FTX Hack Mystery verdiept met verklaring van Bahamaanse regelgevers

Bahamaanse toezichthouders zijn niet verantwoordelijk voor de $ 477 miljoen hack van de failliete crypto-uitwisseling FTX op 11 november, volgens blockchain-onderzoeksbureau Chainalysis.

Chainalysis is een van de bedrijven die door het nieuwe leiderschap van FTX zijn ingehuurd om te helpen bij faillissementsprocedures, volgens gerechtelijke documenten die deze week zijn ingediend. 

"Sommige fondsen zijn gestolen en andere fondsen zijn naar de toezichthouders gestuurd", zegt Chainalysis zei te volgen op Twitter. 

De jurisdictie vechten over het lot van de failliete crypto-uitwisseling FTX - en het mysterie rond een exploit van $ 477 miljoen - escaleerde donderdagavond, toen de Securities Commission van de Bahama's erkende dat ze had geprobeerd de controle over digitale activa van FTX Digital Markets over te nemen.

Aan de ene kant staan ​​de Bahamaanse autoriteiten en, schijnbaar, de in ongenade gevallen mede-oprichter van FTX, Sam Bankman-Fried, die beiden de faillissementsprocedure willen voortzetten op het eiland waar het hoofdkantoor van FTX is gevestigd.

Aan de andere kant staan ​​de meeste van de meer dan 100 bedrijven die deel uitmaken van zijn voormalige imperium, nu onder leiding van corporate turnaround-expert John Ray. Ray nam het roer over als CEO na het aftreden van Bankman-Fried op 11 november en vroeg prompt het Chapter 11-faillissement aan in Delaware.

In een verklaring donderdagavond vrijgegeven, erkende de Securities Commission van de Bahama's dat door de rechtbank benoemde vereffenaars had de overdracht bevolen van “alle digitale activa van FTX Digital Markets Ltd. … naar een digitale portemonnee gecontroleerd door de Commissie, voor bewaring.”

Hack van $ 500 miljoen

De aankondiging aangewakkerde speculatie dat de Bahamaanse autoriteiten de 11 november hebben bevolen houwen, een van de grootste in de cryptogeschiedenis. De hacker gemaakt uit met bijna $ 500 miljoen aan verschillende digitale activa, volgens blockchain forensisch bedrijf Elliptic.

De Securities Commission heeft de waarde van de activa van FTX Digital Markets die het nu bezit echter niet bekendgemaakt en weigerde commentaar te geven toen The Defiant contact met haar opnam. Ondertussen uitten blockchain-analisten hun scepsis over het feit dat de Bahamaanse toezichthouder de controle had over de half miljard dollar die FTX verloor tijdens de hack.

Crypto-speurder ZachXBT is een van degenen die argumenteren dat de hack in feite een hack was. Bij het ruilen van tokens, de portemonnee die de gestolen crypto ontvingen, voerden de transacties slecht uit en tolereerden een enorme ontsporing (het verschil tussen de prijs waartegen een transactie wordt genoteerd en de prijs waartegen deze wordt uitgevoerd) vanwege de grote omvang van de transacties.

Bovendien heeft die portemonnee geld doorgestuurd een andere portemonnee dat, pre-hack, "slechts kleine bedragen naar uitwisselingen had gestuurd die afkomstig waren van vage bronnen", ZachXBT tweeted.

Elliptic, een forensisch cryptobedrijf, zei de verklaring van de Securities Commission suggereert dat "de 'hack' eigenlijk de inbeslagname van FTX-activa door de Bahamaanse regering was." 

Toen Elliptic mede-oprichter Tom Robinson werd bereikt voor commentaar, vertelde hij The Defiant "er is momenteel geen duidelijk bewijs dat ik weet wie wat heeft meegenomen - het is allemaal speculatie."

FTT-overdracht

Nick Bax, hoofd onderzoek bij Convex Labs, een blockchain-inlichtingenbedrijf, gelooft dat de Securities Commission waarschijnlijk verwijzend tot bijna $ 400 miljoen aan FTT overgedragen aan een nog te identificeren crypto-portemonnee op november 12.

“In verband met het onderzoek naar een hack op zondag 13 november, verklaarden dhr. Bankman-Fried en [FTX mede-oprichter en voormalig CTO] dhr. Wang in opgenomen en geverifieerde teksten dat 'Bahama's toezichthouders' geïnstrueerd hebben dat bepaalde overdrachten van De activa van de schuldenaar worden gemaakt door de heer Wang en de heer Bankman-Fried (van wie de schuldenaars begrijpen dat ze beiden effectief in bewaring waren bij de autoriteiten van de Bahama's) en dat dergelijke activa 'in bewaring werden gegeven op Fireblocks onder controle van de Bahamaanse regering', zei FTX. in een rechtszaak deze week.

Bax vertelde The Defiant dat hij "99% zeker is dat [dat] adres [dat de FTT heeft ontvangen] consistent is met Fireblocks."

Een advocaat van FTX reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.

Een deel van het geld is gestort op crypto-uitwisseling Huobi, volgens on-chain data beoordeeld door The Defiant.

Op zondag, Chainalysis en FTX zowel aangedrongen gecentraliseerde uitwisselingen om al het gestolen geld dat ze ontvangen uit de portemonnee van de hacker en tussenpersonen te bevriezen. 

"Uitwisselingen moeten zich ervan bewust zijn dat bepaalde fondsen die op 11/11/22 zonder toestemming van FTX Global en gerelateerde debiteuren zijn overgemaakt, naar hen worden overgemaakt via tussenliggende portefeuilles", zei FTX op Twitter. "Exchanges moeten alle maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat deze fondsen worden teruggegeven aan de failliete boedel."

“Ongekende puinhoop

De strijd om jurisdictie beslaat een week waarin talloze problemen waarmee het nieuwe leiderschap van FTX te maken had aan het licht kwamen, veel via documenten ingediend bij de faillissementsrechtbank. 

In een beëdigde verklaring die deze week werd ingediend, zei Ray – die de schuldeisers van Enron hielp het grootste deel van hun activa terug te vorderen in een van de meest spraakmakende faillissementen in de geschiedenis – dat de puinhoop die Bankman-Fried en medewerkers achterlieten “ongekend” was.

"Nooit in mijn carrière heb ik zo'n volledig falen van bedrijfscontroles en zo'n volledige afwezigheid van betrouwbare financiële informatie gezien als hier", zei Ray in de indiening.

Ray zei dat hij geen enkele van de financiële overzichten vertrouwt die onder leiding van Bankman-Fried zijn opgesteld - zelfs niet de weinige die zijn gecontroleerd. Op zaterdag, FTX en zijn dochterondernemingen aangekondigd een "strategische beoordeling van hun wereldwijde activa", om precies te bepalen hoeveel van het geld van FTX er nog over is en waar het zich bevindt.  

In de beëdigde verklaring hekelde Ray Bankman-Fried ook voor "het gebruik van software om het misbruik van geld van klanten te verbergen" en "de geheime vrijstelling van Alameda [het handelsbedrijf van Bankman-Fried] van bepaalde aspecten van het automatische liquidatieprotocol van FTX.com. .”

Bankman-Fried beweert dat hij niet van plan was geld van klanten te stelen en niet wist dat FTX in wezen insolvent was.

"Ik dacht dat Alameda genoeg onderpand had om [redelijk] [de lening] te dekken", vertelde hij een verslaggever bij Vox in een interview dat deze week werd gepubliceerd.

In datzelfde interview leek hij echter toe te geven klanten te hebben opgelicht.

Onder druk gezet over zijn bewering dat FTX nooit geld van klanten had geïnvesteerd, zei hij dat het "feitelijk juist" was - omdat dat geld was uitgeleend aan Alameda, dat op zijn beurt investeerde en het verloor.

Hij zei ook dat zijn zorgvuldig gecultiveerde wereldverbeteraar-imago "voornamelijk PR" was, uithaalde naar toezichthouders en spijt had van het opgeven van de controle over het bedrijf en het faillissement.

Besmetting verspreidt zich

Ondertussen blijven de gevolgen van de ineenstorting van FTX schokgolven door crypto sturen. 

Op vrijdag meldde The Defiant dat Solana, een Ethereum-concurrent die gebruikers heeft aangetrokken en zoeft met snelle, goedkope transacties, de belangrijkste test van zijn tweejarige bestaan ​​doorstaat. 

Solana's totale vergrendelde waarde is met bijna 70% gedaald $ 303M sinds 7 november, en zijn token heeft de afgelopen zeven dagen een kwart van zijn waarde verloren in vergelijking met een daling van 7% in Ether.

SOL-prijs + ETH-prijs, bron: De uitdagende terminal

Op donderdag heeft Binance, de nummer 1 cryptocurrency exchange wereldwijd, tijdelijk geschorst stortingen voor USDC en USDT op de Solana-blockchain zonder uitleg. Het begon al snel met het accepteren van USDT-stortingen. OKX, een andere uitwisseling, zei op zijn website dat het USDC en USDT zal verwijderen die worden gehost op de Solana-blockchain.

Dan is er staking-actie - Solana-stakers hebben ongeveer 39 miljoen SOL-tokens uitgezet van tijdperk 370 tot 372. Dit is drastisch hoger dan de 4.3 miljoen SOL-tokens die in dezelfde periode werden ingezet. Dit geeft aan dat veel SOL-investeerders het schip willen verlaten.

Digital Currency Group

De crash heeft ook Grayscale, de uitgever van 's werelds grootste beursgenoteerde cryptofonds, opgeschrikt. 

Grayscale is eigendom van Digital Currency Group, dat onder de loep wordt genomen door investeerders nadat een andere dochteronderneming, Genesis Global Capital, vorige week naar verluidt een noodlening van $ 1 miljard had gezocht in de nasleep van de ineenstorting van FTX.

"Het bezit van de digitale activaproducten van Grayscale is veilig en beveiligd", aldus het bedrijf zei op 18 november. De producten van Grayscale functioneren zowel als onafhankelijke bedrijven als als openbaar verhandelde effecten die afzonderlijke digitale activa vertegenwoordigen.