FTX-fraude: wie zijn de grootste slachtoffers van Sam Bankman-Fried?

Key Takeaways

• De ineenstorting van FTX gaat nu al de geschiedenis in als een van de meest ernstige crypto-gerelateerde fraude in de geschiedenis.
• In de loop van een week werd het zorgvuldig samengestelde imperium van Sam Bankman-Fried vernietigd, evenals zijn reputatie.
• Hoewel het niet bekend is hoeveel gewonden zijn gevallen door de zwendel, weten we wel wie enkele van de grootste slachtoffers tot nu toe zijn.

deel dit artikel

URL gekopieerd

FTX en het aan haar gelieerde handelsbedrijf Alameda Research zijn blootgesteld. een 2 november CoinDesk dit artikel het onthullen van Alameda's onrustige financiën bracht een reeks gebeurtenissen in gang die uiteindelijk onthulden dat FTX insolvent was.

Voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried gebruikte in het geheim geld van klanten om FTX's zusterbedrijf Alameda Research te redden, wat resulteerde in een gat van naar schatting $ 10 miljard in de boeken van de beurs. Tot overmaat van ramp verdoezelde Bankman-Fried maandenlang zijn frauduleuze activiteiten, waardoor investeerders, klanten en zelfs zijn eigen werknemers in het ongewisse bleven totdat FTX op 10 november failliet ging. 

In de nasleep van misschien wel de meest wereldschokkende misleiding in de cryptogeschiedenis, Crypto-briefing bekijkt wie het meest heeft verloren van Sam Bankman-Fried's monumentale grieven. 

Venture Capital

Tijdens zijn hoogtijdagen trok FTX enorme investeringen aan van enkele van de meest prominente en goed gefinancierde durfkapitaalbedrijven ter wereld. 

In juli 2021 is de uitwisseling opgebracht $ 900 miljoen tegen een waardering van $ 18 miljard van meer dan 60 investeerders, waaronder crypto-zwaargewichten zoals Coinbase Ventures, Sequoia Capital, Paradigm en anderen. Veel van deze investeerders verdubbelden ook op FTX tijdens de laatste financieringsronde in januari 2022, waarin het bedrijf werd gewaardeerd op een oogverblindende $ 32 miljard. 

De verhogingen van FTX onderscheidden zich van die van andere cryptobedrijven door deelname van hooggeplaatste niet-crypto-ondernemingen. Softbank, VanEck en Temasek kochten allemaal FTX-aandelen tijdens een van de vele financieringsrondes van het bedrijf. Volgens Crunchbase gegevens, verkocht FTX eigen vermogen voor in totaal ongeveer $ 1.8 miljard gedurende de drie jaar dat het actief was. Nu het bedrijf failliet is, zijn FTX-aandelen vrijwel zeker waardeloos. 

Op het moment van de ineenstorting waren de drie grootste belanghebbenden van FTX Sequoia Capital met 1.1% en Temasek en Paradigm, elk met 1%. In totaal investeerden deze drie venture-ondernemingen samen $ 620 miljoen in FTX. 

Bovendien gebruikten veel venture-ondernemingen die in FTX investeerden hun diensten ook om contanten en crypto-activa aan te houden. Slechts een handvol van deze bedrijven heeft echter hun extra FTX-blootstelling openbaar gemaakt. Op 9 november, Mike Novogratz ., CEO van Galaxy Digital vertelde CNBC dat zijn bedrijf ten tijde van de ineenstorting $ 76.8 miljoen aan contanten en digitale activa op FTX had gestort, hoewel hij verklaarde dat zijn bedrijf bezig was $ 47.5 miljoen van dat bedrag op te nemen. In het licht van de corruptie die tijdens de laatste dagen van de beurs aan het licht kwam, lijkt het echter onwaarschijnlijk dat FTX deze terugtrekking zal honoreren. 

Multicoin Capital, een andere prominente FTX-aandeleninvesteerder, gerapporteerd dat het 10% van zijn totale beheerde activa had vastgezet op FTX voordat de beurs failliet ging. Crunchbase-gegevens tonen aan dat Multicoin $ 605 miljoen had opgehaald via drie afzonderlijke fondsen, wat impliceert dat het minstens $ 60 miljoen verloor door zijn blootstelling aan FTX. 

Aangezien veel venture-ondernemingen niet verplicht zijn om de exacte bedragen van hun investeringen en verliezen openbaar te maken, is het moeilijk om te weten hoeveel ze collectief hebben verloren door de FTX-meltdown. Met het beschikbare bewijsmateriaal lijken de VC-verliezen over de hele linie echter in de miljarden te lopen. 

Het Solana-ecosysteem 

Het FTX-imperium van Sam Bankman-Fried was sterk verweven met het Solana-ecosysteem, en de blockchain met hoge doorvoer lijdt daar enorm onder. 

Toen Solana in augustus 1 een hausse beleefde als gevolg van het alternatieve Layer 2021-verhaal, steeg de waarde van zijn eigen SOL-token, samen met veel Solana-ecosysteemtokens. Een van die projecten was Serum, een op Solana gebaseerde centrale limietorderboekuitwisseling, waarin Bankman-Fried medeoprichter was en Alameda Research een investeerder. 

Terwijl Serum aanvankelijk in waarde steeg, zorgde de roofzuchtige tokenomics, die enorme hoeveelheden van zijn eigen SRM-token aan vroege investeerders zoals Alameda gaf, ervoor dat de waarde ervan in de loop van de tijd bloedde. Ondanks het dumpen van enorme hoeveelheden SRM op de markt tijdens de bullrun van 2021, had Alameda ten tijde van het faillissement nog steeds meer dan twee miljard tokens als onderpand voor leningen. Bovendien hadden Alameda en FTX beide grote SOL-posities, die ook geliquideerd zullen worden. Nu FTX en Alameda failliet zijn, zullen deze tokens vrijwel zeker op de open markt worden verkocht, waardoor de prijzen verder dalen. 

De betrokkenheid van FTX bij Solana ging verder dan het promoten van de blockchain en het investeren in zijn protocollen. Om de acceptatie van DeFi op gang te helpen, heeft FTX ook op Solana gebaseerde ingepakte Bitcoin- en Ethereum-tokens gemaakt, ondersteund door zijn reserves. 

Beide ingepakte tokens werden veel gebruikt in het Solana DeFi-ecosysteem. Toen echter duidelijk werd dat FTX met een liquiditeitscrisis te maken had, begonnen de door FTX ondersteunde verpakte Bitcoin en Ethereum te ontkoppelen. Nadat FTX op 11 november vrijwillig failliet ging, kelderden deze tokens omdat het duidelijk was dat FTX geen echte Bitcoin en Ethereum meer in reserve had. In de afgelopen week is Solana Wrapped Bitcoin met 93% gedaald tot $1,363 en Ethereum met 83% gedaald tot $257. Momenteel lijkt er weinig hoop te zijn dat een van beide activa weer gekoppeld zal worden. 

Een laatste manier waarop FTX Solana heeft beschadigd, is via de investeringen van Alameda Research in ecosysteemprojecten. Verschillende bevestigende rapporten geven aan dat onder de investeringsvoorwaarden protocollen vereist waren of zwaar werden gestimuleerd om hun schatkist op FTX te bewaren. Deze praktijk liet niet alleen veel projecten hoog en droog achter na het faillissement van FTX, maar droeg ook bij aan de bredere fraude die op de beurs plaatsvond. Door van projecten te eisen dat ze hun geld op FTX houden, kan Alameda gedeeltelijk in een project investeren, maar het totale bedrag van de projectopbrengst terugkrijgen. Zoals werd onthuld toen FTX failliet ging, werden deze klantgelden die op de beurs waren gestort, door Alameda gebruikt voor investeringen. 

De klanten

Terwijl durfkapitaalfirma's en door FTX gesteunde projecten hebben geleden onder de jarenlange zwendel van Sam Bankman-Fried, is uiteindelijk de gewone klant de grootste verliezer in het hele debacle. Veel FTX-gebruikers verloren hun spaargeld, in de overtuiging dat de uitwisseling veilig was. Aanbevelingen van Shark Tank's Kevin O'Leary en Jim Cramer die Bankman-Fried met JP Morgan vergeleken, hielpen ook bij het wekken van vertrouwen in de beurs als een legitieme en betrouwbare entiteit. 

Het is moeilijk in te schatten hoeveel klanten die geld op FTX aanhielden verloren hebben rapporten variëren, maar het aantal loopt waarschijnlijk in de miljarden. Het cijfer zal vrijwel zeker zijn verslechterd door de sindsdien verwijderde tweets van Bankman-Fried in de aanloop naar het faillissement van FTX. De voormalige CEO van FTX verzekerde gebruikers dat de activa die op de beurs werden gehouden volledig 1:1 waren gedekt, waardoor gebruikers ervan werden weerhouden geld op te nemen. Achteraf bleken deze tweets kale leugens. 

Maar het waren niet alleen Bankman-Fried en zijn 'inner circle' van FTX-medewerkers die klanten verraden - Amerikaanse toezichthouders die nauw samenwerkten met de beurs en lieten zien dat ze mild waren, zijn ook schuldig. Gary Gensler, voorzitter van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, wijdde de middelen van zijn organisatie aan het achtervolgen van meer kleine, minder belangrijke DeFi-protocollen voor handhavingsmaatregelen, terwijl de grootste fraude in de recente cryptogeschiedenis recht onder zijn neus opereerde. Zeer waarschijnlijk hielpen de status van Bankman-Fried als een belangrijke politieke donor en zijn actieve betrokkenheid bij het opstellen van cryptoregulering hem bij het trekken van de wol over de ogen van de SEC. 

Het gebrek aan regelgevende duidelijkheid van regelgevers zoals de SEC hielp ook Amerikaanse crypto-gebruikers naar niet-gereguleerde buitenlandse beurzen zoals FTX.com te duwen. Als de SEC in plaats daarvan had samengewerkt met belanghebbenden in de crypto-industrie in de VS om in een vroeg stadium eerlijke, uitgebreide wetgeving op te stellen, had deze hele situatie kunnen worden voorkomen of op zijn minst de ernst ervan kunnen worden verminderd. 

Net als de Mt. Gox-hack ervoor, zal de FTX-fraude waarschijnlijk de reputatie van de industrie aantasten bij het huidige cohort van crypto-nieuwsgierige investeerders. Velen die verbrand zijn, zullen niet terugkeren. Maar het is ook belangrijk om in tijden van duisternis naar een zilveren voering te zoeken. Het is beter dat de rot in de crypto-industrie nu wordt blootgelegd dan in de toekomst wanneer er meer op het spel staat. Hoewel het op dit moment misschien somber lijkt, zal crypto op de lange termijn sterker zijn omdat oplichters zoals Bankman-Fried vroegtijdig worden uitgeroeid, zelfs als de kosten hoog zijn.  

Openbaarmaking: op het moment van schrijven was de auteur van dit stuk eigenaar van ETH, BTC, SOL en verschillende andere crypto-activa.

deel dit artikel

URL gekopieerd

De informatie op of toegankelijk via deze website is afkomstig van onafhankelijke bronnen die naar onze mening accuraat en betrouwbaar zijn, maar Decentral Media, Inc. geeft geen verklaring of garantie met betrekking tot de tijdigheid, volledigheid of nauwkeurigheid van informatie op of toegankelijk via deze website . Decentral Media, Inc. is geen beleggingsadviseur. Wij geven geen persoonlijk beleggingsadvies of ander financieel advies. De informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Sommige of alle informatie op deze website kan verouderd raken, onvolledig of onjuist zijn of worden. We kunnen, maar zijn niet verplicht, verouderde, onvolledige of onnauwkeurige informatie bij te werken.

U mag nooit een investeringsbeslissing nemen over een ICO, IEO of andere investering op basis van de informatie op deze website, en u mag de informatie op deze website nooit interpreteren of anderszins vertrouwen als investeringsadvies. We raden u ten zeerste aan om een ​​erkende beleggingsadviseur of een andere gekwalificeerde financiële professional te raadplegen als u beleggingsadvies zoekt over een ICO, IEO of andere investering. We aanvaarden geen enkele compensatie in welke vorm dan ook voor het analyseren of rapporteren van ICO, IEO, cryptocurrency, valuta, tokenized verkopen, effecten of grondstoffen.

Bekijk volledige algemene voorwaarden.