FDIC onderzoekt mogelijke schendingen van de Federal Deposit Insurance Act door OKCoin USA Inc.

FDIC onderzoekt mogelijke schendingen van de Federal Deposit Insurance Act door OKCoin USA Inc.

Tijdstempel: 16 juni 2023 3:09 uur
FDIC onderzoekt mogelijke overtredingen van de Federal Deposit Insurance Act door OKCoin USA Inc. PlatoBlockchain Data Intelligence. Verticaal zoeken. Ai.

De Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) is een onderzoek gestart naar OKCoin USA Inc. (OKCoin) en haar senior executives wegens vermeende valse en misleidende verklaringen over de verzekerde status van het bedrijf. Volgens de juridische afdeling van de FDIC heeft OKCoin mogelijk Sectie 18(a)(4) van de Federal Deposit Insurance Act (FDI Act) en de bijbehorende uitvoeringsverordening, 12 CFR Part 328, Subpart B, geschonden.

De FDI Act en Part 328 verbieden personen of entiteiten om de verzekerde status van deposito's verkeerd voor te stellen of willens en wetens valse informatie te verstrekken over de omvang en wijze van depositoverzekering. De FDIC heeft de bevoegdheid om deze bepalingen af ​​te dwingen, inclusief het uitvaardigen van bevelen tot staking en het opleggen van civiele geldboetes.

Het onderzoek van de FDIC richt zich op verklaringen van OKCoin op haar website en socialemediaplatforms. De beweringen van het bedrijf dat het "in de VS een licentie heeft met FDIC-verzekering op OKCoin-accounts" en dat het "FDIC-verzekering biedt voor alle USD-deposito's" worden onderzocht. Bovendien plaatste de Chief Marketing Officer van OKCoin een bericht op sociale media op Twitter waarin stond: "Als u zich in de VS bevindt, bieden wij FDIC-verzekeringen aan voor USD-stortingen."

Deze verklaringen impliceren naar verluidt dat OKCoin zelf FDIC-verzekerd is, dat alle klantfondsen, inclusief crypto-activa, gedekt zijn door FDIC-verzekering en dat de FDIC een specifieke blockchain onderschrijft. De FDIC verduidelijkt echter dat OKCoin niet FDIC-verzekerd is en dat de FDIC geen niet-depositoproducten verzekert of bepaalde blockchains onderschrijft.

De FDIC heeft corrigerende maatregelen geëist van OKCoin, waaronder de onmiddellijke verwijdering van alle verklaringen die FDIC-verzekeringsdekking suggereren in een andere vorm dan gespecificeerd door de FDI-wet. OKCoin is ook verplicht om te stoppen met het maken van valse of misleidende verklaringen over zijn verzekerde status, terwijl het duidelijke informatie verstrekt over de verzekerde bewaarinstelling (IDI) waarmee het een relatie heeft voor het plaatsen van deposito's.

OKCoin heeft vijftien werkdagen de tijd gekregen om te reageren op de eisen van de FDIC en een schriftelijke bevestiging van naleving te geven. Het niet reageren of het wegnemen van de geuite zorgen kan ertoe leiden dat de FDIC verdere maatregelen neemt in overeenstemming met de FDI-wet.

Het onderzoek van de FDIC is beperkt tot mogelijke schendingen van Sectie 18(a)(4) en Deel 328 van de FDI Act. De uitkomst van deze zaak heeft mogelijk geen invloed op de beoordeling door de FDIC van andere schendingen, noch belet het andere federale of staatsinstanties om acties te ondernemen met betrekking tot mogelijke schendingen van andere wet- en regelgeving.

Tijdstempel:

Meer van Blockchain News