De omstreden beurs beweert dat de werknemers het totaal onder preferentiële voorwaarden hebben opgenomen.
Geplaatst op 22 september 2023 om 7:00 uur EST.
Omstreden crypto-uitwisseling FTX heeft een rechtszaak aangespannen tegen voormalige werknemers van het in Hong Kong gelieerde Salameda, dat volgens de rechtszaak destijds onder de controle stond van de toenmalige CEO van FTX, Sam Bankman-Fried, om naar schatting 157.3 miljoen dollar terug te vorderen die naar verluidt onder voorkeursbehandeling uit de beurs was gehaald.
De rechtszaak, die donderdag werd aangespannen, zei dat de werknemers en aangesloten bedrijven – Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess, Kevin Nguyen, Darren Wong – handelden in de uren voorafgaand aan de aanvraag van FTX voor Chapter 11 faillissementsbescherming op 11 november 2022. Van de totale $157.3 miljoen aan activa die van het platform zijn verwijderd, werd meer dan $123 miljoen opgenomen op of na 7 november, de dag voordat FTX de opnames op het platform opschortte.
Naarmate de achterstand met openstaande opnameverzoeken van klanten groeide, wachtten veel klanten uren of dagen voordat de opnames waren voltooid, en nog veel meer opnameverzoeken bleven onvervuld”, aldus de indiening. “Beklaagden Michael Burgess, Nguyen en Wong haastten zich ook om activa op te nemen van hun verschillende individuele en zakelijke rekeningen op de FTX.com- en FTX US-beurzen, maar ze hadden voordelen ten opzichte van gemiddelde klanten: zoals hieronder beschreven, maakten ze gebruik van hun connecties met personeel van de FTX Group. om ervoor te zorgen dat ze voorrang krijgen op andere klanten.”
De klacht gaat verder: “Matthew Burgess, een toenmalige medewerker van de FTX Group, schakelde andere medewerkers van de FTX Group in om bepaalde hangende opnameverzoeken van een van de FTX US-wisselrekeningen van Michael Burgess te ‘duwen’, terwijl hij ten onrechte deed alsof de rekening de zijne was. .
Volgens de Amerikaanse faillissementswet kunnen crediteuren een rechtszaak aanspannen met betrekking tot opnames die plaatsvinden binnen 90 dagen nadat een bedrijf faillissementsbescherming heeft aangevraagd, in wat bekend staat als de 'voorkeursperiode'.
Ongeveer $ 73 miljoen van de activa in kwestie zouden Michael Burgess rechtstreeks ten goede komen. Burgess, die op dat moment de FTX Group al had verlaten, wordt er ook van beschuldigd FTX-werknemers te hebben gevraagd om lopende opnameverzoeken van een FTX.US-account van een van zijn bedrijven snel te volgen, terwijl hij beweerde dat het zijn eigen account was.
FTX-oprichter en voormalig CEO Sam Bankman-Fried wordt momenteel vastgehouden in afwachting van een proces dat op 3 oktober zal beginnen. Bankman-Fried wordt ervan beschuldigd klanten van FTX en zijn handelstak, Alameda Research, voor honderden miljoenen dollars te hebben opgelicht. Bankman-Fried pleitte onschuldig te zijn aan de beschuldigingen.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://unchainedcrypto.com/ftx-files-suit-seeking-recovery-of-157m-from-former-employees-of-hong-kong-affiliate/
- : heeft
- :is
- $UP
- 11
- 2022
- 2023
- 22
- 31
- 32
- 33
- 7
- 87
- a
- Account
- accounts
- verdachte
- voordelen
- Affiliate
- filialen
- Na
- tegen
- Alameda
- ALAMEDA-ONDERZOEK
- vermeende
- naar verluidt
- al
- ook
- an
- en
- ARM
- AS
- vragen
- Activa
- At
- gemiddelde
- in afwachting van
- Bankman–Fried
- Faillissement
- bescherming tegen faillissementen
- BE
- vaardigheden
- behorende
- onder
- voordeel
- ondernemingen
- maar
- CAN
- ceo
- zeker
- Hoofdstuk
- Hoofdstuk 11
- Hoofdstuk 11 Faillissement
- Hoofdstuk 11 faillissementsbescherming
- lasten
- beweren
- Coindesk
- COM
- afstand
- klacht
- Voltooid
- voorwaarden
- aansluitingen
- blijft
- onder controle te houden
- Bedrijfs-
- schuldeisers
- crypto
- crypto uitwisseling
- Op dit moment
- klant
- Klanten
- Darren
- dag
- dagen
- gedetailleerd
- gedetineerd
- direct
- dollar
- Werknemer
- medewerkers
- verzekeren
- geschat
- uitwisseling
- Exchanges
- SNELLE
- ingediend
- Bestanden
- Filing
- Voor
- Voormalig
- voormalig CEO
- oprichter
- oppompen van
- FTX
- FTX VS
- FTX Amerikaanse uitwisseling
- FTX. com
- groeide
- Groep
- HAD
- gebeuren
- Hoge
- zijn
- Hong
- Hong Kong
- HOURS
- HTTPS
- Honderden
- honderdmiljoenen
- in
- individueel
- onschuldig
- HAAR
- bekend
- Kong
- Wet
- proces
- leidend
- links
- benut
- veel
- Matthew
- max-width
- Michael
- miljoen
- miljoenen
- meer
- Nguyen
- oktober
- of
- on
- EEN
- or
- Overige
- over
- het te bezitten.
- in afwachting van
- periode
- Personeel
- platform
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- pm
- punt
- geplaatst
- geprioriteerd
- bescherming
- Contact
- Herstellen
- na een training
- relatie
- bleef
- verwijderd
- verzoeken
- onderzoek
- s
- Zei
- Sam
- Sam Bankman-Fried
- zegt
- gepland
- op zoek naar
- September
- vervolgen
- Pak
- opgeschort
- neem contact
- dat
- De
- hun
- ze
- donderdag
- niet de tijd of
- naar
- Totaal
- spoor
- Handel
- behandeling
- proces
- ons
- voor
- Unsplash
- us
- Amerikaanse rekening
- divers
- was
- waren
- wanneer
- welke
- en
- WIE
- intrekken
- terugtrekking
- Onttrekkingen
- binnen
- wong
- zou
- zephyrnet