Crypto-uitwisseling Bitkub doelwit van Thaise SEC met claims voor washandel

De grootste crypto-exchange van Thailand, Bitkub, staat onder toezicht van de Securities and Exchange Commission (SEC) van het land vanwege het vervalsen en creëren van kunstmatig handelsvolume op zijn platform.

Thai SEC gelastte juridische stappen tegen de crypto-uitwisseling en twee personen beweerden dat het cryptoplatform betrokken was bij washandel, een proces waarbij beleggers dezelfde activa tegelijkertijd kopen en verkopen om de markt te manipuleren door volumes op te blazen.

De laatste handhavingsactie tegen de toonaangevende Thaise crypto-uitwisseling zou de tweede straf voor de crypto-uitwisseling binnen drie maanden zijn. De voorzitter van Bitkub Capital Group Holdings, Sakolkorn Sakavee, kreeg een boete van $ 216,000 en werd een jaar eerder in juli van dit jaar verbannen uit leidinggevende functies in het bedrijf.

Volgens een official verklaring door de SEC van 27 september heeft de regelgevende instantie een rechtszaak aangespannen tegen de crypto-uitwisseling en de twee personen, waarbij ze een civielrechtelijke boete en onkosten van ongeveer $ 634,000 en een handelsverbod van zes maanden voor het duo eisten.

Cointelegraph kreeg op het moment van de pers geen reactie van Bitkub.

Bitkub is een van de top crypto-uitwisselingen in Thailand, met dagelijkse handelsvolumes van miljoenen. De crypto-uitwisseling stond de afgelopen maanden echter ook aan de ontvangende kant van regelgevende acties. De technisch directeur van de uitwisseling, Samret Wajanasathian, was een boete van 8,530,383 baht ($ 234,000) tegen het einde van august, op beschuldiging van handel met voorkennis.

Zie ook: De Bank of Thailand gaat eind 2022 een proef met Retail CBDC doen

De crypto-uitwisseling kreeg vorige maand ook een grote tegenslag toen Thailand's oudste bank Siam Commercial Bank heeft zijn financieringsplannen van $ 500 miljoen geschrapt.

Thailand werd ooit gezien als een van de meest crypto-progressieve landen ter wereld, dankzij een gereguleerde cryptomarkt en belastingvoordelen voor cryptohandelaren. Verschillende toonaangevende crypto-uitwisselingen hebben echter van tijd tot tijd te maken gehad met uitdagingen op het gebied van regelgeving en naleving in het land. Zelfs de likes van Binance en Huobi hebben geworsteld met de naleving van de regelgeving.