Ex-SEC-advocaat geeft details over drie belangrijke redenen voor een waarschijnlijke veroordeling door de SBF

Ex-SEC-advocaat geeft details over drie belangrijke redenen voor een waarschijnlijke veroordeling door de SBF

Tijdstempel: 2 oktober 2023 12:14 uur
Ex-SEC-advocaat details Drie belangrijke redenen voor waarschijnlijke SBF-veroordeling PlatoBlockchain Data Intelligence. Verticaal zoeken. Ai.

Op 2 oktober 2023 heeft Joh Reed Stark, een expert op het gebied van digitale regelgeving met 15 jaar ervaring als SEC-handhavingsadvocaat, ging naar sociale mediaplatform X om het aanstaande proces tegen Sam Bankman-Fried (SBF), de oprichter van FTX, te bespreken.

ohn Reed Stark is een doorgewinterde expert op het gebied van cybersecurity, fintech en naleving van de regelgeving, met een carrière van ruim twintig jaar. Momenteel is hij president van John Reed Stark Consulting LLC, waar hij raden van bestuur, CEO's, CIO's, CISO's en General Counsels adviseert over een reeks kwesties, waaronder paraatheid op het gebied van cyberbeveiliging, respons op datalekken en SEC/FINRA-regelgevingskwesties. Zijn bedrijf, gevestigd in de Washington D.C. Metro Area, is gespecialiseerd in alle aspecten van de respons op cyberincidenten, van crisisbeheer tot forensische analyse en respons op regelgevingsgebied.

Voordat hij in 2015 zijn adviesbureau oprichtte, was Stark Managing Director bij Stroz Friedberg, waar hij leiding gaf aan opdrachten op het gebied van respons op datalekken, digitaal forensisch onderzoek en cyberrisicobeheer. Zijn academische bijdragen zijn opmerkelijk; hij heeft bijna twintig jaar cyberrecht gedoceerd aan de Georgetown University en Duke University Law Schools. Momenteel is hij Senior Lecturing Fellow aan de Duke University School of Law, waar hij een cursus geeft over de juridische kwesties van cyberbeveiliging en de respons op datalekken.

<!–

Niet in gebruik

-> <!–

Niet in gebruik

->

De ervaring van Stark op het gebied van regelgeving is geworteld in zijn 18-jarige ambtstermijn bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Hij richtte en leidde het Office of Internet Enforcement van de SEC, dat toezicht hield op onderzoeken en acties met betrekking tot op technologie gebaseerde schendingen van effecten. Hij diende ook als FBI-instructeur bij de Quantico Marine Training Facility en was een speciale assistent-Amerikaanse procureur voor het District of Columbia. In het begin van zijn carrière was Stark medewerker bij Arent Fox, waar hij zich richtte op financiële en commerciële geschillen.

Eerder vandaag heeft Stark drie unieke redenen uiteengezet die de veroordeling van SBF zeer waarschijnlijk maken:

  1. Ongekend niveau van samenwerking met voorkennis: Stark benadrukt dat de zaak van de aanklager tegen SBF wordt versterkt door een ongeëvenaard niveau van medewerking van senior insiders uit het bedrijfsleven. Tot deze insiders behoren Caroline Ellison, de CEO van Alameda en de periodieke romantische partner van SBF; Gary Wang, mede-oprichter van FTX; en Nishad Sing, technisch directeur van FTX. Ze hebben allemaal schuld bekend en werken volledig samen met de aanklager om hun eigen straf te verzachten. Stark merkt op dat deze insiders, samen met een groot aantal andere informanten en klokkenluiders, de aanklager al meer dan een jaar voorzien van een gedetailleerd stappenplan van de vermeende criminele activiteiten van SBF. Deze uitgebreide samenwerking is misschien wel ongekend in de geschiedenis van financiële fraudeprocessen.
  2. Uitgebreide toegang tot vernietigend bewijsmateriaal: John J. Ray III, die de functie van CEO van FTX overnam, getuigde voor het Congres over het volledige falen van de bedrijfscontroles bij FTX. Stark wijst erop dat Ray ongeveer $ 200 miljoen heeft uitgegeven aan een uitgebreid forensisch onderzoek naar de vermeende illegale activiteiten van SBF. Dit onderzoek, zegt hij, heeft er waarschijnlijk toe geleid dat een schat aan bewijsmateriaal is overgedragen aan wetshandhavingsinstanties en regelgevende instanties. Hij beweert dat de aanklager daarom heeft kunnen profiteren van uitgebreid basiswerk dat is gelegd door een team van onderzoekers, analisten, accountants, advocaten en andere deskundigen van wereldklasse.
  3. De contraproductieve PR-campagne van SBF: Stark onderstreept het belang van het zwijgen van beklaagden, een advies dat SBF blijkbaar heeft genegeerd. Hij wijst erop dat SBF sinds de ineenstorting van FTX een prominente rol heeft gespeeld in de media, van sociale mediaplatforms tot interviews met nieuwsmedia. Stark merkt op dat dit de aanklager een schat aan visueel en audiobewijs heeft opgeleverd dat tegen hem gebruikt zou kunnen worden. Stark suggereert dat de publieke verklaringen van SBF zouden kunnen dienen als voer voor afzetting als hij het standpunt inneemt, waardoor zijn geloofwaardigheid wordt ondermijnd en de zaak van de aanklager verder wordt versterkt.

Stark sluit zijn post af door te stellen dat de aanklager in de SBF-zaak een buitengewoon gunstige positie heeft, aangezien zij beschikken over een buitengewone reeks samenwerkende getuigen, een schat aan belastend bewijsmateriaal en een verdachte die verre van discreet is geweest. Hij beweert dat, hoewel processen inherent onvoorspelbaar zijn, deze unieke factoren de zaak tegen SBF uitzonderlijk sterk maken.

Het proces tegen SBF begint op 3 oktober.

Tijdstempel:

Meer van cryptoglob naar