Crypto in de schijnwerpers, waarom FinCEN een waarschuwing heeft afgegeven voor het ontduiken van sancties PlatoBlockchain-gegevensinformatie. Verticaal zoeken. Ai.

Crypto in de schijnwerpers, waarom FinCEN een waarschuwing heeft afgegeven voor sanctie-ontduiking

Tijdstempel: 8 maart 2022 1:00 uur

Het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) heeft toegetreden de lijst van internationale entiteiten die hun bezorgdheid uiten over crypto die Rusland helpt sancties te ontwijken. Het land werd getroffen door ongekende financiële sancties nadat het Oekraïne was binnengevallen.

Gerelateerde literatuur | TikTok stopt livestream in Rusland vanwege 'nepnieuws' - wat nu, Russische crypto-TikTokers?

In een waarschuwing gepost op hun website op 7 maartth, 2022, adviseerde de Amerikaanse entiteit financiële instellingen om "waakzaam te zijn tegen elke poging om de uitgebreide sancties te omzeilen" en andere beperkingen met crypto. De alert herinnert financiële instellingen en andere actoren ook aan hun rapportageverplichtingen op grond van de Wet op het bankgeheim (BSA).

Dit verwees naar geldservicebedrijven (MSB's), zoals crypto-uitwisselingsplatforms. De Amerikaanse instellingen riepen deze bedrijven en platforms op om "verdachte activiteiten in verband met mogelijke sanctie-ontduiking" te identificeren en te rapporteren.

Bovendien stelt de Amerikaanse instelling crypto-uitwisselingen en andere bedrijven die in de categorie MSB's vallen voor om "tools" te gebruiken waarmee ze aan deze eisen kunnen voldoen. De waarschuwing zegt:

FinCEN moedigt ook alle financiële instellingen ten zeerste aan om volledig gebruik te maken van hun vermogen om informatie te delen in overeenstemming met sectie 314(b)5 van de USA PATRIOT Act6 en te overwegen hoe het gebruik van innovatieve tools en oplossingen kan helpen bij het identificeren van verborgen Russische en Wit-Russische activa.

Dit gedeelte van de waarschuwing zou met name kunnen worden geïnterpreteerd als het FinCEN dat uitwisselingsplatforms en andere bedrijven in de ruimte vraagt ​​om hun klanten mogelijk af te luisteren. De Amerikaanse financiële instellingen verwierpen de mogelijkheid dat digitale activa een haalbare manier zijn voor de Russische regering om sancties te vermijden.

Volgens de waarschuwing zouden gesanctioneerde personen echter nog steeds kunnen proberen om boetes te ontvluchten via CVC of virtuele valuta, aangezien de FinCEN cryptocurrencies classificeert:

Hoewel grootschalige ontduiking van sancties door het gebruik van CVC door een regering als de Russische Federatie niet noodzakelijk uitvoerbaar is, kunnen gesanctioneerde personen, illegale actoren en hun gerelateerde netwerken of begeleiders proberen CVC- en anonimiseringsinstrumenten te gebruiken om Amerikaanse sancties te omzeilen en hun activa te beschermen rond de wereld, ook in de Verenigde Staten.

Uitwisselingen voldeden aan de eisen, crypto de slechtste optie om sancties te ontwijken?

In die zin deelde het FinCEN verschillende "rode vlaggen" voor crypto-uitwisselingen en gerelateerde bedrijven om potentiële slechte actoren te identificeren. Ten eerste gaf het deze entiteiten de opdracht om transacties te controleren met IP-adressen uit de Russische Federatie of Wit-Rusland of rechtsgebieden met "AML-tekortkomingen".

Bovendien zullen uitwisselingsplatforms klanten in de gaten moeten houden van wie de namen zijn opgenomen in de Office of Foreign Assets Control (OFAC)-lijst van gesanctioneerde personen. Ten slotte zijn transacties afkomstig van andere platforms met AML en KYC "tekortkomingen".

Mixers en soortgelijke diensten staan ​​ook op de volglijst van FinCEN, samen met grote transacties afkomstig van "externe portefeuilles".

Directeur Communicatie voor Coin Center Neeraj K. Agrawal benadrukte de negatieve reacties op cryptocurrencies van politici en regelgevers. In een commentaar op een mogelijk wetsvoorstel gericht op deze activaklasse voor het mogelijke gebruik ervan bij het ontwijken van sancties, Agrawal zei:

Het is keer op keer duidelijk gemaakt dat de instanties die belast zijn met de handhaving van de sancties dit geen probleem vinden.

Crypto-uitwisselingen hebben snel voldaan aan de wetshandhavingsvereisten om dit probleem te voorkomen. Zoals Bitcoinist meldde, bevroor Coinbase onlangs meer dan 25,000 accounts van zijn klanten. Binance zal binnenkort volgen door zijn Mastercard- en Visa-kaarten in de Russische Federatie te bevriezen.

Gerelateerde literatuur | Coinbase voldoet aan sancties, blokkeert 25,000 'illegale' Russische crypto-portemonnee-adressen

In een reactie op deze maatregel zei de CEO van Binance, Changpeng Zhao: “Dit hebben we niet in de hand. Niet onze beslissing".

Op het moment van schrijven wordt Bitcoin verhandeld op $ 38,944 met een winst van 2.44% op de dagelijkse grafiek.

Bitcoin BTC BTCUSD-crypto
BTC-trends naar beneden op de daily chart. Bron: BTCUSD handelsoverzicht

Tijdstempel:

Meer van Bitcoinist