EU legt limiet van € 1,000 op aan anonieme crypto: nieuwe regels doem op

1. Anonieme cryptolimiet van € 1,000
2. Bestrijdt het witwassen van geld
3. Grotere transparantie vereist

Bij een ingrijpende verhuizing Wetgevers van de Europese Unie hebben een ontwerpwetgeving goedgekeurd die een limiet van 1,000 euro ($1,083) stelt aan anonieme overdrachten van cryptocurrency. Het doel is om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in de regio tegen te gaan.

Volgens een verklaring van het Europees Parlement van 28 maart zal de opgelegde limiet van toepassing zijn op elke overdracht van crypto-activa waarbij de identiteit van de klant niet kan worden geverifieerd. Daarnaast geldt voor contante transacties een limiet van 7,000 euro ($7,585).

Het pakket ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML/CFT) zal tijdens een plenaire zitting in april worden bevestigd. Hierna zullen de onderhandelingen beginnen om de details van de voorgestelde wetsvoorstellen af ​​te ronden.

De Europese Anti-Money Laundering Authority (AMLA), opgericht in juni 2022, zal naar verwachting deze nieuwe regels handhaven zodra ze zijn geïmplementeerd. Wetgevers toonden krachtige steun voor de tekst met betrekking tot anonieme instrumenten, waaronder cryptocurrencies, met 99 stemmen voor, acht tegen en zes onthoudingen.

De onlangs aangenomen tekst benadrukt de noodzaak van meer transparantie en compliance, met name voor beheerders van crypto-activa. Verschillende entiteiten, waaronder banken, beheerders van activa en cryptovaluta, vastgoedmakelaars en virtuele makelaars, en professionele voetbalclubs van het hoogste niveau, zullen verplicht worden om de identiteit van hun klanten, hun bezittingen en wie de controle heeft over de respectieve bedrijven te verifiëren.

Bovendien moeten de getroffen sectoren specifieke risico's in verband met het witwassen van geld en de financiering van terrorisme binnen hun bedrijfsdomeinen identificeren en deze cruciale informatie doorgeven aan een gecentraliseerd register.

Ander nieuws: Do Kwon, mede-oprichter van Terraform Labs, heeft voor slechts $ 1 een nieuw bedrijf opgericht in Servië, een paar weken nadat hij een rood bericht van Interpol had ontvangen dat op hem gericht was. Het Servische handelsregister verstrekte de documentatie die deze ongebruikelijke ontwikkeling aan het licht bracht.

Lees ook:

Tags: BTCCryptomarktcryptogeldEthereum