FTX oprichter Sam bankier-Fried heeft dinsdag bij de federale rechtbank van Manhattan gepleit voor onschuld op beschuldiging dat hij investeerders had bedrogen en deposito's van klanten had geplunderd. cryptogeld handelsplatform stelde als rechter een voorlopige procesdatum vast voor oktober.
bankier-Fried, 30, ontkende de beschuldigingen waarin hij werd beschuldigd van het op illegale wijze wegsluizen van grote sommen geld van klanten FTX om overdadige vastgoedaankopen te doen, geld te doneren aan politici en riskante transacties te doen bij Alameda Research, zijn cryptogeld handelsfirma voor hedgefondsen.
bankier-De advocaat van Fried, Mark Cohen, kondigde het pleidooi van zijn cliënt aan en zei: “Hij pleit niet schuldig te zijn aan alle aanklachten.”
Daarna stelde rechter Lewis A. Kaplan de voorlopige datum van het proces vast op 2 oktober, waarbij hij zei dat hij het proces een dag of twee vooruit of achteruit zou kunnen zetten. Een aanklager schatte dat het de regering een maand zou kosten om haar zaak aan een jury voor te leggen, terwijl een advocaat voorspelde dat de zaak twee tot drie weken zou duren.
Het dragen van een rugzak, bankier-Fried marcheerde door een menigte camera's toen hij op een regenachtige dag het gerechtsgebouw binnenkwam om zijn eerste optreden voor Kaplan te maken. In de rechtszaal, bankier-Fried leek tijdens het grootste deel van de halfuur durende procedure ontspannen en sprak af en toe met een advocaat naast hem. Toen hij de rechtbank verliet, sprak hij niet met verslaggevers buiten.
Na bankier Fried pleitte niet schuldig, de rechter besprak met advocaten een schema voor de voortgang van de rechtszaak, waarbij data in april werden vastgesteld waarop advocaten argumenten moesten indienen om de geldigheid van de beschuldigingen in twijfel te trekken en waarop openbare aanklagers daarop moesten reageren. De mondelinge pleidooien waren gepland voor 18 mei.
De rechter voegde daar nog aan toe bankier-Fried’s borgtochtvoorwaarden door hem te verbieden toegang te krijgen tot of over te dragen cryptogeld of bezittingen van FTX of Alameda Research of andere activa die met geld van de bedrijven zijn gekocht.
Twee topmanagers die betrokken zijn bij de failliete cryptobeurs FTX bekennen schuld
Hij deed dit nadat de Amerikaanse assistent-advocaat Danielle Sassoon dit had gezegd bankier-Fried had met buitenlandse toezichthouders samengewerkt om de overdracht mogelijk te maken FTX bezittingen aan hen na FTX failliet verklaard en hij wist dat de Amerikaanse faillissementsautoriteiten ook geïnteresseerd waren in die activa.
zei Sassoon bankier-Fried vertelde een mede-samenzweerder dat hij wist dat er concurrentie was tussen de Amerikaanse faillissementsautoriteiten en buitenlandse toezichthouders en dat hij de activa deels aan de buitenlandse toezichthouders wilde overbrengen omdat hij dacht dat ze milder tegen hem zouden zijn en dat hij dat misschien wel zou kunnen om de controle over zijn bedrijf terug te krijgen.
Cohen benadrukte dat echter bankier-Fried had geen persoonlijke eigendommen overgedragen en dat alles wat werd verplaatst gebeurde op aandringen van een rechtbank op de Bahama's die beval dat dit zou gebeuren.
Sassoon, opmerkend FTX was de tweede grootste cryptogeld exchange, vertelde de rechter ook dat de regering hoopte een website te creëren voor de slachtoffers van de fraude, in plaats van hen individueel op de hoogte te stellen, aangezien het mogelijk meer dan een miljoen mensen zouden zijn.
Voor bankier-Fried's verschijning, zijn advocaten stuurden een brief naar de rechter, zeggende bankier-De ouders van Fried – beiden professoren aan de Stanford Law School – zijn de afgelopen weken het doelwit geworden van ‘intense media-aandacht, intimidatie en bedreigingen. Ze zeiden dat de ouders ‘een gestage stroom bedreigende correspondentie hadden ontvangen, waaronder berichten waarin de wens werd geuit dat ze lichamelijk letsel zouden lijden’.
Als gevolg hiervan vroegen de advocaten om de namen te redigeren op gerechtelijke documenten van twee personen die in de rij stonden om te ondertekenen bankier-Frieds persoonlijke erkenningsobligatie van $ 250 miljoen. bankier-Fried werd ongeveer twee weken geleden onder elektronisch toezicht vrijgelaten op voorwaarde dat hij in het huis van zijn ouders in Palo Alto, Californië, zijn proces zou afwachten.
De rechter liet toe dat de namen voorlopig geheim bleven, maar hij zei dat hij zijn beslissing mag heroverwegen als leden van de media of anderen bezwaar maken.
Carolyn Ellison, 28, die Alameda leidde, en Gary Wang, 29, die medeoprichter was FTX, hebben schuldig gepleit aan beschuldigingen van fraude en werken samen met openbare aanklagers in een poging om clementie te verkrijgen. Beiden zijn op borgtocht vrij.
Hun smeekbeden werden geheim gehouden tot bankier-Fried was in de lucht na zijn uitlevering uit de Bahama's, waar FTX is gebaseerd, uit angst dat hij zou kunnen vluchten.
Ex-CEO van cryptobeurs FTX in video: ‘Ik heb nooit met iemand fraude willen plegen’
Kort voordat bankier-Frieds aanklacht kondigde de Amerikaanse procureur Damian Williams aan dat hij een task force oprichtte die bestaat uit senior aanklagers in zijn kantoor om zaken te onderzoeken en te vervolgen die verband houden met de FTX instorten. Hij zei dat de taskforce ook zal werken aan het opsporen en herstellen van de bezittingen van slachtoffers.
“Het zuidelijke district van New York werkt de klok rond om te reageren op de implosie van FTX”, zei Williams in een persbericht. “Het is een moment van alle hens aan dek. Wij lanceren de SDNY FTX Task Force om ervoor te zorgen dat dit dringende werk wordt voortgezet, mogelijk gemaakt door iedereen SDNY's middelen en expertise, totdat gerechtigheid geschiedt.”
