Federale aanklagers hebben er bij de Amerikaanse districtsrechter Lewis Kaplan op aangedrongen om de obligatieovereenkomst van Sam Bankman-Fried te wijzigen, waarbij ze zeggen dat de in ongenade gevallen cryptomagnaat zich mogelijk heeft beziggehouden met “getuigenmanipulatie” door gecodeerde berichten naar een potentiële getuige te sturen.
Op vier pagina's filing Vrijdag naar voren gebracht, zeiden openbare aanklagers dat Bankman-Fried op 15 januari had geprobeerd contact op te nemen met “de huidige General Counsel van FTX US” via de gecodeerde berichtentoepassing Signal en e-mail. Hoewel hij in de indiening alleen werd geïdentificeerd als “Getuige-1”, is Ryne Miller De huidige raadsman van FTX US.
"Ik zou heel graag weer contact willen maken en kijken of er een manier is waarop we een constructieve relatie kunnen hebben, elkaar waar mogelijk als hulpbron kunnen gebruiken, of op zijn minst dingen met elkaar kunnen onderzoeken", aldus de Amerikaanse aanklagers, aldus Bankman-Fried.
Aanklagers zeiden dat Bankman-Fried ook heeft geprobeerd contact op te nemen met andere huidige en voormalige werknemers van FTX. En zijn verlangen om samen met Miller ‘dingen te onderzoeken’ suggereert een poging om de getuigenissen van potentiële getuigen te beïnvloeden, zo betoogden ze.
Als gevolg hiervan riep de indiening op om te voorkomen dat Bankman-Fried contact opneemt met huidige of voormalige werknemers van FTX en die van zijn handelsfirma Alameda Research – tenzij hij wordt bijgestaan door een advocaat of toestemming krijgt van de overheid. Zoals de aanklagers opmerken, is dit geen ongebruikelijke beperking voorafgaand aan het proces.
In de indiening werd rechter Kaplan ook gevraagd om te voorkomen dat Bankman-Fried “elke gecodeerde of kortstondige oproep- of berichtentoepassing zou gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot Signal.”
Aanklagers zeiden dat het verbieden van Bankman-Fried van gecodeerde communicatiekanalen obstructie van de rechtsgang zou voorkomen, zoals Alameda CEO Caroline Elison – die schuldig heeft gepleit aan financiële misdaden en meewerkt aan onderzoeken naar de ineenstorting van FTX – hen vertelde dat Bankman-Fried op de hoogte was van de gevolgen van het automatisch verwijderen van berichten op platforms als Signal en Slack.
“Veel rechtszaken zijn gebaseerd op documentatie en het is moeilijker om een rechtszaak op te bouwen als de informatie niet wordt opgeschreven of bewaard”, aldus de aanklagers.
Het zou niet de eerste keer zijn dat de obligatieovereenkomst van Bankman-Fried werd gewijzigd. Bankman-Fried was dat wel verboden van het verkrijgen van toegang tot of het overdragen van fondsen gerelateerd aan FTX of Alameda nadat eerder deze maand een verzoek was ingediend bij zijn voorgeleiding, waar hij pleitte niet schuldig te zijn aan een reeks financiële misdaden.
In reactie hierop hebben de advocaten van Bankman-Fried een letter heeft zich zaterdag verzet tegen het verzoek van de aanklagers en schetste hun eigen versie van de beperkingen die in plaats daarvan aan de communicatie voor Bankman-Fried zouden kunnen worden opgelegd.
“Het voorstel van de regering dat de heer Bankman-Fried wordt uitgesloten van elk contact met voormalige of huidige FTX-werknemers zonder dat er een raadsman aanwezig is, is eenvoudigweg onwerkbaar”, aldus het rapport. “Het zou bijvoorbeeld betekenen dat de heer Bankman-Fried niet met zijn therapeut, een voormalige FTX-medewerker, zou kunnen praten zonder de medewerking van zijn advocaten.”
Hoewel het juridische team van Bankman-Fried de door de aanklagers voorgestelde beperkingen ‘overdreven’ noemde, stelden ze voor om hem te verbieden contact op te nemen met enkele huidige en voormalige werknemers van FTX en Alameda, waaronder onder meer Ellison, Zixiao “Gary” Wang en Nishad Singh.
De advocaten van Bankman-Fried zeiden ook dat het bewijsmateriaal van de federale aanklagers de voorgestelde beperkingen niet rechtvaardigt, omdat de poging van hun beklaagde om Miller te bereiken “slechts een onschadelijke poging was om hulp te bieden in het faillissementsproces van FTX en geen wangedrag weerspiegelt.”
Bovendien hadden de berichten die Bankman-Fried naar Miller stuurde niet de functie voor automatisch verwijderen en werden ze ook via e-mail verzonden, een bewijs dat Bankman-Fried niet probeerde detectie te omzeilen, voerden zijn advocaten aan.
“In feite heeft de heer Bankman-Fried de functie voor het verwijderen van berichten op zijn Signal-account uitgeschakeld en verzendt hij geen Signal- of Slack-berichten met automatische verwijderingsfuncties”, aldus de advocaten van Bankman-Fried.
Ten slotte zei het juridische team van Bankman-Fried dat de voorwaarde van zijn borgtocht, die hem verbiedt om geld over te maken dat verband houdt met FTX of Alameda, moet worden geschrapt omdat de basis “voor het eisen van die voorwaarde bijna drie weken later niet werd ondersteund”.
In een gerechtelijk bevel Rechter Kaplan, die later op zaterdag werd ingediend, schetste de juiste manieren voor elk juridisch team om te reageren op de naar voren gebrachte brieven en beval federale aanklagers om “volledige kopieën” in te dienen van de vermeende communicatie tussen Miller en Bankman-Fried.
Blijf op de hoogte van cryptonieuws, ontvang dagelijkse updates in je inbox.