Het witwassen van cryptogeld bedroeg in 22.2 $2023 miljard, terwijl gecentraliseerde uitwisselingen nog steeds de primaire bestemming zijn – Unchained

Uit nieuwe gegevens van Chainalysis blijkt dat het geld dat vanaf illegale adressen wordt verzonden, met 30% is gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. 

In 2023 stuurden illegale adressen in verband met het witwassen van geld voor 22.2 miljard dollar aan cryptocurrency naar diensten waar ze in contant geld kunnen worden omgezet, een daling van 30% ten opzichte van de 31.5 miljard dollar die het jaar daarvoor werd verzonden, volgens een nieuw rapport van blockchain-dataplatform Chainalysis. 

Slechte actoren die via criminele handelingen cryptocurrency ontvangen, gebruiken witwastactieken om het geld naar diensten te verplaatsen om de herkomst van het geld te verbergen en de crypto in contanten om te zetten. De on-chain witwasanalyse van Chainalysis richt zich op twee soorten diensten en entiteiten: intermediaire diensten en portemonnees, waaronder persoonlijke portemonnees, mixers en gedecentraliseerde financiële (DeFi) protocollen; en fiat off-ramping-diensten, die meestal gecentraliseerde uitwisselingen omvatten, maar ook peer-to-peer-uitwisselingen en gokdiensten omvatten.  

Hoewel het totale bedrag aan illegale gelden dat naar diensten gaat, is gekrompen, zijn gecentraliseerde uitwisselingen gestaag de belangrijkste bestemming voor dergelijke activiteiten gebleven, hoewel deze uitwisselingen een uniek vermogen hebben om verdachte gelden te bevriezen. De hoeveelheid illegaal geld dat in de DeFi-protocollen terechtkomt, is gegroeid als gevolg van de algehele groei van DeFi, hoewel Chainalysis opmerkt dat de inherente transparantie DeFi een slechte keuze maakt om het verkeer van geld te verbergen. 

Chainalysis merkt ook op dat de jaar-op-jaar afname van het witwassen van cryptogeld gedeeltelijk te wijten is aan een algehele afname van het transactievolume naarmate de cryptowinter voortduurde. De witwasactiviteiten daalden echter met bijna 30%, vergeleken met de daling van 15% in het totale cryptotransactievolume.