Cryptocurrency Trading Company wordt gesloten na boete van $ 8 miljoen door de staat New York wegens inbreuken op de beveiliging – CryptoInfoNet

Een onderneming voor de handel in digitale valuta heeft haar activiteiten gestaakt nadat zij had ingestemd met een boete van $8 miljoen en het afstand doen van haar bevoegdheden aan toezichthoudende instanties in New York, omdat zij niet in overeenstemming was bevonden met diverse normen van de financiële sector, waaronder die met betrekking tot cyberveiligheid.

Genesis Global Trading, Inc. had te maken met ‘regelgevend toezicht’ dat ‘het bedrijf vatbaar maakte voor ongeoorloofde transacties en bedreigingen voor de informatiebeveiliging’, waaronder mogelijke witwaspraktijken, aldus het New York State Department of Financial Services (DFS) verklaarde op vrijdag.

Bezoekers van het bedrijf Startpagina werden vanaf dinsdag begroet met de volgende mededeling: “Genesis Global Trading, Inc. heeft haar bedrijfsactiviteiten stopgezet.”

De officieel toestemmingsbevel uitgegeven door DFS registreerde de schending door de onderneming van de BitLicense-voorschriften, een vereiste licentie voor virtuele valutabedrijven in de staat. Het werd in 2015 bedacht en heeft tot doel klanten te beschermen, waarbij de autoriteiten van New York ernaar streven een raamwerk te ontwikkelen dat op nationale schaal kan worden overgenomen. zoals zij hebben aangegeven.

Commentaar van de Albany Times Union gemarkeerd het feit dat de handhavingsaankondiging nauw volgde op een staatsaudit door de controleur, die laks toezicht op de BitLicense door de DFS aangaf.

Het toestemmingsbevel ging niet uitgebreid in op de specifieke elektronische bedreigingen waarmee Genesis Global Trading te maken kreeg, maar vestigde wel de aandacht op bepaalde tekortkomingen in de vereiste evaluaties van cyberveiligheidsrisico's die in december 2022 waren ingediend; deze waren niet alleen “jaren achter op schema ingediend”, maar ze waren ook “niet minutieus uitputtend” en hielden niet goed rekening met de cyberveiligheidsgevaren waarmee het bedrijfsmodel van het bedrijf te maken heeft.

Hoewel DFS niet wees op expliciete gevallen van het witwassen van geld via Genesis Global Trading, uitte de afdeling wel zorgen over het opvallende gebrek aan het indienen van voldoende rapporten over verdachte activiteiten (SAR's) van het bedrijf, in lijn met mogelijke criminele acties.

In het DFS-bericht werd gezinspeeld dat het aantal geregistreerde SAR’s tijdens een bepaalde beoordelingsperiode onevenredig laag was in verhouding tot het volume van de afgehandelde transacties, wat twijfels deed rijzen over de robuustheid van de systemen van het bedrijf om dubieuze activiteiten op te sporen en te rapporteren.