Dokter Bitcoin, gevangen gezet voor het verkopen van P2P, waarschuwt anderen dat zij de volgende zullen zijn

In 2011 deelde journalist en tech-ondernemer Mark Hopkins een diner met een oude vriend die aanbood om de helft van de maaltijd te betalen door Hopkins een nieuw geslagen bitcoin te sturen, die de vriend zelf op zijn laptop had gedolven. In een recent telefonisch interview met Bitcoin Magazine grapte Hopkins dat hij nog nooit had gehoord van 's werelds eerste peer-to-peer cryptocurrency, maar dat hij "zelf een goede nerd was", zijn laptop bij zich had en de benodigde hardware downloadde om te accepteren het aanbod (ongeveer een halve bitcoin om een ​​koffiehuismaaltijd te dekken - "13 of 14 dollar" aan magisch internetgeld - als je je afvroeg).

Die transactie begon een jarenlange reis door het Bitcoin-konijnenhol voor Hopkins, en lanceerde een "OG" -pad dat inhield dat de online leerpersoon van Dokter Bitcoin, vice-president van Geosyn-mijnbouw (gevestigd in Fort Worth, Texas) en jarenlang zijn persoonlijk gedolven bitcoin verkocht aan geïnteresseerde partijen, persoonlijk voor contant geld of via volledig bovengrondse bankoverschrijvingen.

Hopkins zei dat zijn interesse in het verkopen van bitcoin "meestal om mensen te ontmoeten" voor netwerkdoeleinden was, en dat hij zelden de moeite nam om te profiteren, behalve op de grootste deals, maar in plaats daarvan gericht was op het veranderen van kopers met een hogere nettowaarde in langetermijnklanten voor zijn marketing bedrijf.

Hopkins merkte op dat er op dat moment "helemaal geen federale begeleiding" was met betrekking tot de verkoop van bitcoins, dus zocht hij regelmatig advies bij wetgevers uit Texas, die hem verzekerden (en 2017 publiceerden). Notitie 1037 waarin staat) dat ze geen licenties nodig hebben of de verkoop van bitcoin in de staat reguleren. Ze moedigden Hopkins en anderen zelfs aan om 'innovatie naar Texas te brengen', zei Hopkins.

Maar op 5 september, Hopkins aangekondigd via zijn Twitter-account dat hij zou rapporteren aan het Beaumont Federal Correctional Institute "voor de misdaad van het verkopen van #Bitcoin een paar jaar geleden."

"Een spil in een loterijzwendel"

De arrestatie riep vragen op over welke misdaad Hopkins precies had begaan, vooral als hij van de wetgevers in Texas de verzekering had gekregen dat hij binnen de wet handelde.

In 2019 publiceerde het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), een federaal bureau van het Amerikaanse ministerie van Financiën, 18 USC 1960, die vereist dat de nu bekende "licentie voor geldzenders" wordt verkregen door degenen die bitcoin en andere cryptocurrencies aan het publiek willen verkopen, met een voorgestelde straf van maximaal vijf jaar gevangenisstraf voor het verkopen van bitcoin zonder de vergunning te verkrijgen. Dit is de misdaad waarvan Hopkins zei dat hij er nu tijd voor heeft, maar het verkopen van bitcoin is niet de activiteit die oorspronkelijk de aandacht trok van de federale wetshandhaving.

Hopkins meldt dat een van zijn vroegere klanten werd geobserveerd wegens vermoedelijke deelname aan een Nigeriaanse loterijzwendel. De koper vertelde Hopkins oorspronkelijk dat ze bitcoin kocht "voor de elektronische reparatie van haar man" (hij geloofde haar op dat moment), hoewel ze de onderzoekers later vertelde dat ze zelf "door een Nigeriaan werd overvallen", aldus Hopkins.

Liefdadig beschreven door Hopkins als "een ongecompliceerde gebruiker", verkocht hij niet alleen bitcoin aan deze klant bij ongeveer 20 verschillende gelegenheden, hij hielp haar ook geduldig en leidde haar op in de beste bewaarpraktijken, en hoe ze bankproblemen niet konden "triggeren" door te gebruiken specifieke voorwaarden die zouden kunnen leiden tot sluiting van haar bankrekening (wat vrij vaak voorkomt en een bekende zorg is voor Bitcoin-enthousiastelingen, vooral in die tijd). Volgens Hopkins beschuldigden officieren van justitie hem later op oneerlijke wijze van het onderwijzen van deze vrouw "hoe bankfraude te plegen".

Op verdenking dat Hopkins op de een of andere manier "een spil in een loterijzwendel" zou zijn vanwege de hoeveelheden geld die naar hem "stroomden", werd het huis van Hopkins' familie onderworpen aan een inval door "15 gewapende agenten, die met geweren en huiszoekingsbevelen zwaaiden..." en die meer dan $ 60,000 aan zijn persoonlijke eigendom in beslag nam, zei Hopkins.

Omdat hij coöperatief en "volledig transparant" was tijdens de inval, zei Hopkins dat hij de federale agenten van zijn openbare dokter Bitcoin en professional op de hoogte had gebracht LinkedIn profiel, en hij deelde details van zijn eerdere advieswerk met meerdere Amerikaanse overheidsinstanties (inclusief de Federal Reserve) over bitcoin- en blockchain-technologie. Hopkins beweerde dat hij zelfs persoonlijk aan de overvallende agenten enkele beste praktijken voor het gebruik van bitcoin-portefeuilles had uitgelegd (bijv. het automatisch genereren van nieuwe adressen bij elk nieuw gebruik), en hij was behoorlijk verrast dat agenten van deze witteboordencriminaliteitsafdeling dat niet waren. al goed thuis in dergelijke technologie.

Op basis van zijn geloofsbrieven en de aard van zijn werk (en vooral zijn beweerde onschuld van de loterijzwendel die feitelijk werd onderzocht), was Hopkins er zeker van dat deze agenten snel zouden begrijpen dat ze "absoluut de verkeerde man hebben" en zich zelfs zouden verontschuldigen .

Hopkins stelt nu echter dat "wat waarschijnlijk gebeurde" was dat "ze zoveel middelen besteedden aan het uitrollen van 15 agenten naar het huis van een man om een ​​grote misdaad op te lossen en leeg kwamen, dus moesten ze iets vinden waar ik schuldig aan was" om ei op hun gezichten te vermijden, en dat zijn genoemde misdaad "het runnen van een geldzenderbedrijf zonder vergunning werd, gebaseerd op een vage richtlijn die door FinCEN werd gegeven ... ongeveer een jaar eerder."

Naarmate de zaak vorderde, zei Hopkins dat "ze besloten niet alleen achter mij aan te komen, maar mijn vrouw omdat ze op mijn bankrekening stond", waarbij ze hen allebei bedreigden "niet alleen met de geldovermakingsdelict" maar voor het bankgerelateerde advies dat aan zijn cliënt, wat kan leiden tot 35 jaar gevangenisstraf voor zowel de heer als mevrouw Hopkins.

“De overheid vecht met hand, tand en spijker”

Hopkins is nu van mening dat de agenten schuldig zijn aan "vervolgingswangedrag of afpersing, afhankelijk van hoe je ernaar wilt kijken" voor het aanbieden om zijn vrouw en drie kinderen buiten de procedure te laten als hij ermee instemt schuldig te pleiten voor het verkopen van bitcoin zonder het benodigde geld vergunning van de zender. Maar hij voegde eraan toe dat, ondanks het verdedigen van wat goed of fout is, “ik mijn familie niet kan verlaten (of) zo'n gok kan wagen; mijn gezin komt op de eerste plaats, ongeacht wat mijn principes zijn.” En dus accepteerde hij de pleidooiovereenkomst.

In de nasleep van zijn veroordeling gebruikt Hopkins zijn Twitter-account en media-interviews om anderen te waarschuwen voor "de oprukkende staatsoorlog tegen privacy en de algemene gebrokenheid van het strafrechtsysteem."

 “Ik bedoel begin met Ross (Ulbricht); begin met (Julian) Assange; beginnen met (Edward) Snowden. Kijk naar wat er gaande is met de Tornado Cash-ontwikkelaar (Alexey Pertsev), de verwijdering van Monero van verschillende beurzen (en) elke poging om de privacy te verbeteren - en niet alleen in cryptocurrency - maar cryptografie in het algemeen in de afgelopen 20 tot 30 jaar. De overheid bestrijdt het met hand, tand en nagel. Het wordt eerlijk gezegd oud, omdat mensen zoals wij … in het kruisvuur terechtkomen.”

Hopkins riep op tot "scheiding van geld en staat", waarschuwde dat, omdat de Bitcoin-blockchain een permanent record is, meer regeringstroepen (inclusief de nieuw bemande Internal Revenue Service) zullen voor veel meer Bitcoiners komen op basis van oude transactiegeschiedenis als ze geen contact opnemen met hun wetgevers en "hun voeten tegen het vuur houden" om de bestaande First Amendment-principes en privacywetten te beschermen. Hij waarschuwde dat 18 USC 1960 (de licentievereiste van de geldzender) een "existentiële bedreiging is ... Het is er elke keer dat iemand peer-to-peer transacties uitvoert ... zoals het kopen van een vrachtwagen met bitcoin, of als ik het diner met jou en jou deel betaal voor je helft met bitcoin, je begaat een federale misdaad.”

"Je kunt heel duidelijk zien dat er een stijging is" in de vervolging van 18 USC 1960 cryptocurrency-gerelateerde misdaden, zei hij. En het doelwit van degenen die moeten worden vervolgd of vervolgd, is "afwijken van grote gevallen van misdrijven. Het ministerie van Justitie,' beweerde Hopkins, houdt 'klinieken over hoe de wet liberaler kan worden toegepast'.

Naast het benadrukken van zijn eigen zaak, is Hopkins nu actief betrokken bij: GratisRossDAO (werken om Ulbricht, die de vroege Bitcoin darknet-marktplaats Silk Road oprichtte, uit de gevangenis te bevrijden). Hopkins zei dat Ulbricht "een martelaar" is, wiens juridische situatie veel groter is dan de zijne, en zei: "Ik heb wat bitcoin verkocht, ik heb geld gebruikt op een manier die de overheid niet leuk vond. Mijn leven is waardeloos vandaag, maar … over een jaar zal het beter zijn. Maar Ross zal nog steeds in de gevangenis zitten.”

"Als we ... niet van onze regering eisen dat ze deze wet en de toepassing ervan veranderen, kunnen ze na een tijdje achter ons aan komen", voegde Hopkins eraan toe.

De zoon van Hopkins behoudt het Twitter-account van zijn vader terwijl Hopkins zijn straf uitzit.

Dit is een gastpost van Guy Malone. De geuite meningen zijn geheel van henzelf en komen niet noodzakelijk overeen met die van BTC Inc of Bitcoin Magazine.