De Nederlandse Centrale Bank waarschuwt dat Binance zonder vergunning opereert

Binance is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) in Nederland actief zonder de juiste vergunning. 

“Binance levert cryptodiensten in Nederland zonder de vereiste wettelijke registratie”, aldus de bank zei in een waarschuwing die vandaag is uitgegeven. 

Volgens de verklaring is de cryptocurrency-uitwisseling niet in overeenstemming met de wetgeving ter bestrijding van het witwassen van geld of de financiering van terrorisme in Nederland. “Dit kan het risico vergroten dat klanten betrokken raken bij het witwassen van geld of de financiering van terrorisme”, voegde de bank eraan toe. 

De Binance-saga gaat verder

Dit is niet de eerste keer dat een centrale bank of toezichthouder op de financiële dienstverlening heeft gewaarschuwd of actie heeft ondernomen tegen Binance omdat het zonder vergunning opereert.

In Maleisië hebben toezichthouders dat inderdaad gedaan handhavingsmaatregelen genomen tegen de beurs, waarbij hij beweerde dat de crypto-uitwisseling illegaal opereerde in het land, ondanks dat hij in juli 2020 op een Investor Alert List stond vermeld. 

Wat de onzekerheid nog groter maakt, vertelde een woordvoerder van de Monetaire Autoriteit van Singapore decoderen dat Binance momenteel geen licentie heeft in het land, maar dat het bezig is er een aan te vragen. 

Diezelfde woordvoerder zei ook dat de aanvraag van een “aanzienlijk aantal” bedrijven zoals Binance is afgewezen. 

Elders hebben toezichthouders van de UK, Italië Kaaiman Eilanden, Maleisië, en Japan hebben allemaal soortgelijke stappen ondernomen tegen de grootste crypto-uitwisseling in de sector.

Binance heeft een verklaring afgegeven naar aanleiding van de aankondiging van DNB.

“Wij zijn op de hoogte van een bericht van DNB over Binance in Nederland. Als onderdeel van onze inzet om onze inspanningen op het gebied van naleving te verdubbelen, is Binance bezig met het indienen van een aanvraag voor de vereiste registratie. We zullen constructief samenwerken met DNB en hopen in de nabije toekomst een positieve update te geven”, aldus een woordvoerder van Binance.

“Binance neemt compliance zeer serieus en hoewel we nog niet formeel geregistreerd zijn bij DNB, hebben we een robuust complianceprogramma dat instrumenten en procedures omvat om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden. We benadrukken dat het voor Binance van cruciaal belang is dat de belangen van onze gebruikers beschermd blijven”, voegde de woordvoerder eraan toe.

Bron: https://decrypt.co/78844/dutch-central-bank-warns-binance-is-operating-without-license