Nederlandse Autoriteit zegt gearresteerde Tornado Cash-ontwikkelaar verdacht van betrokkenheid bij financiële misdrijven PlatoBlockchain Data Intelligence. Verticaal zoeken. Ai.

Nederlandse Autoriteit zegt gearresteerde Tornado Cash-ontwikkelaar verdacht van betrokkenheid bij financiële misdrijven

Tijdstempel: 16 augustus 2022 2:17 uur

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft bevestigd dat de gearresteerde Tornado Cash-ontwikkelaar werd verdacht van betrokkenheid bij het verbergen van criminele financiële transacties en het faciliteren van witwassen.

Op 12 augustus Alexey Pertsev is in Nederland aangehouden in verband met Tornado Cash. Een non-profit beleidsadvocaatgroep, DeFi Fund Education, nam contact op met de autoriteit om de basis voor de arrestatie te bevestigen.

De FIOD stelt in reactie daarop dat de ontwikkelaar is aangehouden voor zijn betrokkenheid bij het faciliteren van witwassen via het Tornado Cash-protocol.

Het bureau merkte op dat het onderzoek tegen de ontwikkelaar onafhankelijk was van de Amerikaanse sanctie. Het weigerde echter de naam van de gearresteerde ontwikkelaar te noemen.

Het blok had gerapporteerd 12 augustus dat de gearresteerde Tornado Cash-ontwikkelaar Alexey Pertsev was, volgens zijn vrouw Ksenia Malik.

Tornado Cash op de vlucht

De arrestatie van de ontwikkelaar door de FIOD en de Amerikaanse sanctie hebben het Tornado Cash-ecosysteem in wanorde gebracht.

Druk van de sanctie dwong de DAO om stilgelegd operaties op 13 augustus.

In een exclusief rapport met CryptoSlate bevestigde een gemeenschapslid dat de multi-sig was verwijderd nadat DAO-fondsen waren verplaatst naar de bestuurscontracten. In een commentaar op waarom het protocol de route moest volgen, verklaarde het Tornado Cash-lid:

"Om leden veilig te houden en juridische problemen te voorkomen", aangezien de situatie "gevaarlijk is voor alle ontwikkelaars", zelfs voor degenen buiten het Tornado Cash-ecosysteem.

Geen weg terug voor de Amerikaanse schatkist

Het Amerikaanse ministerie van Financiën had eerder verklaard dat het zou? na te streven tenslotte crypto-mixprotocollen zonder Know Your Customer (KYC) -modaliteiten. Crypto-mengprotocollen zijn door het ontwerp gedecentraliseerd, waardoor het moeilijk is om een ​​KYC-model te implementeren.

De US Treasury is van mening dat ongereguleerde mixers in de crypto-industrie de nationale veiligheid van de VS zullen ondermijnen en is agressief sanctieprotocollen die verdacht worden van het faciliteren van illegale fondsen.

"[The] Treasury zal het gebruik van mixers voor illegale doeleinden blijven onderzoeken en haar autoriteiten gebruiken om te reageren op illegale financieringsrisico's in het virtuele valuta-ecosysteem."

Tijdstempel:

Meer van cryptoslat naar