Voormalig directeur van Celsius pleit schuldig aan strafrechtelijke vervolging: rapport

Roni Cohen-Pavon, voormalig Chief Revenue Officer van Crypto-geldverstrekker Celsius, heeft schuldig gepleit aan Amerikaanse strafrechtelijke aanklachten.

Roni Cohen-Pavon, de voormalige Chief Revenue Officer van crypto-leenplatform Celsius, heeft volgens hem schuldig gepleit aan strafrechtelijke vervolging. een rapport van Reuters onder verwijzing naar gerechtelijke documenten.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie opgeladen Cohen-Pavon samen met Celsius-mede-oprichter en voormalig CEO Alex Mashinsky in juli met effectenfraude, marktmanipulatie en draadfraude wegens “het illegaal manipuleren van de prijs van Celsius’s crypto-token.” Mashinsky werd ook geconfronteerd met individuele aanklachten wegens oplichting van Celsius-klanten.

De 36-jarige bekende schuldig te zijn aan vier aanklachten, waarop een maximale straf van 65 jaar kan staan, tijdens een hoorzitting op 14 september voor de Amerikaanse districtsrechter John Koeltl in Manhattan, New York, aldus het rapport.

Het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het Zuidelijke District van New York en de advocaat van Cohen-Pavon reageerden niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar. Volgens het rapport van Reuters staat de veroordeling van Cohen-Pavon gepland op 11 december 2024.

Mashinsky heeft pleitte niet schuldig aan alle aanklachten en werd op borgtocht vrijgelaten, gedekt door een borgsom van $ 40 miljoen.

Het Agentschap verdachte Mashinsky en Cohen-Pavon van het orkestreren van een plan dat klanten en marktdeelnemers misleidde over de prijs van Celsius' token CEL. Het bureau zei dat ze vaak klantendeposito's gebruikten om de prijs van het token op peil te houden zonder deze informatie aan klanten bekend te maken, en beweerde dat de kunstmatige inflatie van de tokenprijs Cohen-Pavon en andere leidinggevenden in staat stelde hun bezit te verkopen voor “een aanzienlijke winst”. waarbij Cohen-Pavon persoonlijk minstens $ 3.6 miljoen plukte uit zijn verkoop van de tokens.

Celsius ingediend voor faillissement in juli vorig jaar toen de cryptomarkt een diepe bearmarkt betrad na de ineenstorting van crypto-hedgefonds Three Arrows Capital en het Terra-ecosysteem. Een 476 pagina's tellend onderzoeksrapport in de faillissementsprocedure vertoonde dat de problemen van Celsius al in 2020 begonnen en dat het bedrijf geld van klanten gebruikte om de prijs van zijn symbolische CEL op te drijven. Deze strategie werd ‘het OTC-vliegwiel’ genoemd.

Mashinsky en zijn bedrijf Celsius zijn dat ook naar afzonderlijke acties van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), de Commodities Futures Trading Commission (CFTC) en de Federal Trade Commission (FTC). Beschuldigingen in de rechtszaken omvatten fraude en de verkoop van niet-geregistreerde effecten, evenals andere kosten.

De zaak van het ministerie van Justitie tegen Mashinsky is een van de vele lopende zaken tegen cryptobestuurders. Oprichter van Crypto Exchange FTX, Sam Bankman-Fried, zal op 3 oktober voor de rechter verschijnen naar aanklachten in verband met onder meer effectenfraude, bankfraude en samenzwering om het witwassen van geld te plegen. Bankman-Fried heeft dat ook gedaan pleitte niet schuldig aan alle aanklachten.