Feds markeren meer Bitcoin- en Ethereum-adressen die verband houden met Chinese Fentanyl-handel

Heruitgegeven door Plato

volgers: 0

Feds markeren meer Bitcoin- en Ethereum-adressen die verband houden met Chinese Fentanyl-handel - Ontsleutel PlatoBlockchain-gegevensintelligentie. Verticaal zoeken. Ai.

Dat heeft het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën toegevoegd een andere batch van crypto-wallets van individuen en bedrijven naar de speciaal aangewezen nationale (SDN)-lijst op dinsdag, allemaal gekoppeld aan illegale fentanylhandel.

Het drugshandelnetwerk, voornamelijk gecentreerd in China, gebruikte een verscheidenheid aan cryptocurrencies om sommige van zijn activiteiten te vergemakkelijken. Zes entiteiten en hun digitale portemonnee-adressen zijn nu door de overheid gemarkeerd, waaronder vijf individuen en één bedrijf: Valerian Labs.

“De adressen die OFAC heeft geïdentificeerd als onderdeel van deze actie ontvingen gezamenlijk iets minder dan 3.8 miljoen dollar aan cryptocurrency, wat neerkomt op enorme hoeveelheden drugs die mogelijk naar de Verenigde Staten en andere landen worden gesmokkeld,” schreef blockchain-bewakingsbedrijf Chainalysis in een blogpost over deze kwestie.

Tijdens de actie van OFAC werden in totaal 17 portemonnee-adressen geïdentificeerd, waaronder netwerken Bitcoin, Ethereum en Tron. De meeste illegale transacties op de laatste twee blockchains werden via ontvangen stablecoins—crypto-tokens ondersteund door relatief prijsstabiele fiatvaluta's, zoals Amerikaanse dollars.

Naast Valerian Labs worden de portemonnees van de vijf individuen allemaal gehost op dezelfde gecentraliseerde crypto-uitwisseling, waar ze elk “honderdduizenden dollars aan cryptocurrency” ontvingen. De betreffende beurs werd niet geïdentificeerd.

Elke portemonnee ontving geld via een lange reeks kleine overboekingen in “consistente bedragen” van zowel persoonlijke portemonnees als andere reguliere uitwisselingen. Voor Chainalysis was het patroon van consistente betalingen “een indicatie van de verkoop van specifieke goederen – in dit geval fentanyl en aanverwante precursorchemicaliën.”

De verkoop van op cryptovaluta gebaseerde fentanyl neemt wereldwijd toe. In mei publiceerde Chainalysis een verslag De conclusie is dat in China gevestigde fentanylverkopers sinds 37.8 voor 2018 miljoen dollar aan cryptocurrency hebben ontvangen.

Hoewel het Amerikaanse ministerie van Financiën al Bitcoin-adressen heeft goedgekeurd die aan dergelijke leveranciers zijn gekoppeld, is de actie van dinsdag de eerste die zich richt op adressen op Tron. Vorige maand ook OFAC gesanctioneerde een Ethereum-adres dat is gekoppeld aan een lid van een Mexicaans witwasnetwerk dat naar verluidt cryptovaluta heeft gebruikt om de opbrengsten van fentanyl over de grens over te dragen.

“De sancties tegen de individuen en bedrijven die verbonden zijn met dit criminele netwerk zijn een belangrijke stap in het voorkomen van misbruik van cryptocurrency door drugshandelaren, en herinneren ons aan de diepte van het probleem”, concludeerde Chainalysis.