Dump inkomend? Rogue BTC-e stuurt $ 165 miljoen in Bitcoin naar persoonlijke portefeuilles en uitwisselingen

Na een jaar van bijna rustperiode zijn Bitcoin-fondsen van de malafide beurs BTC-e weer in beweging. Chainalysis, een Amerikaans blockchain-analysebedrijf met hoofdkantoor in New York City, is dat wel rapportage dat 10,000 BTC, ter waarde van ongeveer $ 165 miljoen, zijn overgedragen.

De bestemming van de transacties zijn persoonlijke portemonnees, wisseldepotadressen en andere diensten. Opmerkelijk genoeg is de overdracht de grootste opname sinds april 2018.

BTC-e was een crypto-uitwisseling die in juli 2011 werd opgericht en in 2017 werd gesloten als gevolg van een gezamenlijk onderzoek door de Amerikaanse geheime dienst en de FBI. Volgens de beschuldigingen speelde BTC-e een belangrijke rol bij het witwassen van geld voor ransomware-aanvallen.

Zoals NewsBTC gerapporteerd, schatten beveiligingsonderzoekers dat BTC-e verantwoordelijk was voor 95% van alle ransomware-betalingen en hun omzetting in fiat-valuta's.

Russisch staatsburger en mede-oprichter van BTC-e, Alexander Vinnik, zou ook betrokken zijn geweest bij de diefstal van 530,000 van de meer dan 800,000 gestolen Bitcoins Mt. Gox. Na twee jaar gevangenisstraf in Frankrijk te hebben uitgezeten, werd Vinnik in augustus uitgeleverd aan de VS.

Zoals Chainalysis opmerkt, had BTC-e nog steeds een aanzienlijke hoeveelheid Bitcoin op het moment van de sluiting in 2017. In april 2018 verplaatste BTC-e meer dan 30,000 Bitcoin uit zijn serviceportemonnee. Ongeveer $ 50 miljoen daarvan ging naar de nu gesanctioneerde OTC-balie Suex.

BTC-e-fraudeur die op het punt staat zijn bitcoin te dumpen?

Sindsdien waren de meesterbreinen van de frauduleuze uitwisseling relatief stil. Pas in oktober 2021 stuurde BTC-e meer dan 100 Bitcoin ter waarde van meer dan $6 miljoen naar persoonlijke portemonnees en uiteindelijk naar verschillende beurzen “die Rusland en andere Oost-Europese landen bedienen”, aldus Chainalysis.

De transactie van gisteren lijkt het topje van de ijsberg te zijn en een langer geplande verhuizing. De fraudeurs van BTC-e begonnen al een maand geleden met het opnemen van cryptocurrencies. Op 26 oktober stuurden zowel BTC-e als zijn opvolger WEX kleine hoeveelheden Bitcoin naar Webmoney, een Russische elektronische betalingsdienst.

Vervolgens voerde BTC-e op 11 november een test uit door indirect 100 Bitcoin naar een beurs over te maken. Na schijnbaar succesvol te zijn geweest, trok BTC-e zich terug uit de grote stap van gisteren.

Chainalysis concludeerde dat er ongeveer 9,950 Bitcoin in persoonlijke portemonnees van de fraudeurs achterbleven, “terwijl de rest via een reeks tussenpersonen werd verplaatst naar vier stortingsadressen op twee grote beurzen. In het geval van Exchange 1, hierboven afgebeeld, suggereert onze analyse a Russische uitwisseling mogelijk als tussenpersoon heeft gediend om dit BTC-e-geld wit te wassen”.

Ki Young Ju, CEO van CryptoQuant, bevestigde dat de BTC afkomstig is van de criminelen die betrokken zijn bij de Mt. Gox-hack van 2014. "Ze hebben een paar uur geleden 65 BTC naar Hitbtc gestuurd, dus het is geen overheidsveiling of zoiets", zei hij. Ju drong er bij de beurs op aan om het account op te schorten vanwege verdachte activiteiten.

7-jarige 10,000 $ BTC vandaag verhuisd.

Geen verrassing, het is van criminelen, zoals de meeste oude Bitcoins. Het is de BTC-e-uitwisselingsportemonnee die verband houdt met de Mt. Gox-hack van 2014.

Ze stuurden 65 BTC naar @hitbtc een paar uur geleden, dus het is geen overheidsveiling of zoiets.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

- Ki Young Ju (@ki_young_ju) 24 november 2022

Op korte termijn lijken de BTC-e-fraudeurs dus geen bedreiging te vormen, aangezien ze opnieuw slechts kleinere hoeveelheden BTC dumpen. De Bitcoin-prijs worstelt ondertussen met de cruciale weerstand van $ 16,000 USD.