Darknet BTC Mixer Operator pleit schuldig aan witwasprogramma van $ 300 miljoen

De 38-jarige Larry Dean Harmon heeft ook ingestemd met het verbeuren van 4,400 BTC als onderdeel van de pleidooiovereenkomst

Een man in de Amerikaanse staat Ohio heeft schuldig gepleit voor aanklachten in verband met operaties van een darknet Bitcoin-mixservice die naar verluidt tussen 300 en 2014 meer dan $ 2017 miljoen aan BTC heeft witgewassen.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de 38-jarige Larry Dean Harmon toegegeven de exploitant te zijn van Helix, een darknet "tumbler"-service die klanten hielp bij het witwassen van meer dan 350,000 Bitcoins. Harmon nam vervolgens een vergoeding in eigen zak van de transacties die volgens het ministerie van Justitie opbrengsten waren van illegale activiteiten.

Volgens een persverklaring van het US Attorney (District of Columbia) Office, Harmon hielp bewust criminelen bij het mixen van BTC verkregen uit drugshandel. Het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) onthulde ook dat de Helix-site van Harmon betrokken was bij het witwassen van geld voor identiteitsdieven en neonazistische groepen.

De verdachte gaf toe nauw samen te werken met andere Darknet-providers bij het bevorderen van het witwasprogramma van hun klanten, waaronder sites als AlphaBay en Cloud 9. Harmon was ook gekoppeld aan de darknet-zoekmachine Grams, die hij gebruikte om zijn diensten aan potentiële klanten te adverteren. .

In zijn pleidooi stemde de inwoner van Ohio ermee in om meer dan 4,400 bitcoins te verliezen, die tegen de huidige prijzen een marktwaarde van ongeveer $ 200 miljoen hebben.

Harmon werd in februari 2020 gearresteerd na een onderzoek van meerdere instanties naar de activiteiten van Helix. Wetshandhavers van de Internal Revenue Service (IRS), FinCEN en de FBI werkten mee aan de operatie. 

In oktober 2020 heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën bestraft Harmon voor zijn Helix-rol en operaties die in strijd waren met de Bank Secrecy Act, hem een ​​boete van $ 60 miljoen opleggen.  

Harmon wacht nu op een veroordeling in een zaak waarin hij een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar zou kunnen krijgen, evenals andere straffen.

Bron: https://coinjournal.net/news/darknet-btc-mixer-operator-pleads-guilty-in-300m-laundering-scheme/