FTX probeert $ 700 miljoen te vorderen van Bankman Fried-vrienden en gelieerde fondsen

FTX probeert $ 700 miljoen te vorderen van Bankman Fried-vrienden en gelieerde fondsen

Tijdstempel: 22 juni 2023 7:30 uur
FTX probeert 700 miljoen dollar terug te vorderen van Bankman Fried-vrienden en aangesloten fondsen PlatoBlockchain Data Intelligence. Verticaal zoeken. Ai.

FTX heeft een rechtszaak aangespannen bij de United States Bankruptcy Court voor het District of Delaware tegen enkele van de investeringsfirma's waarmee het banden had voordat het failliet ging. De rechtszaak, ingediend op 22 juni, bevatte 16 tellingen en eist meer dan $ 700 miljoen van de beklaagden.

In de rechtszaak werden K5 Global – een incubator en investeringsmaatschappij, Mount Olympus Capital en SGN Albany Capital, evenals gelieerde entiteiten en K5 Global mede-eigenaren Michael Kives en Bryan Baum, als gedaagden genoemd. Kives is een trein agent voor het CAA-talentenbureau en voormalig assistent van Hilary Clinton. In de rechtszaak werd opgemerkt dat de toenmalige CEO van FTX Sam Bankman-Fried (SBF) in 2022 een sociaal evenement bijwoonde dat door Kives werd georganiseerd:

"Trouw aan de reputatie van Kives als een spraakmakende 'supernetwerker', waren er onder de aanwezigen op het etentje een voormalige presidentskandidaat, topacteurs en muzikanten, reality-tv-sterren en meerdere miljardairs."

Vervolgens, zo beweerde de aanklacht, had het aan FTX gelieerde cryptohandelsbedrijf Alameda Research $ 700 miljoen overgemaakt aan Kives, Baum en K5 Global, maar zij construeerden de deals alsof ze afkomstig waren van lege vennootschappen SGN Albany en Mount Olympus Capital.

Zie ook: FTX-faillissement zal 'erg duur' zijn, maar met een reden: accountant

De rechtszaak beoogt de teruggave van geld dat is overgemaakt van Alameda Research dat in SGN Albany Capital terecht is gekomen en geld dat is overgemaakt van Kives, Baum en SGN Albany Capital naar Mount Olympus Capital.

De overdrachten werden beschreven als uitgevoerd "zonder een gelijkwaardige waarde te ontvangen" en, cruciaal, als vermijdbaar. In de Amerikaanse faillissementswetgeving is een vermijdbare transactie een transactie die kan worden teruggedraaid onder de faillissementswet of andere wetten.

Kives, Baum en SBF ontwikkelden ook nauwe persoonlijke banden, waarbij Baum zelfs zijn eigen slaapkamer had in de residentie van de FTX-managers op de Bahama's, aldus de rechtszaak. Na de ineenstorting van de FTX "werkten Kives en Baum achter de schermen met Bankman-Fried aan een strategie om iemand te vinden om de FTX Group te redden (en om hun gouden gans te beschermen)."

Negen van de aanklachten in de rechtszaak hadden betrekking op geldovermakingen. Kives en Buam werden persoonlijk beschuldigd van medeplichtigheid aan schending van fiduciaire plichten en oneerlijke hulp, en SGN Albany Capital werd beschuldigd van ongerechtvaardigde verrijking.

Cointelegraph nam contact op met K5 Global voor commentaar, maar ontving niet onmiddellijk een reactie.

Magazine: Kun je crypto-uitwisselingen vertrouwen na de ineenstorting van FTX?

Tijdstempel:

Meer van Cointelegraph