FTX-update: dagen na de arrestatie van SBF, wat gebeurde er daarna?

Bewerken en aanvullende rapportage door Nathaniel Cajuday

Op 12 december werd de oprichter en voormalig CEO van de internationale cryptocurrency exchange FTX, Sam Bankman-Fried, gearresteerd door de Bahamaanse autoriteiten in verband met de ineenstorting van de exchange. De arresteren is de eerste stap van regelgevers om degenen verantwoordelijk te houden voor de implosie van meerdere miljarden dollars. 

Tijdlijn van het FTX-drama gedekt door BitPinas:

• Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) kondigde aan dat het zijn eigen FTX-tokens ($FTT) gaat liquideren nadat een Coindesk-artikel onthulde dat Alameda, het zusterbedrijf van FTX, grotendeels op FTT rust en niet op een onafhankelijk actief. [Lezen: Just House Cleaning: Binance om eigen FTX-tokens te liquideren]
• CZ onthulde dat zijn bedrijf een "intentieverklaring" heeft ondertekend om FTX Exchange over te nemen. [Lezen: BREAKING: Binance tekent deal om FTX Exchange over te nemen]
• FTT ging in vrije val en verloor het grootste deel van zijn waarde (ongeveer 80%) [Lees: FTX-tokenprijs daalt met 80% als nieuws over Binance die FTX-oppervlak koopt]
• CZ ontkende dat er enige vorm van "samenzwering" tegen FTX is, of dat hij in een "gevecht" is met zijn CEO Sam Bankman-Fried. [Lezen: Binance CEO ontkent FTX-complot]
• Binance trok zich terug uit de deal om FTX te kopen omdat "de problemen buiten onze controle of ons vermogen om te helpen liggen." [Lees: Binance zal geen FTX meer overnemen]
• BlockFi dient het faillissement van Chapter 11 in, weken na de ineenstorting van FTX, dat eerder afgelopen juni een term sheet ondertekende om krediet te verstrekken aan de omstreden cryptogeldschieter. [Lezen: Wat er is gebeurd? BlockFi-bestanden voor faillissement te midden van FTX Crypto-besmetting]
• De Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) heeft bevestigd dat het lokale gelicenseerde cryptocurrency-uitwisselingen heeft gevraagd naar hun blootstelling aan de ondergang van FTX, de beurzen verduidelijkten vervolgens dat geen enkele werd beïnvloed door de ondergang. [Lezen: Rapport: BSP vraagt ​​​​lokale VASP's naar FTX-blootstelling, uitwisselingen reageren]
• SBF is gearresteerd door de Bahamaanse autoriteiten in verband met de ineenstorting van zijn opgerichte uitwisseling, onthulde een CNBC-rapport. [Lezen: BREAKING: FTX-oprichter Sam Bankman-Fried gearresteerd]

Wat gebeurde er enkele dagen na de arrestatie van SBF met de verhaallijn van de ondergang van FTX? 

US Attorney's Office dient strafrechtelijke aanklachten in tegen SBF

Na te zijn gearresteerd door de regering van de Bahama's, wordt SBF nu geconfronteerd met beschuldigingen van bankfraude, samenzwering voor het witwassen van geld en schendingen van campagnefinanciering door het US Attorney's Office for the Southern District of New York

Hij wordt ook geconfronteerd met de Amerikaanse Securities and Exchange Commission voor het orkestreren van een "massale, jarenlange fraude" waarvoor hij miljarden dollars aan FTX-klantgelden heeft omgeleid "zijn eigen persoonlijke voordeel."

Volgens de aanklacht van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ), de oprichter “met anderen afgesproken om klanten op te lichten FTX. com door de deposito's van die klanten te verduisteren en die deposito's te gebruiken om uitgaven en schulden van Alameda Research, het eigen crypto-hedgefonds van Bankman-Fried, te betalen en om investeringen te doen.

Nieuwe FTX-CEO aarzelt of SBF schuldig is of niet

In de getuigenis van John Ray III, de vervangende CEO van FTX, tijdens de US House Financial Services Committee over de ineenstorting van het bedrijf, noemde hij de wandaden binnen de beurs "niet geavanceerd" in vergelijking met de sterk georkestreerde misdaden die hij tegenkwam toen hij Enron twee decennia uit elkaar haalde. geleden.

"Dit is echt ouderwetse verduistering ... Dit is gewoon geld van klanten aannemen en het voor eigen doeleinden gebruiken - helemaal niet geavanceerd," zei hij tegen de solons.

De nieuwe CEO noemde de verduistering zelfs klaar "Eerlijk gezegd recht voor hun ogen."

Toen hem echter werd gevraagd of SBF misdaden had begaan, aarzelde Ray om te zeggen dat zijn belangrijkste taak het vinden van geld was voor degenen die schade hadden geleden, en "we proberen geen oordeel te vellen of labels op acties te plakken." 

'Het is duidelijk dat er hier een enorme mislukking heeft plaatsgevonden. Uiteindelijk denk ik dat anderen hem zullen beoordelen op zijn daden. hij voegde toe.

US SEC bevestigde SBF aansprakelijk

Aan de andere kant verklaarde de civiele klacht ingediend door de Amerikaanse SEC in het zuidelijke district van New York dat de oprichter van FTX meer dan $ 1.8 miljard had opgehaald van investeerders die een aandelenbelang in de beurs kochten, in de hoop dat FTX de juiste controles had. en risicobeheersmaatregelen.

De indiening benadrukte dat klanten "geloofde zijn leugens" over de veiligheid van het platform en miljarden dollars naar FTX gestuurd.

US Solon noemt SBF-arrestatie verkeerde timing

Voorafgaand aan zijn arrestatie had Bankman-Fried gezegd dat hij dat was "bereid om te getuigen", die werd gevolgd door Maxine Waters, voorzitter van de commissie van het Amerikaanse Huis voor financiële diensten, die de deelname van Bankman-Fried aan de eerste hoorzitting over het onderwerp aankondigde, die zogenaamd op 13 december zou plaatsvinden.  

Hierna uitte Waters haar ongenoegen over de timing van de wetshandhavingsautoriteiten en beweerde dat ze van de gelegenheid gebruik had gemaakt om Bankman-Fried tijdens de hoorzitting te ondervragen. 

"Helaas ontneemt de timing van zijn arrestatie het publiek de mogelijkheid om de antwoorden te krijgen die ze verdienen," zei Waters.

Dit artikel is gepubliceerd op BitPinas: Dagen na de arrestatie van SBF, wat gebeurde er daarna?

Disclaimer: BitPinas-artikelen en de externe inhoud zijn geen financieel advies. Het team dient om onafhankelijk, onbevooroordeeld nieuws te leveren om informatie te verstrekken voor Philippine-crypto en daarbuiten.

Lijst met Crypto-, Blockchain- en Web3-evenementen in de Filippijnen

De post FTX-update: dagen na de arrestatie van SBF, wat gebeurde er daarna? verscheen eerst op BitPina's.