Financiële toezichthouder FinCEN neemt zijn eerste hoofdadviseur voor digitale valuta in dienst

Het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van de Verenigde Staten heeft aangekondigd dat het zijn allereerste hoofdadviseur voor digitale valuta heeft aangenomen. Het bureau heeft Michele Korver aangeworven, een voormalige federale aanklager die 20 jaar bij het ministerie van Justitie heeft gediend. In een verklaring gepubliceerd op haar website, verklaarde het bureau dat Korver zal doorgaan "FinCEN's leidende rol in de digitale valutaruimte door samen te werken met interne en externe partners aan strategische en innovatieve oplossingen om illegale financiële praktijken en uitbuiting te voorkomen en te verminderen."

FinCEN werft voormalig federaal aanklager aan als adviseur digitale valuta

Korver is een bekende naam in de digitale activa-industrie omdat ze de served De strafrechtelijke afdeling van het ministerie van Justitie in de hoedanigheid van adviseur voor digitale valuta Ze heeft ook gewerkt met de Financial Stability Oversight Council van de Treasury Department, waar ze beleid en wetgeving inzake inbeslagname en verbeurdverklaring van cryptocurrency ontwikkelde. 

De waarnemend directeur van het bureau, Michael Mosier, gaf commentaar op de prestaties van Korver in het verleden en verklaarde: "Michele brengt een schat aan expertise op het gebied van digitale valuta met zich mee en zal een geweldige leider zijn in gecoördineerde inspanningen om de bijdrage van FinCEN aan het innovatieve potentieel voor financiële uitbreiding van kansen te maximaliseren en tegelijkertijd het illegale financiële risico te minimaliseren." 

Mosier, die ook een achtergrond heeft in cryptocurrencies, is onlangs benoemd tot waarnemend directeur en nieuwe adjunct-directeur van FinCEN april 2, 2021.

FinCEN richt zich op cryptocurrencies vanwege het witwassen van geld

Cryptocurrency-regulering is een kernfocus voor FinCEN, dat zijn recente pogingen om het witwassen van geld en terrorismefinanciering tegen te gaan heeft gecentreerd rond de cryptosector. Eerder deze maand deelde het bureau dat toezicht op cryptotransacties de hoogste nationale prioriteit heeft. 

FinCEN heeft zich ook gericht op niet-gehoste crypto-wallets, gebaseerd op de overtuiging dat ze het risico op witwassen vergroten. Soortgelijke zorgen werden ook geuit door de Financial Action Task Force, een internationaal beleidsvormend orgaan dat verantwoordelijk is voor antiwitwasnormen (AML).

Regelgevers in de VS dringen consequent aan op een kader om de cryptomarkt van het land te reguleren. Bijvoorbeeld voorzitter van de Securities and Exchange Commission (SEC)) Gary Gensler heeft er eerder bij het Congres op aangedrongen wetgeving aan te nemen die digitale activa en uitwisselingen reguleert voor beleggersbescherming.