FTX-bedrijven zijn opgericht en profiteerden van Tether via een overeenkomst met een partnerbank, volgens een rechtszaak beschreven door Bloomberg op Februari 17.
De aangehaalde zaak Caroline Ellison, voormalig CEO van Alameda Research, zegt:
“Alameda zou USDT op krediet kunnen creëren via de onofficiële Deltec Line of Credit en die USDT met winst kunnen verkopen voordat hij de aankoop moet financieren door Amerikaanse dollars op de Deltec-rekening van Tether te storten.”
Alameda Onderzoek was een zusterfirma van FTX. Vermoedelijk heeft Alameda geld overgemaakt naar zijn Deltec-rekeningen om de creatie van miljarden dollars in Tether te financieren (USDT) in 2020 en 2021. Alameda ontving deze USDT-tokens dagen voordat het ervoor betaalde. Vervolgens verkocht het die activa met winst.
Bloomberg omschreef deze regeling als een kredietlijn op korte termijn en een ‘aflossingsvrije periode van drie dagen’. Deltec zou de regeling, die geheim werd gehouden, niet aan andere klanten aanbieden.
De rechtszaak beweert verder dat Deltec heeft bijgedragen aan de bredere verduistering van fondsen tussen FTX en Alameda, ook al had het voldoende reden om achterdochtig te zijn tegenover deze overdrachten. Naar verluidt heeft Deltec klantendeposito's van FTX ontvangen en deze gelden aan Alameda overgedragen. Bovendien stelde Deltec Alameda vrij van enkele regels en gaf hij de voorkeur aan de opnames van Alameda tijdens een crypto-crash.
Eerdere ontwikkelingen brachten verbanden aan het licht tussen FTX en Maansteen Bank (ook bekend als Farmington State Bank), een bedrijf onder leiding van Deltec-voorzitter Jean Chalopin. Moonstone ontving $11.5 miljoen van Alameda en $50 miljoen van een bedrijf dat banden heeft met FTX-medewerker Ryan Salame. Moonstone heeft dit afgesloten Februari na beëindigingsmaatregelen van de Federal Reserve in augustus 2023.
Deltec ontkent alle aantijgingen
Vertegenwoordigers van Deltec vertelden Bloomberg dat de bank en haar voorzitter, Jean Chalopin, geen kennis hadden van de wandaden. Desiree Moore, een advocaat van Deltec, zei:
“De nieuwe beschuldigingen zijn sterk afhankelijk van ongefundeerde verklaringen van personen van wie we begrijpen dat ze hun rechtszaken met de eisers schikken in ruil voor het verstrekken van de informatie.”
Bloomberg heeft de zaak in kwestie niet geïdentificeerd, maar zei dat de beschuldigingen op vrijdag 16 februari bij een federale rechtbank in Florida zijn ingediend. class action-pak gericht tegen het aan de FTX gekoppelde advocatenkantoor Sullivan en Cromwell werd die dag in Florida ingediend, maar lijkt de relevante beschuldigingen niet te bevatten.
Een eerdere rechtszaak werd aangespannen in Florida februari 2023 Deltec Bank als gedaagde genoemd, maar openbare dossiers bevatten geen updates van die zaak later dan juni 2023. Als zodanig is het onduidelijk of dit het geval is. Een andere rechtszaak van dezelfde eiser, Connor O'Keefe, begon in juli 2023 in Washington. Deltec Bank eveneens ontkend welke beschuldigingen dan ook.
Alle bovenstaande gevallen staan los van die van FTX lopende faillissementszaak en strafzaak die voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried veroordeelde.
Volgens Bloomberg is Tether in de huidige zaak niet aangeklaagd.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://cryptoslate.com/ftx-secretly-used-deltec-bank-to-create-and-sell-tether-for-profit-lawsuit-alleges/
- : heeft
- :is
- :niet
- 16
- 2020
- 2021
- 2023
- 7
- a
- boven
- Volgens
- Account
- accounts
- Actie
- acties
- Gericht
- aka
- Alameda
- ALAMEDA-ONDERZOEK
- beschuldigingen
- naar verluidt
- an
- en
- Nog een
- elke
- ZIJN
- arrangement
- AS
- Activa
- Associëren
- At
- Bank
- Bankman–Fried
- Faillissement
- BE
- geweest
- vaardigheden
- begon
- tussen
- miljarden
- Bloomberg
- bredere
- maar
- by
- geval
- gevallen
- ceo
- voorzitter
- Bedrijven
- aansluitingen
- bevatten
- kon
- Rechtbank
- rechtszaak
- Neerstorten
- en je merk te creëren
- aangemaakt
- het aanmaken
- Credits
- crypto
- crypto-crash
- Actueel
- klant
- Klanten
- dag
- dagen
- deposito's
- beschreven
- ontwikkelingen
- DEED
- do
- doet
- dollar
- beneden
- gedurende
- Vroeger
- Zelfs
- uitwisseling
- vrijgesteld
- Feb
- Federaal
- federale rechtbank
- Federal Reserve
- ingediend
- Stevig
- Florida
- volgend
- Voor
- Voormalig
- voormalig CEO
- Voormalig FTX-CEO
- vrijdag
- oppompen van
- FTX
- FTX-CEO
- fonds
- fondsen
- verder
- Bovendien
- Krijgen
- genade
- HAD
- met
- opschrift
- hard
- http
- HTTPS
- identificeren
- in
- individuen
- informatie
- IT
- HAAR
- jpg
- juli-
- juni
- gehouden
- kennis
- later
- Wet
- advocatenkantoor
- proces
- rechtszaken
- advocaat
- Lijn
- gekoppeld
- miljoen
- geld
- Genoemd
- New
- geen
- of
- bieden
- on
- bestellen
- Overige
- betaald
- partner
- periode
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- Profit
- profiteerde
- het verstrekken van
- publiek
- inkomsten
- vraag
- reden
- ontvangen
- relevante
- vertrouwen
- onderzoek
- Reserveren
- Revealed
- reglement
- Ryan
- Ryan Salame
- Zei
- salami
- Sam
- Sam Bankman-Fried
- dezelfde
- Geheim
- lijken
- verkopen
- apart
- afwikkeling
- korte termijn
- sluiten
- stilgelegd
- zus
- uitverkocht
- sommige
- Land
- verklaringen
- vermelding
- dergelijk
- aangeklaagd
- voldoende
- Sullivan
- verdacht
- ketting
- neem contact
- dat
- De
- de informatie
- hun
- Ze
- harte
- dit
- die
- toch?
- Door
- niet de tijd of
- naar
- tokens
- vertelde
- overgedragen
- transfers
- begrijpen
- updates
- us
- US Dollars
- USDT
- gebruikt
- was
- Washington
- we
- waren
- of
- welke
- WIE
- Met
- Onttrekkingen
- zephyrnet