Man in Florida riskeert vijf jaar gevangenisstraf voor het stelen van $ 100 miljoen aan crypto

Joshua David Nicholas - een inwoner van Florida - pleitte schuldig dat hij en andere leden van het cryptocurrency-platform EmpiresX investeerders afromen met $ 100 miljoen aan digitale activa. Hij riskeert nu een maximumstraf van maximaal vijf jaar in de federale gevangenis.

Vorige maand hebben de Amerikaanse autoriteiten een andere criminele bemanning uit de regio Florida voor het gerecht gebracht. De inwoners van Miami - Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez en Asdrubal Ramirez Meza - kunnen voor meer dan $ 30 miljoen tot 4 jaar achter de tralies doorbrengen voor het oplichten van banken en een cryptocurrency-platform.

Het Multi-Million Crypto Ponzi-schema

Volgens een verklaring door het Amerikaanse ministerie van Justitie, was Joshua David Nicholas de "Head Trader" voor EmpiresX, gepromoot als een cryptocurrency-platform dat "gegarandeerd" rendement biedt aan investeerders.

Desalniettemin was het handelsplatform een ​​frauduleus plan dat investeerders afroomde met $ 100 miljoen aan digitale activa. In de loop van zijn bestaan ​​hebben Nicholas en enkele van zijn collega's tegen gebruikers gelogen dat het bedrijf kunstmatige en menselijke intelligentie gebruikte om de winstgevendheid te maximaliseren.

EmpiresX opereerde als een typisch Ponzi-schema, was niet geregistreerd bij de financiële toezichthouders en ondernam zelfs nooit stappen om de benodigde licenties te verkrijgen.

De leider van het platform pleitte schuldig aan een telling van samenzwering om effectenfraude te plegen. Aangezien hij zijn misdaden heeft toegegeven, zal hij een maximumstraf van vijf jaar in de federale gevangenis krijgen. Een veroordelingsdatum moet nog worden gepland, aangezien de rechter de definitieve beslissing zal overwegen met de Amerikaanse richtlijnen voor veroordelingen voordat hij deze bekendmaakt.

De wetshandhavers moedigden alle betrokken gebruikers aan om de officiële website van het Amerikaanse ministerie van Justitie te bezoeken en zichzelf te identificeren als potentiële slachtoffers van de zwendel. Zo krijgen ze meer informatie over de terugbetaling en kunnen ze een impactverklaring indienen.

Een ander soortgelijk geval in Florida

Eind augustus hebben de Amerikaanse autoriteiten opgeladen drie inwoners van Miami, Florida - Da Corte, Gonzalez en Meza met het stelen van meer dan $ 4 miljoen van banken en een cryptocurrency-uitwisseling.

De overtreders kochten digitale activa van het handelsplatform met behulp van valse initialen en klaagden bij financiële instellingen dat die transacties waren uitgevoerd zonder de nodige toestemming, en vroegen om terugbetaling.

De frauduleuze omkeringen resulteerden in meer dan $ 4 miljoen van banken, terwijl het niet bekendgemaakte cryptocurrency-platform meer dan $ 3.5 miljoen aan digitale activa verloor.

Homeland Security Investigations (HSI) identificeerde de zwendel echter en organiseerde de arrestatie van de mannen. Die riskeren nu een gevangenisstraf van maximaal 30 jaar.