Dark Web-drugsdealer aangeklaagd voor het witwassen van $ 137 miljoen in Bitcoin vanuit de gevangenis

Een darkweb-drugsdealer uit Maryland, bekend als Xanaxman, wordt door een federale rechtbank in Maryland beschuldigd van het witwassen van $ 137 miljoen aan Bitcoin uit de gevangenis.

Xanaxman, echte naam Ryan Farace, werd drie jaar geleden gevangengezet voor de verkoop van Alprazolam, een vorm van het sterke angstmedicijn Xanax, op darkwebmarkten.

In november 2018 heeft de rechtbank beval Farace om 4,000 Bitcoin te verbeuren verdiend met de verkoop van drugs. Zoveel Bitcoin was toen $16,800 waard, maar zou vandaag $187.2 miljoen waard zijn. Hij kreeg ook de opdracht om $ 5.6 miljoen aan contant geld en eigendommen in te leveren.

Maar Farace ging door met het witwassen van geld terwijl hij een gevangenisstraf van 57 maanden uitzat, volgens de federale aanklacht. Woensdag ontgrendeld.

De aanklacht stelt dat Farace, bijgestaan ​​door zijn vader Joseph Farace, tussen oktober 2019 en april 2021 de opbrengsten van drugs heeft witgewassen.

In verband met deze beschuldigingen heeft de Drug Enforcement Administration in februari 2,875 Bitcoin in beslag genomen en in mei nog een batch van 59 Bitcoin. Vandaag zou die Bitcoin $ 137 miljoen waard zijn.

Hoewel de aanklacht betrekking heeft op opbrengsten uit drugshandel, is het niet duidelijk of dit Bitcoin-holdings waren waarvan de regering niet eerder op de hoogte was of Bitcoin die hij op de een of andere manier in de gevangenis had verworven.

Dark web en crypto

Betrouwbare data over het dark web, laat staan ​​het gebruik van crypto op het dark web, zijn lastig te verkrijgen. In één poging schatte blockchain-analysebedrijf Chainalysis dat meer dan $ 800 miljoen aan cryptocurrencies werd in 2019 naar darkweb-markten gestuurd.

De Zijderoute, een marktplaats die populair is voor het kopen van illegale drugs op het dark web, werd in 2013 door de FBI gedwongen te sluiten. Het agentschap nam 173,991 Bitcoin in beslag (destijds $33.6 miljoen waard), maar er is Er ontbreken nog steeds 444,000 Bitcoins; 70,000 Bitcoin die op mysterieuze wijze in november 2020 in beweging kwam, maakte volgens blockchain-analysebedrijf Elliptic.

Veilingen van de Amerikaanse overheid in beslag genomen Bitcoin, vaak met een premie. In 2014 lanceerde durfkapitalist Tim Draper 30,000 Bitcoin verworven geconfisqueerd van de Zijderoute tegen een niet bekendgemaakte prijs.

De Bitcoin van Farace moet nog op de markt komen.

Bron: https://decrypt.co/78585/dark-web-drug-dealer-indicted-for-laundering-137-million-in-bitcoin-from-prison