Crypto-uitwisselingen in Zuid-Korea overvallen door aanklagers als onderdeel van onderzoeken naar Do Kwon's Terra

Aanklagers in Zuid-Korea hebben transactiegegevens van crypto-uitwisselingen in beslag genomen terwijl het onderzoek naar Terra opwarmde.

Woensdag rond 5 uur vielen Zuid-Koreaanse officieren van justitie verschillende crypto-uitwisselingen in het land binnen. De inval maakte deel uit van een uitgebreid onderzoek naar wat er met Terra gebeurde en waarom Terra Luna en TerraUSD (UST) instortten.

Aanklagers overwegen ook verschillende onderzoekshoeken om te bepalen of Terra-functionarissen en hun gelieerde entiteiten een rol hebben gespeeld bij de ineenstorting van het Terra-ecosysteem.

Think de Korea Herald: “Een team van onderzoekers van het Seoul Southern District Prosecutors Office begon rond 5 uur met het in beslag nemen van transactiegegevens en ander materiaal van Upbit en andere lokale beurzen”

Beleggers dienden zaak in

Na de ineenstorting van Terra Luna en UST verloren duizenden mensen hun geld. Naar schatting zijn ongeveer 200,000 Zuid-Koreanen collectieve investeringen kwijtgeraakt, wat neerkomt op miljarden Won. Na het incident hebben de investeerders een zaak ingediend om Terraform Labs en zijn controller, Do Kwon, te dwingen hun geld terug te betalen. Een andere mede-oprichter, Daniel Shin, wordt ook genoemd in de zaak.

Interessant is dat de CEO van Terraform Labs, Do Kwon, sindsdien het land is ontvlucht om in Singapore te gaan wonen. Verschillende onafhankelijke onderzoekers en belanghebbenden hebben vastgesteld dat Do Kwon en zijn collega's mogelijk hebben: samengespannen om investeerders te bedriegen.

En Verder?

Op het moment van schrijven is het nog steeds onduidelijk wat de in beslag genomen transactiegegevens van UpBit en verschillende andere Zuid-Koreaanse crypto-uitwisselingen hebben onthuld aan de aanklagers. Toegegeven, elk bewijs van wangedrag van de kant van Terra-functionarissen zal worden toegevoegd aan het toenemende bewijs tegen het cryptobedrijf en zijn controllers.

Het is vermeldenswaard dat TFL en Do Kwon al worden onderzocht in zowel Zuid-Korea als de VS. In SK eisen de autoriteiten een belastingaanslag van ongeveer $ 80 miljoen die Do Kwon en TFL zouden hebben ontdoken. De autoriteiten onderzoeken de UST-verkopen die mogelijk illegaal in de VS zijn uitgevoerd.

- Advertentie -