Crypto Mining Ponzi's die $ 8.4 miljoen gezichtskosten hebben gemaakt.

Een groot aantal mensen die verantwoordelijk zijn voor het creëren en promoten van twee cryptocurrencies waarvan wordt vermoed dat ze nep zijn, worden geconfronteerd met een litanie van beschuldigingen die hen tot een gevangenisstraf van twintig jaar kunnen leiden.

Aanklagers in de Verenigde Staten van Amerika hebben beschuldigingen ingediend tegen negen personen in twee verschillende instanties. Deze personen worden beschuldigd van het oprichten of promoten van een paar cryptocurrency-organisaties waarvan wordt vermoed dat ze Ponzi-schema's zijn en $ 8.4 miljoen verdienden aan investeerders.

De aanklacht tegen de vermeende cryptomining- en handelsbedrijven IcomTech en Forcount werd op 14 december ontzegeld door het Amerikaanse advocatenkantoor voor het zuidelijke district van New York. De aanklacht beweert dat IcomTech en Forcount investeerders beloofden een dagelijks rendement te garanderen dat hun investering in zes maanden zou kunnen verdubbelen.

Volgens de aanklager zouden beide bedrijven het geld van latere investeerders hebben gebruikt om eerdere investeerders te betalen, terwijl ander geld werd besteed aan reclame voor het bedrijf, de aankoop van luxegoederen en onroerend goed, enzovoort.

Er wordt gezegd dat promotors op evenementen zouden verschijnen om te pronken met hun weelderige levensstijl door in dure auto's te rijden, dure kleding aan te trekken en op te scheppen over de hoeveelheid geld die ze verdienden met hun investeringen in het bedrijf dat ze pushten.

Zowel IcomTech als Forcount hebben hun eigen afzonderlijke tokens gelanceerd in een poging de liquiditeit te vergroten en investeerders terug te betalen. Icoms en "Mindexcoin" waren de namen van de tokens die werden geïntroduceerd door respectievelijk IcomTech en Forcount.

Het lijkt erop dat de tokenverkopen niet succesvol waren, aangezien beide bedrijven in 2021 waren gestopt met het betalen van betalingen aan investeerders.

In de aanklacht werd de persoon die werd geïdentificeerd als de maker van IcomTech geïdentificeerd als David Carmona, die in Queens, New York woont. Carmona werd beschuldigd van samenzwering om telefraude te plegen, waarop een mogelijke gevangenisstraf van 20 jaar staat.

Francisley da Silva, oorspronkelijk afkomstig uit Curitiba, Brazilië, werd geïdentificeerd als de grondlegger van Forcount. Er wordt nu een onderzoek naar hem ingesteld wegens telefraude, samenzwering van witwaspraktijken en samenzwering van telefraude, die allemaal een potentiële gevangenisstraf van zestig jaar met zich meebrengen als alle beschuldigingen waar blijken te zijn.

De promotors van de bedrijven worden onderzocht voor een verscheidenheid aan misdrijven, waaronder samenzwering om draadfraude, draadfraude en het witwassen van geld te plegen, evenals het afleggen van valse verklaringen.