ED vroeg leidinggevenden van Crypto Exchange Binance om een ​​onderzoek naar het witwassen van weddenschappen

Het anti-witwasagentschap van India, Enforcement Directorate (ED), heeft dat onlangs gedaan gedagvaard Binance-managers voor een mogelijke rol in een lopend witwasonderzoek waarbij een gok-app betrokken is. Zoals onlangs onthuld, onderzoekt India gokapplicaties die worden beheerd door Chinese operators, en heeft het de afgelopen tien maanden meer dan 10 miljard roepies verzameld via de WazirX-crypto-uitwisseling.

ED heeft Binance-managers opgeroepen wegens het witwassen van gok-apps

Binance is opgericht op de Kaaimaneilanden zonder enig hoofdkantoor, en wordt daar al geruime tijd mee geconfronteerd hardhandig optreden door regelgeving omdat landen het toezicht op de sector intensiveren.

Het onderzoek vindt plaats te midden van de zorgen dat cryptocurrencies worden gebruikt om de opbrengsten van het witwassen van geld, drugsgerelateerde transacties en terrorisme te verbergen.

Zoals eerder gemeld, gebruikten de exploitanten van de applicaties portemonnees die eraan gekoppeld waren WazirX voor het kopen, converteren en overboeken van het geld naar de wallets op het platform van Binance.

Daarnaast moet worden opgemerkt dat het directoraat Handhaving al een show-cause kennisgeving aan WazirX heeft afgegeven wegens vermeende schending van de regels voor het beheer van buitenlandse valuta die bij transacties betrokken zijn. Hier hebben we het over de transacties waarbij cryptocurrencies betrokken waren en die 27.9 miljard roepies waard waren.

Geen reactie van beide partijen

Toen hem werd gevraagd hier dieper op in te gaan, koos geen van de vertegenwoordigers van de beurs ervoor om over de kwestie te spreken.

De woordvoerder van de directie Handhaving nam niet eens op. Daarom hebben beide partijen geweigerd commentaar te geven op de situatie.

Ook volgens The People, is het Indiase bureau te weten gekomen dat Binance het niet zo belangrijk vond om de KYC-service te doorlopen voordat nieuwe klanten werden ingeschreven.

Bovendien moet worden opgemerkt dat het belangrijkste crypto-uitwisselingsplatform geen informatie verzamelde die werd verklaard door de mondiale anti-witwaswaakhond FATF of Financial Action Task Force.