Europol en de Oekraïense cyberpolitie stoppen met investeringsfraude

Gepubliceerd op: 15 november 2022

De Oekraïense cyberpolitie en Europol arresteerden vijf mensen in Kiev en Ivano-Frankivsk die naar verluidt betrokken waren bij een investeringsplan waarbij mensen voor meer dan € 200 miljoen (meer dan $ 206 miljoen) per jaar werden opgelicht.

In dit schema probeerden dreigingsactoren in meerdere Europese landen mensen te overtuigen om te investeren in frauduleuze effecten en cryptocurrencies om hun geld te stelen.

“Medewerkers van de cyberpolitie hebben samen met de nationale politie, het parket van de procureur-generaal en vertegenwoordigers van Europol vijf burgers van Oekraïne ontmaskerd die deelnemen aan een grootschalig internationaal crimineel plan,” dit artikel lezen het persbericht van de Oekraïense functionarissen.

“Het documenteren van de acties van criminelen vond plaats in samenwerking met wetshandhavers van Albanië, Finland, Georgië, Duitsland, Letland en Spanje. Het onderzoek naar cyberfraude begon in 2020, met name in Oekraïne”, aldus het persbericht.

De cybercriminelen namen contact op met potentiële slachtoffers en boden hen "geweldige" kansen om te investeren in cryptocurrency, aandelen, obligaties, futures en opties. Bovendien had de groep zijn eigen websites en platforms die activiteit en groei voor potentiële investeerders simuleerden. Uiteindelijk sloegen de misleide investeerders door toen ze hun geld niet van het platform konden halen.

Alleen al in Oekraïne waren er drie callcenters, terwijl vijf mensen de frauduleuze activiteiten in andere Europese landen organiseerden.

"Volgens Europol zijn honderdduizenden mensen over de hele wereld getroffen door de illegale activiteiten van transnationale groepen en wordt de schade geschat op meer dan 200 miljoen euro per jaar", aldus de Oekraïense functionarissen.

Tijdens het onderzoek hebben de autoriteiten meer dan 500 computers, smartphones en andere hardware in beslag genomen. Soortgelijke zoekopdrachten vonden tegelijkertijd plaats in Albanië, Finland, Georgië, Duitsland, Letland en Spanje.

De vijf verdachten werden gearresteerd wegens vermeende deelname aan deze fraude en riskeren tot acht jaar gevangenisstraf als ze schuldig worden bevonden.