FTX klaagt voormalig Compliance Chief aan die klokkenluiders het zwijgen zou hebben opgelegd

De rechtszaak tegen Daniel Friedberg beweert dat hij heeft geholpen de relatie tussen FTX en Alameda te verdoezelen, schijnovereenkomsten heeft opgesteld om het misbruik van klantenfondsen te verbergen en zwijggeld heeft gebruikt om klokkenluiders het zwijgen op te leggen.

In een proces Op 27 juni ingediend, beweerden advocaten die de failliete cryptobeurs FTX vertegenwoordigden dat voormalig directeur Daniel Friedberg als een “fixer” diende die de frauduleuze aard van de beurs verdoezelde en degenen betaalde die dreigden deze activiteiten aan het licht te brengen.

Friedberg was zowel Chief Compliance Officer bij FTX en FTX.US, als General Counsel van Alameda Research. Hoewel hij sinds 2017 juridisch advies gaf aan Sam Bankman-Fried en zijn binnenste cirkel, trad Friedberg in januari 2020 officieel toe tot de FTX Group met een jaarsalaris van $ 300,000 en een tekenbonus van $ 1.4 miljoen. 

In de klacht werd beweerd dat Friedberg in de 22 maanden van zijn ambtstermijn actief heeft geholpen bij het afleiden van de verduisterde gelden van de FTX-groep ten behoeve van insiders. Hij deed dit door lege vennootschappen op te richten en schijnovereenkomsten tussen bedrijven op te stellen. 

De FTX-advocaten beweerden verder dat Friedberg de klachten van meerdere klokkenluiders had vergoelijkt, waarvan er één al in november 2019 was ingediend. Friedberg kocht het stilzwijgen van de advocaten van de aanklager door hen naar verluidt $ 3.3 miljoen te betalen.

In een ander geval in december 2021 ontdekten de FTX-advocaten dat Friedberg het stilzwijgen van een voormalige FTX.US-werknemer had gekocht door haar “exorbitant zwijggeld” te betalen toen ze ontdekte dat het bedrijf zich bezighield met verschillende vormen van marktmanipulatie.

Diezelfde maand zou Friedberg naar verluidt een derde persoon hebben omgekocht die probeerde de FTX Group te ontmaskeren, een advocaat van Alameda die zijn bezorgdheid uitte over de uitbetaling van geld door het bedrijf aan klanten zonder vergunning voor het overmaken van geld. Friedberg heeft deze werknemer vervolgens ontslagen nadat hij hem een ​​ontslagvergoeding had betaald, waarvan het bedrag uit de klacht is overgenomen.

In totaal bevatte de aanvraag elf civiele aanklachten tegen het voormalige hoofd compliance bij FTX en werd beweerd dat hij zijn fiduciaire plicht had geschonden door het mogelijk te maken dat er voor zijn eigen voordeel geld uit de groep bedrijven werd weggesluisd. De FTX-advocaten willen nu alle schadevergoeding die hij heeft ontvangen terugvorderen, samen met punitieve en compenserende schadevergoedingen.