Crypto Ponzi-operator krijgt zeven jaar gevangenisstraf na overval van $ 100 miljoen

TL; DR uitsplitsing

• Crypto Ponzi-operator veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf.
• Qin bedroog investeerders terwijl hij investeringen van klanten gebruikte om zijn weelderige levensstijl te financieren.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft Stefan Qin, een crypto Ponzi-operator, veroordeeld tot 90 maanden gevangenisstraf nadat hij schuldig was bevonden aan het bedriegen van nietsvermoedende investeerders voor een bedrag van $ 100 miljoen.

Qin, een Australische staatsburger, exploiteerde twee cryptocurrency-investeringsfondsen (Virgil Sigma en VQR) met beide bedrijven met het hoofdkantoor in New York. Beide bedrijven runden een crypto Ponzi terwijl ze geld verzamelden van investeerders en inzetten op arbitragehandelsstrategieën.

Hij prees de bedrijven aan als 'marktneutraal', wat betekent dat de volatiliteit van de digitale markt hun klanten niet blootstelt aan risico's.

Per a vrijgave door de DOJ, een van de bedrijven, Virgil Sigma, slaagde er alleen niet in om in één maand winst te maken sinds het in maart 2017 van start ging.

De veroordeelde die nauw contact met zijn cliënten hield, gebruikte het als een opschepstrategie en prees altijd het succes van zijn beleggingsfondsen. Zijn operatie was zo schoon dat het de Wall Street Journal-pagina's bereikte nadat Virgil Sigma in 500 een jaarlijks rendement van 2017% had opgeleverd.

Zijn dekmantel werd echter opgeblazen nadat investeerders er uiteindelijk achter kwamen dat zijn strategieën niet veel meer waren dan een vermomd middel voor hem om te verduisteren en ongeoorloofde investeringen te doen met geld van klanten.

Qin gebruikte de investeringen van de klant om zijn dure levensstijl te financieren, zoals het huren van een luxe penthouse-appartement in New York en het eten van dure maaltijden. Hij gebruikte ook een aanzienlijk deel van het kapitaal van de investeerders om toewijzingen te doen in andere entiteiten die niet gerelateerd zijn aan cryptocurrencies.

Afgezien van een gevangenisstraf van zeven jaar, beval het DOJ ook dat zijn investeringsfondsen hun activiteiten staken en dat hij bijna $ 55 miljoen van de gestolen fondsen zou verbeuren.

Een andere crypto Ponzi-operator krijgt 15 jaar gevangenisstraf

Gevallen van crypto Ponzi-investeringen zijn de laatste tijd gangbaar geworden, waarbij het DOJ recentelijk veel zaken heeft moeten regelen.

Een andere crypto Ponzi-operator die: werd onlangs veroordeeld is Roger Nils-Jonas Karlsson, die in Zweden woonde. Hij werd voor 15 jaar naar de gevangenis gestuurd nadat hij meer dan 3,500 mensen had gelokt tot een frauduleuze Bitcoin investeringsregeling.

Hij verzekerde investeerders dat hun crypto-investering in veilige handen was. Hij gebruikte het fonds echter om zichzelf te verrijken en een resort in Thailand, luxe appartementen en zelfs een renpaard te verwerven. Zijn straf werd verlaagd nadat hij had gepleit voor aanklachten die tegen hem waren ingediend.

Source: https://api.follow.it/track-rss-story-click/v3/tHfgumto13DE1VfAJrxAfXtuT6pSmY81