Voormalig BitMEX Executive Gregory Dwyer stemt ermee in om te worden uitgeleverd aan de VS. Dit is wat er met hem kan gebeuren

Gregory Dwyer, een van de voormalige leidinggevenden van BitMEX Derivatives Exchange, heeft afgesproken om te worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten van Amerika, waar hij wordt aangeklaagd wegens schending van de US Bank Secrecy Act en samenzwering om de Bank Secrecy Act te schenden. Dwyer staat terecht naast Arthur Melo, de voormalige Chief Executive Officer van het handelsplatform, en twee andere leidinggevenden, en als het uitleveringsverzoek wordt ingewilligd, zal hij worden overgebracht naar de VS.

De Amerikaanse autoriteiten beweerden dat Dwyer samen met de andere leidinggevenden BitMEX exploiteerde zonder het te registreren bij de Commodity Futures Trading Commission. Bovendien werd in de aanklachten uiteengezet dat ze nalatig waren bij het verstrekken van de vereiste Know Your Customer (KYC) -controles, een procedure voor gegevensaggregatie die kan helpen bij het eenvoudig opsporen van witwassers.

Van de partijen bij de aanklachten blijft Dwyer de enige die niet in Amerikaanse rechtbanken is verschenen, maar zijn advocaat zei dat hij met de autoriteiten heeft samengewerkt. Volgens zijn woordvoerder;

"Dhr. Dwyer blijft samenwerken met de regering om te zorgen voor een soepel proces voor zijn verschijning in New York en is vast van plan zichzelf te verdedigen tegen deze onverdiende beschuldigingen.” 

Zijn collega's, waaronder Arthur Melo, Benjamin Delo en Samuel Reed, zijn allemaal voor de rechtbank verschenen en zijn allemaal tegen verschillende bedragen op borgtocht vrijgelaten in afwachting van de afronding van de processen.

Het lot van Gregory Dwyer

De aanklachten waarmee Gregory in de Verenigde Staten wordt geconfronteerd, kunnen hem tot 5 jaar gevangenisstraf opleveren, samen met de rest van zijn team als ze worden veroordeeld. Alle drie de mannen die voor de rechtbank zijn verschenen, pleiten onschuldig, en Gregory's advocaten hebben gesteld dat de Australische uitvoerende macht zichzelf zal blijven verdedigen, een standpunt dat inhoudt dat hij ook onschuldig kan pleiten.

In de tussentijd kan Gregory ook borgtocht krijgen, net als de anderen, een borgsom die kan variëren van de $ 5 miljoen betaald door Samuel Reed tot de $ 20 miljoen betaald door Benjamin Delo.

BitMEX werd ook aangeklaagd door de CFTC, maar de uitwisseling heeft een schikking getroffen met de marktwaakhond na het betalen van $ 100 miljoen als gerapporteerd door Coingape in augustus. De uitwisseling heeft een brede herstructurering met het vertrek van de voormalige leidinggevenden en is momenteel op zoek om zijn aanbod uit te breiden buiten de handel in derivaten.

Abonneer u op onze nieuwsbrief gratis