Cryptogerelateerde misdaad in Australië: wat rechtbankverslagen ons vertellen en wat ons te wachten staat - Regulation Asia

Bij het uitproberen van de 59 juridische omstandigheden binnen het onderzoek kwamen verschillende fascinerende tendensen naar voren:

1. Crypto werd voornamelijk gebruikt als een manier van betalen of witwassen van geld bij drugsgerelateerde misdrijven, vaak op darknet-markten

80% van de juridische oefening binnen de dataset van het onderzoek betrof drugsgerelateerde delicten. Wat cryptocurrency betreft, werd het meestal gebruikt als een manier om illegale items op darknet-markten te betalen of om legale opbrengsten wit te wassen. Deze ontdekking komt overeen met de enorme hoeveelheid darknet-oefeningen die we de afgelopen tijd hebben gezien – van Silk Street tot AlphaBey en Hydra.

2. Crypto werd vaak algemeen genoemd, of als Bitcoin

De legale selecties in de dataset vragen beide om advies van “Bitcoin” in het bijzonder of “cryptocurrency” meestal, in plaats van verschillende specifieke varianten van cryptocurrencies of op blockchain gebaseerde crypto-activa. Dat is in de pas met De dominantie van Bitcoin – goed voor meer dan 90% van de markt tot rond 2017 – tijdens de studie. Slechts in 2 gevallen zullen we uitzonderingen op deze ontwikkeling zien, met name over Ethereum en Litecoin in de omstandigheden van 2019.

3. Gebruik van crypto is een verzwarende veroordeling

Bij het kiezen van straffen ontdekte de studie dat het gebruik van cryptovaluta typisch een verzwarende kwestie was, in de veronderstelling dat het "indicatief was voor planning of verduistering en dus een grotere mate van verfijning of ernst van het beledigen".

De auteurs merken op dat er "weinig of geen aandacht is besteed aan het type cryptocurrency-transacties dat wordt gemaakt", en beweren dat dit een "relatief simplistische karakterisering" kan zijn. Als alternatief onderstrepen ze dat het een prijs zou kunnen zijn die rekening houdt met nuances die lijken op het feit of de transactie al dan niet een gecentraliseerde of peer-to-peer verandering was, of er al dan niet sprake was van mixers en of er al dan niet wijdverspreide tokens zoals Bitcoin werden gebruikt. of privégeld zoals Monero.

Volgens Ari Redbord, Head of Authorized and Authorities Affairs van TRM en voormalig openbaar aanklager van de VS, zou deze redenering in overeenstemming kunnen zijn met die van de VS. richtlijnen voor federale veroordelingen, die obfuscatiemethoden noemen die lijken op "codering" en "versleuteling" tijdens de prijs van een overtreding om te voorkomen dat ze worden ontdekt als belemmering van de rechtsgang, maar belichamen niet specifiek het gebruik van cryptocurrencies als een verzwarende kwestie.

4. De meeste onderzoeken lijken te steunen op conventionele politiestrategieën

Uit het onderzoek bleek dat veel van de overtreders zijn betrapt op het gebruik van conventionele politiestrategieën zoals het onderscheppen van pakketten en telefoongesprekken, lichamelijk toezicht, huiszoekingsbevelen en het verkrijgen van bekentenissen onder verhoor, versus "meer geavanceerde blockchain-analysemethoden". De auteurs stellen dat dit een weerspiegeling zou kunnen zijn van de "relatief ongekunstelde aard van de overtreder" en "de samenwerking van de daders met wetshandhaving in veel van de gevallen".

Opmerkelijke uitzonderingen waren twee gevallen in 2017, de plaats waar de Victoriaanse en West-Australische politie overtreders betrapte door undercover te gaan als verkopers op darknet-markten. Het is ook vermeldenswaard dat het tijdsinterval van het onderzoek voorafgaat aan essentiële investeringen in crypto-specifieke politiecapaciteiten, zoals de regeling van het toegewijde crypto-personeel van de Australische Federale Politie (AFP) in september 2020.

Wat ligt er voorin?

Dus, waar gaan we heen vanaf hier? Terwijl de studie een nuttig historisch beeld geeft, is het crypto-regelgevings- en handhavingspanorama in Australië sinds 2020 aanzienlijk verbeterd:

1. Verhoogde wetshandhaving en regelgeving besteden aandacht aan cryptocurrencies

Het Australian Transaction Reviews and Evaluation Centre (AUSTRAC), dat sinds 2018 digitale forex-uitwisselingen (DCE's) in Australië reguleert voor AML/CTF, heeft verward dat Australische DCE's waakzaam moeten zijn tegen op crypto gebaseerde monetaire misdaad. AUSTRAC plaatsvervangend hoofd van de regering John Moss beroemd in een Verklaring van 2022 april dat crypto was uitgegroeid tot een "standaardonderdeel van de toolkit voor het witwassen van geld" voor teams van georganiseerde misdaad in Australië" en geen "niche-optie" was. Diezelfde maand maakte AUSTRAC ook bekend toegewijde gidsen over het stoppen van ransomware-aanvallen en legaal misbruik van digitale valuta.

Naast het gebruik van crypto voor darknet-marktoefeningen, zijn dekkingsmakers gericht op crypto-gerelateerde oplichting en fraude. Data van de Australian Competitors and Shopper Fee (ACCC) ontdekten dat Australiërs in 221 AUD 145 miljoen (USD 2022 miljoen) aan crypto-gerelateerde zwendel meldden, een verbetering van 162% ten opzichte van 2021. Dit aantal zou eigenlijk veel groter kunnen zijn, gegeven de chronisch extreme onderrapportage van dergelijke oplichting, waarbij de ACCC schat dat slechts 13% van de oplichting wordt gemeld.

De Albanese autoriteiten crypto-hervormingsagenda heeft de ACCC meer inspanningen geleverd om klanten te coachen en oplichting te voorkomen, en de Australian Securities and Investments Fee (ASIC) concentreerde zich op handhaving in tegenstelling tot niet-gelicentieerde crypto-activabedrijven.

2. Verbeterde mogelijkheden voor cryptopolitie

De Australische wetshandhaving vergroot haar reeks capaciteiten en bevoegdheden om cryptogerelateerde misdaad te bestrijden.

Zo heeft de Australische federale politie (AFP) – die in september 2020 een toegewijde cryptostaf heeft opgericht – die eenheid vorig jaar uitgebreid. Volgens tegen Stefan Jerga, landelijke supervisor van de crypto-staf van de AFP, "het opzetten van een gespecialiseerd team heeft [de AFP] in staat gesteld om krachtigere mogelijkheden op te bouwen en meer gerichte ondersteuning te bieden in [de AFP]."

De staat Victoria heeft bovendien de bevoegdheden voor het in beslag nemen van activa en het verzamelen van gegevens voor digitale bezittingen van de politie versterkt in een Wetswijziging september 2022. De politie van Victoria is in staat om cryptovaluta en verschillende digitale bezittingen, waaronder portemonnees, in beslag te nemen, naast directe cryptoplatforms om informatie over verdachten aan te bieden. Dit volgt Victoria Police's Inbeslagname augustus 2021 van AUD 8.5 miljoen in crypto gekoppeld aan een duister drugshandelsyndicaat, een dossier voor handhaving van de Australische wetgeving.

Jonno Newman, World Investigator bij TRM Labs en voormalig supervisor cybercriminaliteit bij de politie van Zuid-Australië, legt uit:

“Cryptocurrency-onderzoeken werden voorheen gezien als een niche en gespecialiseerd veld. De tijd heeft echter geleerd dat crypto niet exclusief is voor cybercriminaliteit, en dat meer traditionele overtredingen ook een crypto-nexus kunnen hebben. Het goede nieuws is dat de transparante en vaak traceerbare aard van de blockchain betekent dat het gebruik van cryptocurrencies rechtshandhaving extra onderzoeksmogelijkheden kan bieden. Met meer investeringen in basistraining en blockchain-intelligentietools zijn de mogelijkheden van wetshandhavingsinstanties in heel Australië exponentieel toegenomen. De huidige mogelijkheden zijn enorm verschillend van 2020, en we plukken de vruchten in de vorm van resultaten uit de echte wereld.”

3. Verhoogde wereldwijde samenwerking

Gezien het grenzeloze karakter van crypto, is grensoverschrijdende samenwerking tussen misdaadbestrijdende autoriteiten van cruciaal belang om fraude en geldcriminaliteit te ontwrichten. En we hebben verhoogde samenwerking gezien met metgezellen op het gebied van internationale wetshandhaving. Een Inbeslagneming april 2022 van illegale medicijnen, AUD 5 miljoen in geld en drie crypto-geldautomaten door de New South Wales Police werd efficiënt uitgevoerd met hulp van de Amerikaanse afdeling Homeland Safety naast de Australian Felony Intelligence Fee. Nog niet zo lang geleden, de AFP ging bovendien een nieuwe regeling met de Indonesische landelijke politie om de coördinatie van onderzoeken naar cybercriminaliteit te verbeteren en beter te reageren op de "aanzienlijke regionale dreiging van cybercriminaliteit".

Matt (Billy) Humphries, TRM's APAC Director of Regulation Enforcement Relations en voormalig AFP senior digital forensics specialist zegt dat wereldwijde samenwerking lange tijd een hoeksteen is geweest van de wereldwijde betrokkenheid en misdaadmethoden van de AFP:

“De laatste paar jaar van mijn AFP-carrière binnen International Command bracht veel werk met zich mee in APAC. Gedurende deze tijd waren we getuige van een aanzienlijke toename van criminele activiteiten waarbij blockchain-technologie betrokken was, wat nieuwe technische uitdagingen met zich meebracht die voorheen niet in de traditionele politiestrategieën werden overwogen. Het operationaliseren van de opgedane kennis en ervaring binnen een collaboratieve internationale samenwerkingsomgeving was een echte krachtvermenigvuldiger in de strijd tegen transnationale crypto-criminaliteit.”

Concluderend

Wat we zien uit het onderzoek van de rechtszaalomstandigheden is duidelijk nog maar het begin van de evaluatie van cryptogerelateerde misdaad in Australië. Wat een paar jaar geleden misschien was gedegradeerd tot oefening op de darknet-markt, is met de uitbreiding van cryptocurrencies veranderd in een meer verfijnd en groter ecosysteem van oefening. Terwijl illegale actoren cryptocurrencies op grotere schaal en in een hoger tempo proberen te manipuleren, zien we ook dat regelgevers en wetshandhavers de mogelijkheid van blockchains gebruiken voor onderzoek, handhaving en regulering. Anticipeer op de volgende verkenning van de rechtszaaldocumenten om een ​​breder beeld te kleuren.

-

Deze tekst werd voor het eerst onthuld op TRM-inzichten door Angela Ang, Senior Coverage Advisor bij TRM Labs en voormalig adjunct-directeur bij MAS.

bron link

#Crypto-geassocieerd #Criminaliteit #Australië #Rechtbank #Records #Leugens #Vooruit #Regulatie #Azië

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: https://cryptoinfonet.com/regulation/crypto-related-crime-in-australia-what-court-records-tell-us-and-what-lies-ahead-regulation-asia/