Crypto-industrie heeft $ 2.5 miljard aan boetes betaald sinds de introductie van Bitcoin

Toezichthouders in de Verenigde Staten hebben sindsdien boetes van $2.5 miljard opgelegd aan de cryptocurrency-industrie Bitcoin’s oprichting.

De Securities and Exchange Commission (SEC) is verantwoordelijk voor het uitdelen van het merendeel van deze boetes analyse van Elliptisch. Hun boetes bedroegen 1.69 miljard dollar. Het goed Futures Trading Commission (CTFC) werd tweede met boetes ter hoogte van $624 miljoen. De meeste bedrijven hebben deze boetes opgelopen door niet-geregistreerde effecten aan te bieden of door beleggers te bedriegen.

De invloed van straffen

Het merendeel van de boetes werd vorig jaar betaald Telegram verrekend SEC brengt kosten in rekening voor het overtreden van federale effectenwetten. Als onderdeel van de schikking stemde Telegram ermee in om meer dan 1.2 miljard dollar aan investeerders terug te geven. Ze betaalden ook nog eens een civiele boete van $ 18.5 miljoen. Uiteindelijk heeft Telegram geen enkel wangedrag toegegeven of ontkend.

Hoewel de CFTC zich heeft ontpopt als een belangrijke macht die ook boetes oplegt, zijn lokale toezichthouders ook flexibel. Eerder dit jaar bijvoorbeeld ketting (USDT) en crypto-uitwisseling Bitfinex hebben een schikking getroffen met de procureur-generaal van de staat New York. De overeenkomst vereiste dat Tether en Bitfinex de handelsactiviteiten met New Yorkers moesten staken en 18.5 miljoen dollar aan boetes moesten betalen. 

Mede-oprichter van Elliptic Tom Robinson merkt op dat deze boetes een rol spelen bij het vormgeven van crypto-regulering. Hij benadrukt het gebruik van bestaande wetten om ongeoorloofd gebruik van crypto-activa te beperken en te bestraffen, wat precedenten kan scheppen. "Deze boetes hebben de crypto-industrie niet afgeremd, sterker nog, ze hebben geholpen om te groeien", zei Robinson. "Ze bieden consumenten comfort en duidelijkheid over de regelgeving voor bedrijven."

Overzeese doelen

Ondertussen verwacht Robinson dat toezichthouders zich zullen richten op buitenlandse beurzen. De Internal Revenue Service en het ministerie van Justitie hebben bijvoorbeeld onlangs een verklaring afgegeven probes onderzoek naar Binance. De grootste cryptocurrency-uitwisseling ter wereld is ook in de wereld gekomen dradenkruis van Europese toezichthouders voor zijn aandelentokens.

Robinson benadrukte ook hoe ransomware-aanvallen ook de capaciteiten van toezichthouders om uitwisselingen te onderzoeken aanscherpen. Omdat losgeld dat aan cybercriminelen wordt betaald, vaak op deze uitwisselingen wordt geïnd, laten ze een onveranderlijk digitaal papieren spoor achter. Onlangs was er bijvoorbeeld $ 2.3 miljoen hersteld van de Colonial Pipeline ransomware-aanval.