Crypto-beleggingsadviseur wordt geconfronteerd met SEC-fraudekosten na het ophalen van $ 4.3 miljoen

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission diende donderdag een aanklacht in tegen een crypto-adviseur die bijna $ 4.3 miljoen bij vier investeerders had opgehaald.

De SEC vermeende dat Gabriel Edelman op frauduleuze wijze effecten verkocht via zijn twee bedrijven, Creative Advancement LLC en Edelman Blockchain Advisors LLC, en klanten vertelde dat hij hun geld zou investeren in digitale activa. In plaats daarvan gebruikte hij naar verluidt het grootste deel van het geld voor zijn persoonlijke uitgaven en slechts een klein bedrag om investeerders vroegtijdig te betalen en "hun steeds grotere investeringen aan te moedigen" op een "Ponzi-achtige manier", aldus de aanklacht.

Van de $ 4.9 miljoen die hij ophaalde, werd "maximaal" $ 447,300 gebruikt voor digitale activa, terwijl Edelman minstens $ 1.5 miljoen op zak had, aldus de aanklacht. 

Alle investeerders waren ingezetenen van de VS "relatief onwetend over digitale activa" en drie van hen waren ouderen, aldus de SEC. Edelman woont zelf sinds 2020 in Spanje, maar woonde volgens de aanklacht ook in New York terwijl hij ergens tussen 2017 en 2021 de vermeende effectenfraude pleegde.

Edelman was eerder genoemd in een rechtszaak die was aangespannen door een inwoner van New Jersey en twee bedrijven, waaronder een financiële dienstverlener waarvoor hij eerder werkte, volgens de klacht die in 2o21 werd ingediend bij de Amerikaanse rechtbank voor het zuidelijke district van New York.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.