heeft overtroffen, is het totale aantal aankopen, en waarschijnlijk ook klanten, aanzienlijk gedaald, hoewel de resterende aankopen voor hogere waarden zijn," Chainalysis zei afgelopen december. 

Die stijgende omzet werd gemeten met cryptocurrencies, waaronder: Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin en ketting, ter ondersteuning van de beweringen van het Italiaanse directoraat voor anti-maffia. 

Ingo Fiedler, een mede-oprichter van het Blockchain Research Lab, suggereerde dat de gegevens aantoonden dat illegale cryptofinanciering steeds meer de taak wordt van geavanceerde criminelen - net zoals de maffiagroepen en georganiseerde criminele organisaties die door de DIA worden beschreven. 

“Alleen de meest gesofisticeerde mensen kunnen hun sporen inmiddels verbergen. Dat verhindert kleine dealers om aan de markt deel te nemen en een natuurlijke neiging om minder maar grotere dealers op die markten te gebruiken, ”vertelde Fiedler. decoderen destijds.

Bron: https://decrypt.co/79374/criminal-organizations-mafia-groups-increasingly-turning-crypto