Crypto Exchange KuCoin aangeklaagd voor 'criminele samenzwering van meerdere miljarden dollars' - Decrypt

Cryptocurrency-uitwisseling KuCoin en twee van de oprichters waren dat opgeladen dinsdag door het Amerikaanse ministerie van Justitie met samenzwering om de Bank Secrecy Act te schenden door er niet in te slagen een conform antiwitwasprogramma uit te voeren. Als gevolg hiervan zouden ze het witwassen van geld en terroristische activiteiten via het platform mogelijk hebben gemaakt.

“Zoals beweerd, hebben de beklaagden, door zelfs maar het fundamentele anti-witwasbeleid niet te implementeren, toegestaan ​​dat KuCoin in de schaduw van de financiële markten opereerde en werd gebruikt als een toevluchtsoord voor het illegaal witwassen van geld, waarbij KuCoin meer dan $5 miljard ontving en meer dan $4 miljard overmaakte. miljard aan verdachte en criminele fondsen”, zei de Amerikaanse procureur Damian Williams in een verklaring.

KuCoin-oprichters Chun Gan en Ke Tang, beide Chinese staatsburgers, werden samen met Flashdot Limited, Peken Global Limited en Phoenixfin Private Limited aangeklaagd. De oprichters blijven op vrije voeten. KuCoin exploiteerde ook een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning.

Het bedrijf zou zaken hebben gezocht bij Amerikaanse klanten voor zowel zijn spot- als futuresbeurzen. Het DOJ zegt dat KuCoin er niet in is geslaagd zich te registreren als geldverzendend bedrijf bij het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën, en als handelaar in futurescommissies bij de Amerikaanse Commodity and Futures Trading Commission (CFTC).

“Vandaag hebben we een van de grootste wereldwijde cryptocurrency-uitwisselingen blootgelegd voor wat uit ons onderzoek is gebleken: een vermeende criminele samenzwering van meerdere miljarden dollars”, aldus Darren McCormack, waarnemend speciaal agent van HSI.

Het nieuws over de aanklachten van het ministerie van Justitie tegen KuCoin en zijn oprichters had een sterke impact op het eigen crypto-ecosysteem van de beurs, waardoor de waarde van KuCoin-aandelen (KCS) kelderde.

Binnen enkele uren na de aankondiging ervoer KCS een flashcrash van meer dan 12%, dalend van $14.40 naar $12.55. Dit markeert de slechtste dag voor KCS sinds december 2023 en stelt de steun van de munt op het exponentiële voortschrijdend gemiddelde van de afgelopen 55 dagen (EMA55) op de proef. Tot nu toe lijkt de EMA55 stand te houden, maar de langetermijnimpact van de kosten op de beurs en zijn oorspronkelijke token valt nog te bezien.

Dit verhaal is actueel en zal worden bijgewerkt met aanvullende details.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://decrypt.co/223465/crypto-exchange-kucoin-charged-multi-billion-criminal-conspiracy