Op 30 juni heeft de DOJ opgeladen zes personen in vier afzonderlijke gevallen voor een valse NFT-uitwisselingsregeling.
De eerste zaak beweerde dat een persoon afpersing pleegde en deelnam aan een samenzwering om wereldwijde belastingontduiking te plegen met betrekking tot een spraakmakende NFT. De beschuldigde nam naar verluidt deel aan een 'tapijttrekking' door het NFT-project af te ronden, de site te wissen en al het geld van de financiers vast te houden. Het DOJ beweert ook dat de persoon de activa van de geldschieters witgewassen heeft door middel van "chain-hopping", een soort belastingontduiking waarbij de ene soort munt volledig wordt overgeschakeld naar een andere soort, en activa via verschillende blockchains en crypto-blenders worden verkregen, samen opgeteld tot $ 2.6 miljoen van investeerders.
De tweede zaak beschuldigde drie mensen van samenzwering om afpersing en trucs te plegen om een verkeerde voorstelling van zaken te geven met betrekking tot een wereldwijd op digitale valuta gebaseerd Ponzi-complot dat ongeveer $ 100 miljoen opleverde van financiers. Twee van de mensen werden eveneens beschuldigd van intriges om wereldwijde belastingontduiking te plegen. Het DOJ beweert dat de mensen hebben deelgenomen aan een niet-geregistreerd beschermingsaanbod, door verschillende verstoringen te maken met betrekking tot een impliciete beperkende uitwisselingsbot en ten onrechte ervoor te zorgen dat ze teruggaan naar financiers en geplande financiers. Het DOJ beweert dat de mensen de steun van financiers witgewassen hebben via een onbekende digitale valutahandel en een Ponzi-samenzwering hebben bewerkstelligd door eerdere financiers te betalen met contant geld van latere investeerders.
De derde zaak omvatte de CEO van een cryptografisch geldspeculatiestadium, die werd beschuldigd van één telling van onjuiste voorstelling van zaken voor zijn baan in een digitaal geldafpersingscomplot inclusief een onderliggend muntaanbod, dat ook ongeveer $ 21 miljoen ophaalde van financiers in de VS, Buitenland. De CEO zou het witboek van de munt hebben vervormd, valse eerbetoon op de site hebben geplaatst en impliciete zakelijke associaties met de Federal Reserve Board en vele opvallende bedrijven hebben gecreëerd.
Het vierde geval omvatte de eigenaar van een digitale valuta-speculatiefase, die naar verluidt financiers verzocht om deel te nemen in een niet-geregistreerde itempool, een troef die aansluit bij de toezeggingen van financiers om te ruilen op de prospect- en productmarkten. De eigenaar zou aan financiers hebben geadresseerd dat hij activa van financiers had uitgewisseld om voordelen te verkrijgen met behulp van een uitwisselingsbot die elk uur meer dan 17,000 uitwisselingen kon uitvoeren op verschillende cryptografische geldtransacties en dat zijn uitwisselingsbot tussen 500% en 600% winst zou maken van het bijgedragen bedrag. De DOJ beschuldigt de eigenaar ervan dat hij op bedrieglijke wijze ongeveer $ 12 miljoen van investeerders heeft opgehaald.
Het in de praktijk brengen: Het is redelijk dat crypto- en NFT-gerelateerde vereisten in een sneller tempo zullen blijven groeien. Het blijft van vitaal belang voor marktleden om te garanderen dat ze de legitieme staats- en overheidslicenties en dienstbetrekkingen hebben die verwacht worden om hun artikelen aan te bieden. Deze implementatieactiviteiten zouden gezien moeten worden gezien de nieuwe push van de overheid om blockchain en aanverwante ontwikkelingen te beheren (we hebben over deze push gesproken in eerdere blogberichten hier).
bron link
#DOJ #Kosten #Individuen #NFT #Fraude #Sheppard #Mullin #Richter #Hampton #LLP
