Voormalig hoofd van de Russische crypto-uitwisseling Wex gearresteerd in Polen

BBC Rusland heeft gerapporteerd dat Dmitry Vasiliev, het voormalige hoofd van de Russische cryptocurrency-uitwisseling Wex, is gearresteerd in Warschau, Polen.

Wex, voorheen bekend als BTC-e, was een bekende "donkere" beurs in de begindagen van de cryptocurrency-industrie. Het zou geld hebben witgewassen voor tal van spraakmakende crypto-hacks, waaronder het beruchte incident op de berg Gox.

Hoewel Vasiliev binnen de jurisdictie van Polen als onschuldig wordt beschouwd, hebben andere landen, zoals Kazachstan, een openstaande fraudezaak tegen de ongrijpbare figuur en zijn naar verluidt betrokken bij discussies over de mogelijkheid van uitlevering.

Het is duidelijk dat Vasiliev op 11 augustus werd vastgehouden door de Poolse autoriteiten, maar het nieuws werd pas op 17 september onthuld door de Poolse krant Wyborcza.

Vasiliev zou als werknemer voor BTC-e transacties voor Chinese investeerders hebben gefaciliteerd tot de sluiting ervan in de zomer van 2017. Alexander Vinnik, het vermeende hoofd van BTC-e, werd beschuldigd van het witwassen van meer dan $ 4 miljard in Bitcoin ruim zes jaar. Hij werd vervolgens gearresteerd in Griekenland en was het onderwerp van een onderzoek door de Amerikaanse autoriteiten.

Een paar maanden na de arrestatie van Vinnik kwam Vasiliev naar voren als directeur van de rebranded beurs, Wex, die tegen het einde van het kalenderjaar zijn plaats in de lijst van Top-10 beurzen zou versterken, met een dagelijkse handelsomzet van $ 80 miljoen.

Maar iets meer dan een jaar later, Binance Wex op de zwarte lijst wegens vermeende witwaspraktijken — een beslissing die uiteindelijk zou leiden tot de ondergang van de beurs.

In 2019, Vasiliev werd gearresteerd door de Italiaanse autoriteiten, maar werd al snel vrijgelaten nadat bleek dat er fouten waren gemaakt in het uitleveringsverzoek. 

Gerelateerd: Datacenterbeheerders hebben 'geen probleem' met nieuw hardhandig optreden tegen Russische crypto's

Onlangs begon de Bank of Russia samen te werken met lokale banken om de betalingen van haar burgers aan crypto-uitwisselingen op te schorten, waarbij de bescherming van klanten tegen 'emotionele' aankopen werd genoemd als reden voor gedwongen interventie.

Bron: https://cointelegraph.com/news/former-chief-of-russia-s-wex-crypto-exchange-arrested-in-poland