Voormalig Celsius-CEO Alex Mashinsky gearresteerd in New York

Alex Mashinsky, de voormalige CEO van de insolvente cryptogeldverstrekker Celsius, wordt geconfronteerd met verschillende aanklachten, variërend van bankfraude tot marktmanipulatie.

Amerikaanse aanklagers hebben donderdag de voormalige CEO van Celsius, Alex Mashinsky, en voormalig Chief Revenue Officer Roni Cohen-Pavon in New York gearresteerd.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) opgeladen de voormalige leidinggevenden met een samenzwering om een ​​fraude- en marktmanipulatieplan ter waarde van meerdere miljarden dollars te plegen in een aanklacht die eerder vandaag werd onthuld.

De aanklacht volgt op een onderzoek naar Celsius, dat een niet-vervolgingsovereenkomst met de autoriteiten heeft gesloten op grond van het feit dat het bedrijf zijn rol in de vermeende frauduleuze plannen heeft aanvaard.

“Mashinsky portretteerde Celsius als een moderne bank, waar klanten veilig crypto-activa konden storten en rente konden verdienen. In werkelijkheid exploiteerde Mashinsky Celsius echter als een risicovol investeringsfonds, dat onder valse en misleidende voorwendselen klantengeld binnenhaalde”, aldus de aanklacht. 

Op dezelfde dag hebben de Amerikaanse Commodities and Futures Trading Commission (CFTC), de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) en de Federal Trade Commission (FTC) afzonderlijke rechtszaken aangespannen tegen Celsius en Mashinsky. 

De CFTC verdachte Celsius om zich bezig te houden met steeds riskantere investeringsstrategieën om de aan investeerders beloofde rendementen te behalen, waaronder het verstrekken van miljoenen dollars aan niet-onderpandleningen in niet-gereguleerde DeFi-overeenkomsten.

Ondertussen heeft de SEC vermeende dat Mashinsky en Celsius effectenfraude hebben gepleegd door de uitgifte van hun eigen CEL-token en Celsius Earn-product. Tijdens een persconferentie op donderdag beweerde Gurbir Grewal, directeur handhaving van de SEC, dat de beklaagden investeerders vaak hadden misleid door “hun financiële gegevens volledig te vervalsen.”

De FTC richtte bij Celsius omdat het klanten verzekerde dat het over voldoende reserves beschikte om aan de klantverplichtingen te voldoen, waarbij het bedrijf beweerde dat het bedrijf de Federal Trade Commission Act had geschonden met betrekking tot zijn marketing en verkoop van crypto-leningsdiensten. 

In de klacht van de FTC werden voormalige Celsius-bestuurders Shlomi Daniel Leon, Hanoch Goldstein en Mashinky ook beschuldigd van het misleiden van klanten om crypto over te zetten naar haar platform. Een paar uur later kondigde de FTC aan dat ze een schikking had getroffen met Celsius, waarbij het bedrijf een boete van $ 4.7 miljard werd opgelegd, die zou worden opgeschort totdat de faillissementsprocedure van het bedrijf was afgerond. De toezichthouder zei echter dat de drie leidinggevenden niet hadden ingestemd met een nederzetting en hun zaak zou voor de federale rechtbank komen.

Mashinsky zei dat hij “de aantijgingen van vandaag heftig ontkent” en “ernaar uitkijkt zichzelf krachtig te verdedigen in de rechtbank”, aldus verklaringen gemaakt door zijn advocaten CoinDesk.