FinCEN benoemt eerste hoofdadviseur voor Crypto

Het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën verscherpt zijn focus op cryptocurrency.

Michele Korver, die eerder voor het ministerie van Justitie werkte, wordt de eerste Chief Digital Valutaadviseur van FinCEN, zei de overheidsinstantie vandaag in een verklaring.

Korver zal zich inspannen om “illegale financiële praktijken en uitbuiting” te voorkomen, aldus FinCEN voorgestelde nieuwe regels dat zou een nauwer toezicht op de overdracht van cryptocurrency mogelijk maken. 

“Michele brengt een schat aan expertise op het gebied van digitale valuta met zich mee en zal een geweldige leider zijn in gecoördineerde inspanningen om de bijdrage van FinCEN aan het innovatieve potentieel voor financiële uitbreiding van kansen te maximaliseren en tegelijkertijd het illegale financiële risico te minimaliseren”, aldus Michael Mosier, waarnemend directeur van FinCEN.

Korver was voorheen adviseur op het gebied van digitale valuta in de afdeling witwaspraktijken en vermogensherstel van het DoJ. Daar werkte ze aan vervolgingen en verbeurdverklaringen met betrekking tot cryptocurrency.

Korver begon haar carrière als speciaal agent bij de Amerikaanse geheime dienst. Ze heeft ook meer dan tien jaar gewerkt als assistent-advocaat bij het US Attorney's Office in Denver, Colorado, waar ze aanklager op het gebied van cybercriminaliteit en nationale veiligheid was en zaken rond het witwassen van geld en drugshandel op het darknet onderzocht en vervolgde.

Hoewel Korver de eerste Chief Digital Valutaadviseur zal zijn, zal zij niet de eerste binnen het bureau zijn die zeggenschap heeft over cryptocurrency. Waarnemend directeur Mosier, voorheen van blockchain-trackingbedrijf Chainalysis, kwam in februari 2020 aanvankelijk aan boord van het bureau als adjunct-directeur en FinCEN's eerste Digital Innovation Officer. Zijn mandaat was om “de betrokkenheid van FinCEN bij opkomende technologie en financiële innovatie te bevorderen.”

Ga vooruit, FinCEN deed het.

Recentelijk heeft FinCEN een regel voorgesteld die crypto-uitwisselingen verplicht om KYC-controles op gebruikersportefeuilles uit te voeren. De regel, die verder wordt herzien, zou ertoe kunnen leiden dat de volledige geschiedenis van gebruikerstransacties aan het licht komt, zegt elektronische privacy non-profitorganisatie Electronic Frontier Foundation waarschuwde. 

Desalniettemin zou de benoeming van Korver de inspanningen van FinCEN moeten helpen om crypto-gerelateerde criminaliteit aan te pakken. Sinds 2009 heeft het lichaam dat geheven $183 miljoen aan boetes voor handhavingsacties op het gebied van cryptocurrency. 

Bron: https://decrypt.co/75328/fincen-appoints-first-chief-advisor-crypto