FTX Exchange in schulden van $8.7 miljard aan klanten tijdens faillissement: verduistering van fondsen onthuld

Heruitgegeven door Plato

volgers: 0

FTX Exchange in schulden van $8.7 miljard aan klanten tijdens faillissement: verduistering van fondsen onthulde PlatoBlockchain Data Intelligence. Verticaal zoeken. Ai.

In een verrassende onthulling heeft het faillissementsteam dat zich verdiept in de financiële details van de ter ziele gegane FTX-beurs een enorme schuld van $ 8.7 miljard aan klanten blootgelegd. De beurs, ooit geprezen als een belangrijke speler op de cryptocurrency-markt, is in een afgrond van schulden gestort na een reeks twijfelachtige financiële praktijken die klanten in de steek hebben gelaten.

$ 7 miljard aan liquide activa is teruggevorderd

Volgens een gedetailleerd rapport vandaag vrijgegeven, was een aanzienlijk deel van het geld dat aan klanten verschuldigd was – ongeveer 6.4 miljard dollar – in de vorm van fiatgeld en stablecoins die waren misbruikt en verduisterd.

De verduistering van fondsen heeft schokgolven veroorzaakt door de financiële gemeenschap, wat relevante vragen oproept over het toezicht en de managementpraktijken op de nu failliete FTX-beurs.

De uitwisseling had naar verluidt deposito's van klanten vermengd, een vertrouwensbreuk die niet alleen heeft bijgedragen aan de ondergang, maar ook heeft geleid tot een aanzienlijke financiële last voor haar klanten. Het rapport werpt licht op de benarde situatie waarin de beurs zich bevindt, met verplichtingen die activa overtreffen en een herstelproces dat mogelijk jaren kan duren.

Er is echter een sprankje hoop voor de belegerde klanten. De onderzoekers die de activa van het bedrijf onderzoeken, zijn er tot dusver in geslaagd om ongeveer $ 7 miljard aan liquide activa terug te vorderen en anticiperen op verdere terugvorderingen in de loop van de tijd. De teruggevorderde fondsen zullen naar verwachting worden verdeeld onder klanten om de geleden verliezen te helpen beperken.

John J. Ray III, de CEO die ijverig werkt om fondsen te recupereren voor de schuldenaars, zei:

“Het beeld dat de FTX Group probeerde uit te beelden als de klantgerichte leider van het digitale tijdperk was een luchtspiegeling. Vanaf het begin van de FTX.com-uitwisseling vermengde de FTX Group klantdeposito's en bedrijfsfondsen en misbruikte ze met overgave in opdracht en volgens het ontwerp van eerdere senior executives.

FTX Group heeft tegen de bank gelogen

Na maanden van nauwgezet onderzoek en forensische boekhouding, geeft het recente rapport een levendig beeld van een verhaal van misleiding op hoog niveau binnen het bedrijf. Het verhaal ontvouwt zich om het leiderschap van het bedrijf te onthullen en ten minste één senior advocaat die opzettelijk geld van klanten verkeerd beheert.

Ze worden beschuldigd van een groot aantal achterbakse tactieken, waaronder het fabriceren van documenten, het misleiden van banken en auditors en het strategisch verplaatsen van FTX Group over meerdere rechtsgebieden, van de Verenigde Staten naar Hong Kong en vervolgens naar de Bahama's. Dit constante geografische manoeuvreren was naar verluidt een berekende zet om ontdekking van hun wangedrag te ontwijken.

Deze uitgebreide analyse van 33 pagina's, geleid door CEO John J. Ray III, markeert het tweede rapport van deze aard. Een eerste onderzoek dat in april werd uitgevoerd, bracht een reeks twijfelachtige praktijken aan het licht, waarmee het eerste licht werd geworpen op de misdrijven die plaatsvonden onder leiding van de oprichter en voormalig CEO, Sam Bankman-Fried.

Nu zet Bankman-Fried zich schrap voor een reeks strafrechtelijke aanklachten die in oktober in een rechtbank in New York zullen worden behandeld.