FBI haalt $15,000,000 niet-gelicentieerde crypto-naar-Fiat-transmissieoperatie in de staat New York neer: rapport – The Daily Hodl

Het Federal Bureau of Investigation (FBI) heeft naar verluidt een groep Indiase staatsburgers opgepakt die naar verluidt een bedrijf zonder vergunning exploiteerden en cryptocurrency omzetten in contant geld voor klanten die op zoek zijn naar anonimiteit.

Het Westfair zakenblad meldt dat vijf van de zes verdachten op 17 oktober werden gearresteerd en beschuldigd van het runnen van een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning.

Indiase burgers Raju Patel, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel en Shaileshkumar Goyani werden genoemd in de klacht.

Daniel A. Hochheiser, advocaat van Goyani, zegt dat de aantijgingen tegen zijn cliënt onbewezen zijn.

“Als en wanneer een grand jury een aanklacht indient, zal Goyani een onschuldig pleidooi indienen.”

Volgens gerechtelijke documenten zijn het de verdachten geleverd contant geld namens een mede-samenzweerder die diensten aanbood op darknet-marktplaatsen en peer-to-peer-uitwisselingen om contant geld te verzenden via exprespost of prioritaire post van de US Postal Service in ruil voor Bitcoin (BTC) en andere cryptocurrencies.

De autoriteiten traden hard op tegen de illegale operatie nadat ze een persoon hadden gearresteerd die namens de mede-samenzweerder pakketten met contant geld had verzonden vanuit een postkantoor in Westchester County, New York. De persoon in kwestie werd later een vertrouwelijke bron van de FBI.

Via de 80 gecontroleerde geldopnames waaraan de vertrouwelijke bron had ingestemd deel te nemen, kwam de FBI erachter dat de bundels geld door de zes verdachten waren afgeleverd namens de niet bij naam genoemde mede-samenzweerder.

“Vanaf 10 februari 2023 tot en met 27 september 2023 regelde CS-1 (vertrouwelijke bron), als onderdeel van zijn samenwerking, ongeveer 80 gecontroleerde ophalingen van contant geld voor een totaalbedrag van ongeveer $15,067,000.”

FBI-speciaal agent Lawrence Lonergan zegt dat het bedrijf staats- en federale wetten schendt.

“Door zich niet te registreren bij FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), voorkomt een geldtransmissiebedrijf dat het ministerie van Financiën ervoor kan zorgen dat het bedrijf op de juiste manier CTR’s (valutatransactierapporten) en SAR’s (verdachte activiteitenrapporten) indient.

Dit heeft tot gevolg dat een niet-geregistreerd geldverzendend bedrijf kan opereren als een schaduwbank waar geld doorheen kan gaan zonder te worden onderworpen aan de controle die het Congres heeft geprobeerd op te leggen aan het financiële systeem van de Verenigde Staten.”

Mis geen beat - Inschrijven om e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen

Check Prijs Actie

Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram

Surfen De Daily Hodl Mix

Bekijk de laatste nieuwskoppen
 

Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.

Gegenereerde afbeelding: halverwege de reis

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://dailyhodl.com/2023/10/22/fbi-takes-down-15000000-unlicensed-crypto-to-fiat-transmitting-operation-in-new-york-state-report/