Vier gearresteerd in Australië voor $ 100 miljoen 'Pig Butchering' Crypto Scam

Gepubliceerd op: 13 december 2022

Vier mannen werden in Australië gearresteerd en aangeklaagd na een onderzoek naar een "varkensslachterij". die nietsvermoedende crypto-investeerders voor meer dan $ 100 miljoen wereldwijd oplichtte.

Deze vier mannen hebben de Chinese nationaliteit tussen 19 en 27 jaar en werkten samen met een groter georganiseerd misdaadsyndicaat. Dat meldt de Australische federale politie in haar persbericht vorige week, dit syndicaat "maakt gebruik van een geavanceerde mix van social engineering-technieken, waaronder het gebruik van datingsites, vacaturesites en berichtenplatforms om het vertrouwen van het slachtoffer te winnen voordat investeringsmogelijkheden worden genoemd."

Deze regeling heet 'varkens slachten' door de FBI, waarbij cybercriminelen zich voordoen als succesvolle cryptocurrency-handelaren om slachtoffers te verleiden tot het doen van investeringen door frauduleuze resultaten te verstrekken om meer investeringen aan te moedigen.

Slachtoffers worden doorverwezen naar zowel frauduleuze als legitieme investeringsapplicaties die handelen in vreemde valuta en cryptocurrency om de zwendel te helpen verbergen. Volgens de AFP zijn deze applicaties gemanipuleerd met als doel een vals positief rendement op investeringen weer te geven.

"Het syndicaat rekruteert slachtoffers om zich in te schrijven voor een financiële investeringsdienst en manipuleert de gegevens die via de legitieme applicatie worden verstrekt om verdere investeringen aan te moedigen, terwijl het feit verbergt dat hun geld daadwerkelijk is gestolen", voegde de AFP eraan toe.

Volgens een analyse van slachtofferrapporten door de politie, werd wereldwijd meer dan $ 100 miljoen aan verliezen geregistreerd als gevolg van dit misdaadsyndicaat, waarbij de meeste slachtoffers in de VS wonen.

Onderzoekers van AFP's Cybercrime Operations Eastern Command ontdekten dat de misdaadbende voornamelijk gebruik maakte van Chinese nationale studenten die in Australië woonden om de infrastructuur op te bouwen die nodig was voor hun fraude.

In oktober voerden onderzoekers een huiszoekingsbevel uit in de woning van twee 19-jarige Chinese staatsburgers. De politie beschuldigde de twee van elk één aanklacht wegens roekeloos omgaan met opbrengsten van misdrijven, in strijd met sectie 193B(3) van de Crimes Act 1900 (NSW).

Twee andere Chinese staatsburgers, 24 en 27 jaar oud, waren de vermeende Australische 'controllers' van het syndicaat en werden in november door de AFP gearresteerd op de luchthavens van Sydney en Melbourne. Ze probeerden met een enkeltje voor de politie naar Hong Kong te vluchten.

Het duo werd beiden beschuldigd van vergelijkbare tellingen met een maximumstraf van 15 jaar gevangenisstraf.