Heeft SBF zojuist $ 684 uitbetaald?

Sam Bankman-Fried (SBF), de in ongenade gevallen oprichter en voormalig CEO van de failliete cryptocurrency exchange FTX, heeft naar verluidt $684,000 aan crypto-activa geïncasseerd ondanks gerechtelijke beperkingen op uitgaven boven $1,000.

On-chain DeFi-analist BowTiedIguana nam Twitter mee ontwarren de locatie waar SBF de gelden heeft overgemaakt.

Het spoor van geld volgen

Na Bankman-Fried's $ 250 miljoen borgtocht vorige week stuurde de FTX-baas alle ether (ETH) in zijn openbare portemonnee naar een nieuw portefeuilleadres – 0x7386df2Cf7e9776bCE0708072c27d6a7135D51CB.

Enkele uren later werd $ 367,000 aan cryptocurrencies overgemaakt van 32 adressen die eigendom waren van SBF's handelsfirma Alameda Research naar dezelfde portemonnee.

Het adres ontving nog eens $ 322,000 van andere portemonnees, waardoor de totale activa op ongeveer $ 689,000 kwamen.

Het portemonnee-adres, 0x7386, stuurde vervolgens $ 629,000 aan tokens van zijn volledige bezit naar ander portemonnee adres – 0x64e9B9cD74A46f71e7631CB033afA6E7849a8683.

Elf portemonnee-adressen met het label Alameda-accounts stuurden in totaal $ 1 miljoen naar hetzelfde portemonnee-adres, 0x64e9. Er werden vervolgens vijf transacties van minder dan 51 ETH uitgevoerd, omdat ze naar een nieuw aangemaakt portemonnee-adres werden gestuurd.

Fondsen overgemaakt naar Seychelles Exchange

Het geld werd vervolgens overgemaakt naar een op de Seychellen gebaseerde crypto-uitwisseling die geen Know-Your-Customer (KYC) -activiteit voor gebruikers uitvoert.

Ook zijn delen van de gelden via de overgeboekt Ren-protocol en vervolgens naar het Bitcoin-netwerk. Het Ren-protocol is een gateway waarmee iedereen BTC, ZEC en BCH over blockchains kan verzenden. Alameda verwierf het platform in februari 2021.

Drie sets van 200,000 USDT werden ook overgedragen aan FixedFloat, een self-custodian crypto-uitwisseling die transacties mogelijk maakt via zijn Lightning Network.

Het is nog steeds onduidelijk of SBF echt achter de opnames zat, maar het is slechts een kwestie van tijd voordat Amerikaanse advocaten de transacties gaan onderzoeken.

Bahamaanse regelgevers nemen $ 3.5 miljard in beslag van FTX

Ondertussen hebben de autoriteiten van de Bahama's in beslag genomen $ 3.5 miljard aan activa die behoren tot FTX Digital Markets, de Bahamaanse onderverdeling van de failliete crypto-uitwisseling, om te voorkomen dat de fondsen verdwijnen.

Volgens toezichthouders zullen de fondsen naar goeddunken van de rechtbank worden teruggegeven aan investeerders.