Voormalig IRS Special Agent zal de SAR-rapportage van Binance leiden

Voormalig IRS-special agent Amjad Qaqish zal nu de Global Suspicious Activity Reporting van binance leiden, aangezien we meer lezen in onze laatste binance nieuws.

Binance heeft de voormalige speciale agent van de IRS ingehuurd om de nieuwe directeur van Global Suspicious Activity Reporting te worden, zoals de uitwisseling in een verklaring heeft toegevoegd:

"Dhr. Qaqish heeft meer dan 30 jaar dienst bij de IRS, waarvan er meer dan 23 werden doorgebracht als speciaal agent bij het IRS Criminal Investigation-bureau.

Tijdens zijn tijd bij de IRS werkte hij aan tal van crypto-gerelateerde zaken met betrekking tot belastingontduiking, fraude, witwassen van geld en terrorismefinanciering. Nu zal Amjad Qaqish het Global SAR-team leiden dat verdachte en ongebruikelijke activiteiten monitort met als doel te voorkomen dat kwaadwillenden misbruik maken van crypto-gebruikers en andere deelnemers. Het team streeft ernaar ervoor te zorgen dat de gebruikersaccounts en fondsen veilig zijn. De nieuwe directeur zei dat Binance een markerleider is en dat de wereldwijde gemeenschap graag opkijkt naar hun beslissing:

"De snelheid waarmee de cryptomarkt groeit, betekent dat het afschrikken van slechte actoren van cruciaal belang is voor het succes van onze sector op de lange termijn."

Gedurende het grootste deel van het jaar komt Binance echter veel regelgevende controverses tegen. Voor het grootste deel in 2021 stuitte de uitwisseling op een overvloed aan problemen met financiële toezichthouders over de hele wereld. Regelgevers uit Japan en Nederland hebben consumentenwaarschuwingen afgegeven over de uitwisseling en ook de toezichthouders van de Kaaimaneilanden en Italië zeiden dat binance geen vergunning heeft in hun rechtsgebieden. De uitwisseling kreeg ook te maken met tal van handhavingsacties vanwege illegale activiteiten in Maleisië. In het VK is de Financiële gedragsautoriteit heeft een consumentenwaarschuwing afgegeven tegen Binance Markets Limited nadat de FCA had gezegd dat BML niet gereguleerd kon worden nadat het geen basisinformatie had verstrekt over hoe het bedrijf was georganiseerd.

Zoals onlangs gemeld, onderzoekt Binance de Squid Game-oplichters en volgens een inlichtingenteam van het platform zal het de blockchain gaan controleren en informatie verzamelen om deze aan de autoriteiten te overhandigen en de slechteriken te helpen vangen. Een woordvoerder van Binance verzekerde dat deze strategieën behoorlijk populair werden in de crypto-ruimte en dat ze werkten om de fondsen te traceren en de autoriteiten enige hulp te bieden met aanwijzingen die de oplichters kunnen identificeren.

Bron: https://www.dcforecasts.com/binance-news/former-irs-special-agent-will-lead-binances-sar-reporting/